Уат нзхк: УАТ НЗХК, АО, ИНН 5410153786 | Реквизиты, юридический адрес, КПП, ОГРН, схема проезда, сайт, e-mail, телефон

Содержание

1045403909605,телефон, юридический адрес, схема проезда, контакты

Копировать все реквизиты

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ НЗХК”

История изменений

Присутствие в реестрах

Доля на рынке свыше 35%	*****
Стратегическое предприятие	*****
Существенное влияние на отрасль	*****
ЮЛ является правопреемником стратегического предприятия	*****
Cистемообразующее предприятие	*****
Правопреемник cистемообразующего предприятия	*****
Позиция акционера определяется Правительством РФ	*****
Деятельность отнесена к категории высокого риска	*****
Российские компании-экспортеры	*****
Мораторий на возбуждение дел о банкротстве	*****
Ограничительные меры	*****
Субъекты микрофинансирования	*****

Учредители (участники) АО “УАТ НЗХК”

Supplier profile Акционерное общество «Управление автомобильным транспортом НЗХК» (АО «УАТ НЗХК»)

Requisites	Amount of contract, RUB.
Contract number: 1770628994018000026 Customer: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ “ВЕДОМСТВЕННАЯ ОХРАНА РОСАТОМА” Subjects: Услуги по сбору прочих неопасных отходов, непригодных для повторного использования and 1 more Conclusion date: 2018-01-31 Execution completion date: 2019-02-28	19 035
Contract number: 1540601220717000068 Customer: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Subject: Услуги по погрузке и вывозу твердых бытовых отходов и мусора Conclusion date: 2017-03-21 Execution completion date: 2017-12-22	95 172
Contract number: 65404206101160000860000 Customer: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ” Subject: Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом Conclusion date: 2017-01-09 Execution completion date: 2017-01-31	856 800
Contract number: 67717609102160002510000 Customer: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “АТОМСПЕЦТРАНС” Subject: Автоуслуги сторонних организаций г. Новосибирск Conclusion date: 2016-10-17 Execution completion date: 2017-09-30	1 056 250
Contract number: 65404206101160000500000 Customer: Закрытое акционерное общество “Автотранспортное предприятие” Subject: Услуги сухопутного и трубопроводного транспорта Conclusion date: 2016-05-26 Execution completion date: 2016-12-31	444 000
Contract number: 65404206101160000510000 Customer: Закрытое акционерное общество “Автотранспортное предприятие” Subject: Услуги сухопутного и трубопроводного транспорта Conclusion date: 2016-05-26 Execution completion date: 2016-12-31	2 580 750
Contract number: 85448100110160000320000 Customer: государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области “Новосибирская областная стоматологическая поликлиника” Subject: Оказание услуг по предоставлению во временное пользование стояночных мест для автотранспортных средств Conclusion date: 2016-03-18 Execution completion date: 2016-12-31	288 000
Contract number: 65404206101160000240000 Customer: Закрытое акционерное общество “Автотранспортное предприятие” Conclusion date: 2016-03-01 Execution completion date: 2016-12-31	2 214 995
Contract number: 1540601220716000028 Customer: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Subject: Услуги по погрузке и вывозу твердых бытовых отходов и мусора Conclusion date: 2016-02-16 Execution completion date: 2016-12-23	96 360
Contract number: 65404206101150000520000 Customer: Закрытое акционерное общество “Автотранспортное предприятие” Subject: Услуги прочего транспорта Conclusion date: 2015-12-31 Execution completion date: 2015-12-31	1 594 000
Contract number: 65404206101150000530000 Customer: Закрытое акционерное общество “Автотранспортное предприятие” Service: Услуги прочих видов сухопутного транспорта Conclusion date: 2015-12-22 Execution completion date: 2015-12-31	1 594 000
Contract number: 67717609102150001150000 Customer: Открытое акционерное общество “Атомспецтранс” Subject: Аренда автомобиля “Баргузин” (или аналог) Conclusion date: 2015-10-16 Execution completion date: 2016-09-30	1 056 250
Contract number: 55410039642150005070000 Customer: открытое акционерное общество “Новосибирский механический завод “Искра” Subject: Закупка услуг по почасовой аренде спецтехники. Conclusion date: 2015-08-11 Execution completion date: 2015-12-31	849 600
