Предоставление поддельных документов в суд: Предоставление в суд подложных документов

Содержание

Представление в суд фальсифицированных доказательств

]]>

Подборка наиболее важных документов по запросу Представление в суд фальсифицированных доказательств (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Судебная практика: Представление в суд фальсифицированных доказательств

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Представление в суд фальсифицированных доказательств Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Статья: Отказ в признании и исполнении в Российской Федерации иностранного судебного решения, полученного обманным путем
(Барышева К.А., Максимов Д.М.)
(“Право. Журнал Высшей школы экономики”, 2020, N 3)Согласно ч. 1 ст. 303 УК РФ фальсификация доказательств лицом, участвующим в деле, или его представителем наказывается штрафом, исправительными работами, обязательными работами либо арестом. Состав преступления формальный, преступление считается оконченным с момента представления суду фальсифицированных доказательств. Несмотря на то что объективная сторона преступления схожа с мошенничеством, где преступление может совершаться путем активного обмана, выражающегося в том числе в представлении подложных документов, искажении информации и пр., объекты преступлений двух составов различны. Объектом мошенничества выступают отношения собственности, тогда как при фальсификации доказательств собственность является непосредственным факультативным объектом – причинение действиями лица имущественного вреда при представлении в суд подложных доказательств не имеет значения для квалификации действий по ч. 1 ст. 303 УК РФ. Также отсутствует квалифицированный состав, предусматривающий повышенную ответственность за причинение значительного, крупного либо особо крупного материального ущерба либо извлечение выгоды для лица, участвующего в деле.
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:

Статья: Фальсификация доказательств по гражданскому делу: вопросы квалификации
(Яни П. С.)
(“Законность”, 2020, N 4)Подобным же образом разнятся мнения судов: “Суд обоснованно пришел к выводу о совершении осужденным фальсификации доказательств по гражданскому делу представителем лица, участвующего в деле, и правильно квалифицировал его действия по ч. 1 ст. 303 УК РФ и по ч. 1 ст. 303 УК РФ… Часть первая статьи 303 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за фальсификацию доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле, или его представителем. Преступление признается оконченным с момента предъявления фальсифицированного доказательства суду” . “По смыслу закона, преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 303 УК РФ, считается оконченным с момента приобщения фальсифицированных доказательств к материалам дела в порядке, установленном законодательством. Признание судом указанных доказательств недопустимыми, что имело место в данном случае, не освобождает от ответственности за их фальсификацию” . Предлагается, правда, и комплексный критерий: “Преступление, квалифицированное по ч.
1 ст. 303 Уголовного кодекса Российской Федерации, считается оконченным с момента представления суду фальсифицированных доказательств и приобщения их к материалам гражданского дела и не зависит от принятого судом решения по делу” (во всех извлечениях из решений текст выделен мной. – П.Я.).

Нормативные акты: Представление в суд фальсифицированных доказательств “Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2019)”
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 24.04.2019)Предъявление иска по данному делу к департаменту обусловлено совершением его работниками на основании предоставленных полномочий действий по приобретению права собственности публичного образования на спорные помещения. Целью обращения в суд с таким иском явилось присуждение имущества в пользу публичного образования. Представление суду документа с признаками подделки, явившегося основным доказательством по делу, в отсутствие иных правовых оснований послужило основанием для удовлетворения иска о признании права собственности за публичным образованием.

Уголовная ответственность за предоставление сфальсифицированных документов в арбитражном процессе.

Ответчиком были представлены в судебное заседание оригиналы документов – доказательств по делу. Противоположная сторона (Истец)  заявила о фальсификации данных доказательств (в частности, Истец заявил, что не подписывал документы, которые Ответчик представил и на которых имеется его подпись).

В связи с вышеизложенным, судья обязал обе стороны подписать расписки об уголовной ответственности.

Возможно ли применения уголовной ответственности за фальсификацию доказательств в рамках арбитражного процесса (в случае, если судом будет установлено, что представленные документы сфальсифицированы)?

В соответствии со ст. 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, (далее – АПК РФ), если лицо, участвующее в деле, обратится в арбитражный суд с заявлением в письменной форме о фальсификации доказательства, представленного другим лицом, участвующим в деле, суд:

1) разъясняет уголовно-правовые последствия такого заявления;

2) исключает оспариваемое доказательство с согласия лица, его представившего, из числа доказательств по делу;

3) проверяет обоснованность заявления о фальсификации доказательства, если лицо, представившее это доказательство, заявило возражения относительно его исключения из числа доказательств по делу.

В этом случае арбитражный суд принимает предусмотренные АПК РФ меры для проверки достоверности заявления о фальсификации доказательства, в том числе назначает экспертизу, истребует другие доказательства или принимает иные меры.

Результаты рассмотрения заявления о фальсификации доказательства арбитражный суд отражает в протоколе судебного заседания.

Арбитражный суд не решает вопрос о привлечении лица к уголовной ответственности. Он разрешает процессуальный вопрос о допустимости и достоверности отдельного доказательства при указании на него как на сфальсифицированное, поскольку вынесение решения возможно при наличии допустимых и достоверных доказательств. В противном случае, решение не будет отвечать действительным обстоятельствам дела и может повлечь нарушение прав субъектов арбитражного процесса.

Подача заявления о фальсификации влечет два варианта действий суда. При каждом из них суд обязан разъяснить представившему доказательство возможные уголовно-правовые последствия представления фальсифицированного доказательства с отражением этого действия в протоколе судебного заседания.

Поэтому отсутствие лица, представившего предположительно фальсифицированное доказательство, должно повлечь отложение судебного разбирательства. После разъяснения отмеченных последствий суд:

— исключает оспариваемое доказательство из числа доказательств при согласии на то лица, представившего доказательство. Согласие выражается в устной или письменной форме, с отражением в протоколе;

— проверяет заявление о фальсификации, если представившее доказательство лицо возражает по поводу его исключения судом из числа доказательств. Для проверки суд предпринимает все возможные для этого процессуальные меры: назначает проведение экспертизы, допрашивает возможных свидетелей, истребует и исследует документы, иные материалы, получает объяснения от лиц, участвующих в деле, в том числе от представившего оспариваемое доказательство.

Следует заметить, что не всегда представившее доказательство лицо является его фальсификатором, поэтому цель суда — установить, является ли доказательство фальсифицированным. Установление виновного в этом лица не входит в компетенцию арбитражного суда, выяснение этого вопроса относится к уголовной юрисдикции.

За фальсификацию доказательств предусмотрена уголовная ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 303 Уголовного кодекса Российской Федерации, (далее – УК РФ). Субъектами уголовной ответственности выступают лица, участвующие в деле, а также их представители. УК РФ в ч. 1 ст. 303 указывает на возможность уголовной ответственности при фальсификации доказательств по гражданским делам, что следует понимать как включающее в себя понятие и арбитражных дел.

Как следует из положений ст. 140, 141, 144, 145 УПК РФ, заявление о совершении преступления (например, заявления о фальсификации доказательства по гражданскому делу) определённым лицом служит поводом к началу уголовного судопроизводства и одновременно является началом уголовного преследования после соответствующей проверки сотрудниками правоохранительных органов изложенных в нем обстоятельств.

В силу ст. 49 Конституции России, ст. 8, 29 УПК РФ наличие в действиях лица состава преступления (а значит, и вины лица, совершившего преступление), может быть установлено только вступившим в законную силу приговором суда. Рассмотрение уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 303 УК РФ, отнесено ст. 31 УПК РФ к компетенции районных судов. Проведение следственных действий, направленных на сбор доказательств по уголовному делу, входит в полномочия органов дознания и следствия.

Таким образом, компетентный суд может признать доказательство сфальсифицированным в том случае, если доказана вина лица в подделке доказательства с целью введения суда в заблуждение.

Из буквального прочтения ст. 161 АПК РФ может сложиться мнение, что на арбитражный суд возложена обязанность проведения проверки заявления о фальсификации доказательств, то есть заявления о совершении преступления, в рамках которой суд устанавливает как факт достоверности сведений, содержащихся в оспариваемом доказательстве, так и факт его сознательного искажения (умысла).

     Однако при таком толковании арбитражный суд принимает на себя несвойственные ему функции органов дознания и следствия, а в случае признания заявления о фальсификации доказательства обоснованным — фактически признаёт лицо, представившее сфальсифицированное доказательство, виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.ст.303УК.РФ.