Contract number: 1540601220715000059 Customer: Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Новосибирской области Subject: Услуги по погрузке и вывозу твердых бытовых отходов и мусора Conclusion date: 2015-03-16 Execution completion date: 2015-12-25	89 989
Contract number: 85448100110160000080000 Customer: государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области “Новосибирская областная стоматологическая поликлиника” Subject: Предоставление субарендатору за плату во временное пользование стояночное место для размещения автотранспортных средств Conclusion date: 2015-03-10 Execution completion date: 2015-12-31	288 000
Contract number: 77706729736150000320000 Customer: Закрытое акционерное общество “Гринатом” Service: Перевозки грузовые автомобильным транспортом Conclusion date: 2015-02-27 Execution completion date: 2016-02-29	1 100 000
Contract number: 0351100020314000066 Customer: федеральное казенное учреждение “Исправительная колония № 8 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирской области” Subjects: Услуги грузового автотранспорта – грузоподъемностью не менее 8т, оборудованный краном-балкой грузоподъемностью не менее 7т, длина кузова не менее 5м and 5 more Conclusion date: 2014-12-05	384 100
Contract number: 0151100014814000100 Customer: Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Новосибирской области Subject: Оказание услуг по погрузке и вывозу твердых бытовых отходов и мусора с организованных контейнерных площадок Conclusion date: 2014-07-24	82 080
Contract number: 0351100020314000039 Customer: федеральное казенное учреждение “Исправительная колония № 8 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирской области” Subjects: Услуги грузового автотранспорта МАЗ -53366, с гидрокраном (самогруз) манипулятор грузоподъемность 6 тонн and 6 more Conclusion date: 2014-07-08	199 970
Contract number: 0351100020313000051 Customer: федеральное казенное учреждение “Исправительная колония № 8 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирской области” Subjects: Услуги Тягача + полуприцеп грузовая платформа грузоподъемность 20,5 тонн, длина 10 м. and 3 more Conclusion date: 2013-08-22	213 799
Contract number: 0151100014813000038 Customer: Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Новосибирской области Subject: оказание услуг по погрузке, вывозу и размещению (утилизации) твердых бытовых отходов Conclusion date: 2013-05-06	78 336
Contract number: 0351100020312000049 Customer: федеральное казенное учреждение “Исправительная колония № 8 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирской области” Subjects: Услуги Автокрана на автомобильном шасси Грузоподъемность 25 тонн, Вылет стрелы – 21 метр. and 3 more Conclusion date: 2012-12-14	138 160
Contract number: 0351300089012000028 Customer: муниципальное казенное учреждение города Новосибирска “Дорожно-эксплуатационное учреждение № 6” Subject: Автотранспортные услуги Conclusion date: 2012-12-07	149 500
Contract number: 0351300079612000091 Customer: муниципальное казенное учреждение города Новосибирска “Дорожно-эксплуатационное учреждение № 1” Subject: Оказание услуг по предоставлению автотранспорта для вывозки снега с улиц города Новосибирска Conclusion date: 2012-11-25	1 888 395
Contract number: 0351300079612000081 Customer: муниципальное казенное учреждение города Новосибирска “Дорожно-эксплуатационное учреждение № 1” Subjects: Услуги по предоставлению автотранспорта для вывозки снега с улиц города Новосибирска and 1 more Conclusion date: 2012-11-13	1 928 919

По следам денег Магнитского — OCCRP

by OCCRP

12 Август 2012

Твитнуть это Поделиться на Facebook ПОЖЕРТВОВАТЬ

Этот ветхий дом в Кишиневе, столице Республики Молдова, является штаб-квартирой Bunicon-Impex SRL, компании-призрака, которая получала и отправляла деньги от крупного ограбления, обнаруженного Магнитским.

Сюжет «Новой газеты»

Пока российский налоговый юрист Сергей Магнитский медленно умирал в российской тюрьме от жестокого обращения и пренебрежения, 230 миллионов долларов США (5,4 миллиарда российских рублей) в виде налогов, украденных у его клиента, исчезли в лабиринте компаний-призраков, мошеннические банки и оффшорные счета. Магнитский, обвиненный в крупнейшей налоговой афере в истории российского государства, несмотря на то, что он был осведомителем, который сообщил об этом, знал, кто провернул кражу, но не знал, кто стоял за ними влиятельные люди.