Конституционный Суд РФ в постановлении от  14.01.2000 № 1-П отметил, что конституционный принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной власти и самостоятельности органов каждой из них (ст. 10 Конституции России) в уголовном судопроизводстве предполагает разграничение возлагаемых на соответствующие органы функций, а именно конституционной функции осуществления правосудия и функции уголовного преследования. Осуществление правосудия в Российской Федерации в соответствии с ч. 1 ст. 11 и главой 7 Конституции России возлагается на суды как органы судебной власти, которые рассматривают и разрешают в судебном заседании конкретные дела в строгом соответствии с установленными законом процедурами конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства (ч.

1 и 2 ст. 118 Конституции России). Наделение суда полномочиями по возбуждению уголовного преследования не согласуется с конституционными положениями о независимом правосудии (ст. 18, ст. 46, ч. 1, и ст. 120 Конституции России).

Учитывая, что факт совершения преступления может быть установлен только судом в порядке уголовного судопроизводства, при отсутствии соответствующего приговора суда общей юрисдикции арбитражный суд в силу ст. 68 АПК РФ не вправе самостоятельно устанавливать вину лица и факт фальсификации доказательства.

В целях вынесения законного и обоснованно решения для арбитражного суда важно наличие достоверного доказательства. Если существо доказательства составляют сведения, не соответствующие действительности, то такое доказательство не может быть принято судом в подтверждение доводов любой стороны по делу. При этом причины несоответствия сведений действительности, выявление чьих-то умышленных действий или простой оплошности для арбитражного суда не имеет значения. Таким образом, по своей сути рассмотрение заявления о фальсификации доказательства, поданного в порядке ст. 161 АПК РФ, является проверкой заявления о недостоверности доказательств, представленных одним из лиц, участвующих в деле.

Необходимо отметить, что выводы суда о недостоверности доказательства могут служить основанием для направления материалов проверки в следственные органы, однако действующим АПК РФ не закреплена обязанность арбитражного суда направлять соответствующие материалы для проверки поводов и оснований к возбуждению уголовного дела в органы, осуществляющие уголовное преследование в случае, когда суд приходит к выводу о наличии фактических данных, свидетельствующих о признаках преступления.

Таким образом, при наличии состава преступления, предусмотренного в ст. 303 в УК РФ, в рамках Арбитражного процесса отсутствует процессуальный механизм возбуждения уголовного дела в связи с подтверждением предположения о фальсификации доказательств.

Возбуждение уголовного дела по ст. 303 УК РФ, возможно в случае, если сторона, заявляющая о фальсификации доказательств, подаст заявление в прокуратуру и иные органы, в компетенции которых предусмотрено право на возбуждение уголовного дела, проведение предварительного следствия и дознания.

Однако и в этом случае, будут проведены следственные действия на выяснение данных о составе преступления, а именно: Субъект, субъективная сторона, объект, объективная сторона.

Проблемным вопросом является определение того, кто может являться субъектом преступления. Так, диспозиция части первой ст. 303 УК РФ определяет круг субъектов, которые могут быть привлечены к уголовной ответственности за фальсификацию доказательств, и относит к ним лиц, участвующих в деле, и их представителей.

Из анализа статей 62 АПК и 54 ГПК следует, что представитель совершает процессуальные действия (в том числе подает ходатайства о приобщении доказательств) от имени доверителя (представляемого). Учитывая вышесказанное, можно выделить три основных ситуации:

1) возможно привлечение к уголовной ответственности лица, который сам представлял свои интересы в суде, или доверителя, который передал подложный документ представителю, не поставив того в известность о характере подложности;

2) возможно привлечение к ответственности представителя, который вышел за пределы своих правомочий, изготовил и представил поддельный документ в суд. В данном случае, у представителя имеется интерес в самом факте «выигрыша дела» (или в некоторых ситуациях – «проигрыша дела») вне зависимости от спорного материального правоотношения.

3) возможно привлечение к ответственности, как представителя, так и доверителя (допустимы различные формы соучастия).

Что касается субъективной стороны данного состава преступления, то для привлечения к ответственности по ст. 303 УК РФ необходимо наличие прямого умысла, т. е. преднамеренного стремления ввести суд в заблуждение с целью получения нужного решения или затягивания судебного разбирательств по делу.