Он скорее умер, чем признался в преступлении, которого не совершал. Магнитский проиграл. Но победители до сих пор не выявлены. Репортеры Проекта по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP), Barron’s и «Новой газеты» потратили месяцы на отслеживание банковских документов и офшорных компаний, чтобы установить двух бенефициаров сделки: бизнес сына российского государственного транспортного чиновника и бывшего мужа налоговой службы. должностное лицо, выполнившее возврат.

Денежный поток

Афера началась с рейда российской милиции в офисы клиента Магнитского — инвестиционного фонда Hermitage Capital Management. Затем люди, выдававшие себя за сотрудников компании, использовали изъятые в ходе рейда официальные печати и документы и признали себя виновными в различных преступлениях. Компания была оштрафована на сумму, которая компенсировала прибыль компании за год, а затем мошенники подали заявление на гигантский возврат налогов.

Три предприятия-фантома, компании-пустышки, существующие только на бумаге, обратились в московские налоговые инспекции №28 и №25 от имени Эрмитажа за возвратом денег, который был немедленно предоставлен. Магнитский, сообщивший о мошенничестве, ошибочно полагал, что если чиновники только узнают, что происходит, они отреагируют. В ответ они посадили его в тюрьму за уклонение от уплаты налогов, потребовали от него написать признание, отказали ему в медицинской помощи и неоднократно избивали. Он продержался один год, умер в 2009 году..

В 2009 и 2011 годах тайные судебные процессы в Тверском районном суде Москвы установили юридическую вину за массовую, тайную аферу двух бывших заключенных низшего звена: рабочего лесопилки Виктора Маркелова, когда-то признанного виновным в непредумышленном убийстве, и грабителя, – Вячеслав Хлебников.

Оба признали себя виновными. Оба получили по пять лет минимального срока в исправительной колонии. Им даже не было приказано вернуть украденные деньги. Пресс-секретарь Следственного управления полиции России Ирина Дудукина сообщила общественности, что найти деньги для возврата невозможно, поскольку в автокатастрофе сгорели документы московского банка UBS. У нее не было подробностей о том, когда и где произошла эта авария или почему документы оказались в грузовике. И не уточнила, почему следователи не попытались получить те же документы из ЦБ РФ, у которого были копии многих транзакций.

Ни одному государственному чиновнику или чиновнику, причастному к сделкам, повлекшим за собой скидки, незаконному возврату налогов или смерти Магнитского, никогда не было предъявлено никаких обвинений.

Правительственное расследование пришло к выводу, что налоговые служащие, которые раздавали скидки, были обмануты мошенниками, так что это не их вина.

Отслеживание денег

Банковские записи трех компаний, получивших незаконное возмещение налогов — Махаон, Парфенион и Риленд — показывают, что украденные деньги рассеялись по компаниям-фантомам через тысячи банковских транзакций. Вскоре после этих сделок три компании распались. Компании-призраки, возглавляемые доверенными акционерами и директорами, призванные скрыть настоящих владельцев, в течение многих лет следили за тем, чтобы те, кто на самом деле извлекал выгоду из крупного ограбления, оставались тайной.

Репортеры OCCRP раскрыли денежный след, по которому российские чиновники либо не смогли, либо не захотели идти.

В январе и начале февраля 2008 года, например, «Парфенион» перечислил 63 миллиона долларов США на банковские счета двух компаний-фантомов: ЖК и «Фауста». Еще одна транзакция произошла напрямую, когда Фауста отправила 21 миллион долларов США на счета ЖК.

ЖК, получивший в общей сложности около 39 миллионов долларов США, был создан в ноябре 2003 года Мартой Дмитриевой из Москвы. Дмитриева сказала репортерам OCCRP, что, хотя она и подавала документы в налоговую инспекцию, она ничего не знала о ЖК.

«Я никогда не была акционером или директором компании», — сказала она. «У меня не было работы, и я нашел рекламу в Интернете, в которой говорилось, что есть возможность работать курьером и соискателем в разных компаниях».

Единственным акционером ЖК был Анатолий Двойников из д. Поселки Пензенского района, 640 км от Москвы. Судебные протоколы, с которыми ознакомился OCCRP, показывают, что Двойников, вероятно, является доверенным лицом акционера и директором многих компаний-фантомов.

В ноябре 2008 года ЖК вместе с двумя другими компаниями был объединен в новую коммерческую структуру. Адрес этого нового корпоративного образования находился во Владивостоке на Дальнем Востоке России, более чем в 6400 километрах от Москвы.

Российская организованная преступность обычно использует тактику реорганизации компаний для сокрытия мошенничества.

Другая компания «Фауста», получившая деньги от «Парфениона» — около 45 млн долларов США, — была зарегистрирована в июле 2007 года москвичом Сергеем Кирилловым. Кириллов сказал OCCRP, что не создавал компанию.

«Я ничего не знаю об этой компании», — сказал он. «Никто не просил меня устанавливать это. Может быть, кто-то взял мои паспортные данные из банков, где я брал кредиты».

В марте 2008 года, всего через месяц после получения Парфенионом миллионов, «Фауста» была распущена, сообщает ФНС России. Банковские записи Фаусты показывают, что деньги перешли с ее банковского счета на банковский счет другой московской компании «Универс».

Компания «Универс» зарегистрирована в октябре 2007 г., единственным акционером и директором является Наталья Сенчукова. В российском коммерческом реестре она указана как акционер более чем 30 компаний, и она, вероятно, является еще одним доверенным лицом.

В ноябре 2008 года “Универс” тоже был реорганизован по аналогии с ЖК. Она была объединена с другой компанией, а штаб-квартира также была перенесена из Москвы во Владивосток.

OCCRP получил документы, свидетельствующие о том, что одни и те же регистраторы реорганизовали и «Универ», и ЖК.

Универс тоже получила деньги от Риленда и Махаона. Но банковские записи показывают, что эти сделки были совершены не напрямую, а через посредническую компанию под названием Anika.

Со счетов Универса и ЖК в Сбербанке, крупнейшем государственном банке России, и в Мосстройэкономбанке, небольшом московском банке, деньги поступали на так называемый «корреспондентский счет» крошечного банка Крайний Север в одном из Крупнейшие банки России, Альфа-банк. Небольшие банки обычно имеют корреспондентские счета в крупных банках, чтобы им было легче осуществлять денежные переводы за границу.

С 5 по 13 февраля 2008 года на корсчет Крайнего Севера поступило 33 миллиона долларов от Универса и ЖК. OCCRP получил судебные документы по делам, не связанным с делом Магнитского, которые указывают на то, что этот счет был основным получателем денег, украденных из российского бюджета. В судебных решениях упоминается ряд компаний-фантомов (в том числе «Стармикс», «Оптимторг»), которые переводили деньги на этот счет. (Док1, Док2, Док3, Док4, Док5).

В полицейских документах, которые были получены OCCRP, также упоминаются многие из этих компаний, включая ЖК, Универс, Стармикс, Оптимторг, как фирмы-фантомы, которые использовались для отмывания денег, украденных из российского бюджета в декабре 2007 года.

Счет Крайнего Севера использовался как своего рода «пограничный пункт», откуда деньги утекали в компании, зарегистрированные за границей.

13 февраля 2008 г. российский суд наложил арест на этот счет, а через месяц ЦБ РФ аннулировал банковскую лицензию Крайнего Севера за нарушение закона «о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма».

В пресс-релизе ЦБ сообщается, что руководители Крайнего Севера потеряли контроль над своей московской дочерней структурой. Судебные протоколы показывают, что в течение двух недель в феврале 2008 года клиенты банка, в основном компании-фантомы, подозрительным образом перевели 300 миллионов долларов США на банковские счета в Украине, Кыргызстане, Молдове, Латвии, Литве, Эстонии и на Кипре, принадлежащие компаниям из Великобритании, British Virgin. острова (БВО) и Белиз.

OCCRP связался с бывшим полицейским, который расследовал дело об отмывании денег в Крайнем Севере.

«Когда мы ворвались в московский офис банка, то встретили там парня с ноутбуком, с которого он через интернет переводил миллиарды рублей в разные страны. Парень плакал, что он из ФСБ [Федеральная служба безопасности, главная спецслужба в России] и обещал нам много проблем», — сказал бывший сотрудник правоохранительных органов, попросивший не называть его имя, опасаясь возмездия.

Владлен Степанов

Среди иностранных получателей денег от Крайнего Севера были две фирмы-призраки из Молдовы, на восточной границе Евросоюза. Bunicon-Impex SRL и Elenast-Com SRL имели счета в Banca de Economii в Кишиневе, столице Молдовы. OCCRP получил банковские документы этих двух компаний, которые показывают, что они получили 52 миллиона долларов в период с 4 по 13 февраля со счета «Крайний Север», куда ушли деньги Магнитского. Последняя транзакция была совершена в день ареста счета российскими властями. Почти все остальные их сделки также были из России. Деньги поступали в обе компании в рублях и уходили в долларах десяткам компаний, расположенных в разных странах.

Третьим получателем средств Магнитского была Nomirex Trading Ltd., хотя в то время она числилась в реестрах Соединенного Королевства как неактивная. Известно, что Nomirex и Bunicon являются частью взаимосвязанной сети по отмыванию денег, которую OCCRP назвал Proxy Platform и которую используют мексиканские наркокартели, вьетнамская, российская и молдавская организованная преступность и другие. (см. врезку: Русская отмывочная машина).

4 февраля 2008 года Буникон получил рубли со счета Крайнего Севера и в тот же день конвертировал их в 4,5 миллиона долларов США. На следующий день 726 000 долларов были переведены в Nomirex через его банковский счет в латвийском Trasta Komercbanka.

На следующий день после того, как Nomirex получила деньги из Молдовы, она перевела 1,9 миллиона долларов компании Quartell Trading Ltd на Британских Виргинских островах. Швейцарская прокуратура проводит расследование в отношении Quartell на основании отчета о подозрениях в отмывании денег, который Hermitage подал генеральному прокурору Швейцарии Эрвину Бейелеру. Quartell переводила деньги, полученные от России, компании Baikonur Worldwide Ltd с Британских Виргинских островов. И он, в свою очередь, перевел его кипрской компании Arivust Holdings Ltd, у которой был банковский счет в Credit Suisse.

Ольга Степанова была начальником 28-й налоговой инспекции по Москве, когда она утвердила мошенническую налоговую декларацию. Сейчас ее местонахождение неизвестно.

Что бросается в глаза в этом головокружительном движении денег, так это то, что «Аривуст» контролируется Владленом Степановым, бывшим мужем Ольги Степановой, которая была главой 28-й московской налоговой инспекции, когда она утвердила мошенническую налоговую декларацию.

В банковской выписке фирмы ее бывшего мужа указано, что деньги, поступившие на счет, были потрачены на роскошную недвижимость в Дубае. Степанов долгое время утверждал, что он заработал деньги на своих счетах и не имеет никакого отношения к краже возврата налогов. Он даже подал в суд на политического активиста Алексея Навального за репост видео Эрмитажа, в котором утверждалось, что он нажился на деньгах Магнитского. Степанов выиграл это дело. Однако телеграфные переводы показывают, что деньги действительно поступали непосредственно из денег Магнитского. Между тем местонахождение Ольги Степановой и что с ней стало после возврата денег неизвестно.

Банковская выписка Credit Suisse указывает на те же счета в качестве источника платежей за недвижимость в Дубае для Елены Анисимовой и Ольги Царевой, заместителей Степановой в московской налоговой инспекции.

По данным ФСБ России, Анисимова и Царева выехали из России в 2011 году на одной машине и до сих пор не установлены.

«У Степанова была возможность объяснить это тем, что в денежном потоке была брешь», — сказал представитель Эрмитажа, попросивший не называть его имени. «Никто не смог доказать происхождение денег, которые он получил на свои счета. Сегодня, после того как банковские записи из России и Молдовы стали достоянием общественности, цепочка стала прямой. Теперь очевидно, что деньги, которые Степанов получал на свои счета, были украдены из бюджета».

Степанов отказался комментировать выводы OCCRP.

Денис Кацыв

Денис Кацыв, владелец Prevezon Holding, является сыном Петра Кацыва, богатого и влиятельного бывшего министра транспорта Московской области.

Еще одной компанией, получившей российские деньги из Молдовы, является Prevezon Holdings Ltd, принадлежащая Денису Кацыву, сыну Петра Кацыва, богатого и влиятельного бывшего министра транспорта Московской области. Петр Кацыв считается одним из самых богатых госслужащих России. По данным журнала Forbes, в 2012 году его состояние превышало 4 миллиона долларов, а записи о недвижимости, полученные OCCRP, показывают, что сын стоит гораздо больше. В 2012 году отец оставил министерский пост и возглавил Главное управление Московской области по взаимодействию с федеральными органами власти.

5 февраля 2008 года Буникон двумя транзакциями получил рубли, эквивалентные 9,4 миллиона долларов США по курсу 2008 года, с корреспондентского счета банка «Крайний Север». На следующий день Буникон отправил 410 000 долларов на счет Превезона в швейцарском банке UBS AG.

13 февраля 2008 г. Еленаст получила эквивалент 800 000 долларов США с того же корреспондентского счета и перевела более половины этой суммы в Prevezon.

Записи из коммерческого реестра Кипра показывают, что Prevezon Holdings Ltd зарегистрирована в 2005 году и принадлежит Денису Кацыву (1000 акций) и компании Martash Investment Holdings Ltd с Британских Виргинских островов (1 акция). Martash Investments также принадлежит Денису Кацыву.

Денис Кацыв рассказал OCCRP, что его компания никогда не сотрудничала с молдавскими компаниями.

«Я действительно удивлен слышать это», сказал он. «Я даю вам 200 процентов, что это невозможно. Я готов помочь вам в вашем расследовании и показать банковскую выписку Prevezon, чтобы доказать, что она никогда не получала таких денег».

Кацыв никогда не показывал заявление. Вместо этого он позвонил журналистам и сказал, что стал акционером Prevezon только в апреле 2009 года и не имеет никакого отношения к молдавским деньгам. Записи из кипрского коммерческого реестра показывают, что Кацыв фактически стал акционером в июне 2008 года, через несколько месяцев после передачи. Единственный акционер Prevezon на момент передачи Тимофей Крит является текущим деловым партнером Katysv и директором Prevezon.

Прочие проблемы

Семья Кацывых не в первый раз нарушает закон. В 2010 году семья Кацивых фигурировала в деле об отмывании денег израильского банка Hapoalim, которое расследовалось израильскими властями.

Согласно судебным документам, полученным OCCRP, через подконтрольные Кацыву счета в банке были переведены миллионы долларов. Израильская прокуратура настаивала на том, что менеджеры банка скрыли настоящих бенефициаров этих счетов в нарушение правил по борьбе с отмыванием денег. Но их юристы обвинили в проблемах банка бизнес Кацыва. В итоге суд согласился и признал руководителей банка невиновными.

Согласно приговору, компания Кацыва Martash Investment должна была подписать тайное соглашение с правительством Израиля, чтобы избежать обвинения.

«Если бы клиенты банка [семья Кацыв] отказались от подписания договора, им были бы предъявлены обвинения и обвинительный акт. Ситуация, описанная адвокатом [для менеджеров Hapoalim], приводит к выводу, что клиенты банка, которые являются главными виновниками, видимо, купили свою свободу за деньги», — говорится в итоговом решении по делу.

Недвижимость в Нью-Йорке

Группа компаний Льва Леваева Africa Israel-AFI открыла торговые центры по всему миру. AFI Palace — крупнейший торговый центр в Румынии.

Семья Кацыв владеет только недвижимостью в Нью-Йорке на сумму более 17 миллионов долларов, несмотря на новый закон США, запрещающий въезд в страну тем, кто выиграл от дела Магнитского.

12 ноября 2009 года принадлежащая Кацыву Prevezon Holdings Ltd зарегистрировалась в Бруклине как иностранная бизнес-корпорация, а 30 ноября того же года компания Кацыва открыла бизнес в США. Две недели спустя он подписал договор на кондоминиум на Пайн-стрит в Манхэттене за 829 долларов.,000. В тот же день Prevezon Holding Ltd подписала еще один договор и купила вторую квартиру в здании за 1,2 миллиона долларов. Оба документа подписал Александр Литвак, директор Prevezon Holdings Ltd.

Отдел корпораций штата Нью-Йорк перечисляет семь компаний с названиями, похожими на Prevezon Holding Ltd, которые вместе владеют недвижимостью в Нью-Йорке на сумму более 17 миллионов долларов. Записи о собственности показывают, что все компании с одинаковыми названиями аффилированы с одними и теми же директорами и менеджерами, включая Литвака и Крита, нынешнего директора кипрской компании Prevezon. Некоторые также владеют другой недвижимостью в Нью-Йорке, включая пять квартир в роскошном комплексе кондоминиумов на Пайн-стрит, 20, в самом сердце Уолл-стрит. Некоторые из них в настоящее время выставлены на продажу по цене от 1 до 2 миллионов долларов каждый.

Бизнес Кацыва тесно связан с другой неоднозначной фигурой: российским олигархом Львом Леваевым. Бизнесы Леваева и Кацыва часто торгуют активами. (см. историю Леваева)

Денежный след ведет к Степанову и Кацыву, но они не единственные, кто связан с деньгами Магнитского. Местонахождение сотен миллионов долларов, все еще пропавших без вести, раскрыто в других банковских записях, которые еще предстоит проверить.

Эта история стала результатом совместных усилий OCCRP, «Новой газеты» и Barron’s. Об этом сообщили Михай Мунтяну (OCCRP), OCCRP/Новая газета и Билл Алперт (Barron’s). Его координировал Пол Раду (OCCRP). С OCCRP можно связаться по адресу [email protected].

Твитнуть это Поделиться на Facebook

ПРЯЖА | О чем они говорят? | Тайная жизнь домашних животных – Трейлер №3 (HD) | Видеоклипы по цитатам | 771617d4

Объявление:

Пряжа – лучший способ найти видеоклипы по цитате. Найдите точное момент в телешоу, фильме или музыкальном видео, которым вы хотите поделиться. Легко двигаться вперед или назад, чтобы добраться до идеального места. Он доступен на сети, а также на Android и iOS.

О чем они говорят?

Тайная жизнь домашних животных – Трейлер #3 (HD)

Поиск клипов этого трейлера

ПРЕДЫДУЩИЙ КЛИП

О чем они говорят?

СЛЕДУЮЩИЙ КЛИП

Нравится

Встроить

Gif

5 История

9 Делать Мем

Поделиться

Copy the URL for easy sharing

https://www. getyarn.io/yarn-clip/771617d4-3679-48f7-abdd-d890c148804e

Advertisement:

#yikes

#bye

#what

#ew

Q: В бурю (2021) – S01E02 Веришь ли ты в совпадения?

1,9 секунды

О чем они говорят… О чем они говорят?

Анатомия страсти (2005) – S18E06 Каждый день – праздник (с тобой) 9

Чумовая пятница

Месть (2011) – S01E06 Тайна

1,3 с

О чем они говорят?

Время приключений с Финном и Джейком (2010) — S05E05 Все маленькие люди

1,3 с

О чем они говорят?

Милые обманщицы (2010) – S03E17 Тайна

0,9 с

О чем они говорят?

Милые обманщицы (2010) — S03E18 Тайна

1с

О чем они говорят?

Теория большого взрыва (2007) — S11E16 Номенклатура новорожденных

1,5 с

О чем они говорят?

Оно

ТУРБОТЕХМАСТЕР – онлан-гипермаркет

Уат нзхк: УАТ НЗХК, АО, ИНН 5410153786 | Реквизиты, юридический адрес, КПП, ОГРН, схема проезда, сайт, e-mail, телефон

1045403909605,телефон, юридический адрес, схема проезда, контакты

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ НЗХК”

Присутствие в реестрах

Учредители (участники) АО “УАТ НЗХК”

Похожие компании

ОП ООО “СТАР ГРУПП”

ООО “АЛЬБАТРОС”

ООО “ВК ГРУПП”

ООО “НОВОСИБЭКСПРЕСС”

ООО “АВКА”

ООО “ТРАНС – ДРАЙВ”

ООО “АЛЬФА-ТРАНС”

ООО “ТОЭК СИБИРСКИЙ”

ООО “ТРАНС-ВОСТОК”

Supplier profile Акционерное общество «Управление автомобильным транспортом НЗХК» (АО «УАТ НЗХК»)

По следам денег Магнитского — OCCRP

Денежный поток

Отслеживание денег

Владлен Степанов

Денис Кацыв

Прочие проблемы

Недвижимость в Нью-Йорке

ПРЯЖА | О чем они говорят? | Тайная жизнь домашних животных – Трейлер №3 (HD) | Видеоклипы по цитатам | 771617d4

Добавить комментарий Отменить ответ