Объективная сторона фальсификации — это подделка, фабрикация, искусственное создание любого доказательства по делу, противоречащего действительным фактам и обстоятельствам.

На основании изложенного, привлечение к уголовной ответственности за фальсификацию доказательств в рамках арбитражного процесса возможен только по заявлению в органы следствия и иные правоохранительные органы о совершении преступления, состав которой предусмотрен ст. 303 УК РФ, а так же при обнаружении состава преступления в связи с проведением проверок органами прокуратуры и иными компетентными органами. При этом для привлечения к ответственности будет произведено предварительное расследование, в рамках которого будет устанавливаться состав преступления. На практике привлечение к уголовной ответственности по ст. 303 УК РФ осуществляется очень редко.

Следует отметить, что зачастую при фальсификации доказательств по гражданскому делу могут иметь место и другие преступления, совершаемые с целью представления в суд ложных сведений: подделка, изготовление и сбыт поддельных документов (ст. 327 УК РФ), незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ), служебный подлог (ст. 292 УК РФ) и др.

Марина Клепко

Подследственность Следственного комитета Российской Федерации

Предварительное следствие следователями Следственного комитета РФ производится, согласно подследственности, установленной частью 2 статьи 151 УПК РФ, по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями:

Статья 105 УК РФ Убийство

Статья 106 УК РФ Убийство матерью новорожденного ребенка

Статья 107 УК РФ Убийство, совершенное в состоянии аффекта

Статья 108 УК РФ Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление

Статья 109 УК РФ Причинение смерти по неосторожности

Статья 110 УК РФ Доведение до самоубийства

Статья 111 УК РФ частью четвертой – Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего

Статья 120 УК РФ Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации

Статья 126 УК РФ Похищение человека

Статья 127 УК РФ часть вторая – незаконное лишение свободы, совершенное:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) утратил силу. – Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ;

в) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья;

г) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия;

д) в отношении заведомо несовершеннолетнего;

е) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;

ж) в отношении двух или более лиц,

и часть третья – те же деяния, если они совершены организованной группой либо повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия

Статья 127.1 УК РФ часть вторая – торговля людьми, совершенная:

а) в отношении двух или более лиц;

б) в отношении заведомо несовершеннолетнего;

в) лицом с использованием своего служебного положения;

г) с перемещением потерпевшего через Государственную границу РФ или с незаконным удержанием его за границей;

д) с использованием поддельных документов, а равно с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность потерпевшего;

е) с применением насилия или с угрозой его применения;

ж) в целях изъятия у потерпевшего органов или тканей,

и часть третья – те же деяния:

а) повлекшие по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия;

б) совершенные способом, опасным для жизни и здоровья многих людей;

в) совершенные организованной группой

Статья 127. 2 УК РФ часть вторая – использование рабского труда, совершенное:

а) в отношении двух или более лиц;

б) в отношении заведомо несовершеннолетнего;

в) лицом с использованием своего служебного положения;

г) с применением шантажа, насилия или с угрозой его применения;

д) с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность потерпевшего

и часть третья – те же деяния, повлекшие по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия либо совершенные организованной группой.

Статья 128 УК РФ Незаконное помещение в психиатрический стационар

Статья 131 УК РФ Изнасилование

Статья 132 УК РФ Насильственные действия сексуального характера

Статья 133 УК РФ Понуждение к действиям сексуального характера

Статья 134 УК РФ Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста

Статья 135 УК РФ Развратные действия

Статья 136 УК РФ Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина

Статья 137 УК РФ Нарушение неприкосновенности частной жизни

Статья 138 УК РФ Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений

Статья 139 УК РФ Нарушение неприкосновенности жилища

Статья 140 УК РФ Отказ в предоставлении гражданину информации

Статья 141 УК РФ Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий

Статья 141. 1 УК РФ Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, избирательного блока, деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума

Статья 142 УК РФ Фальсификация избирательных документов, документов референдума

Статья 142.1 УК РФ Фальсификация итогов голосования

Статья 143 УК РФ Нарушение требований охраны труда

Статья 144 УК РФ Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов

Статья 145 УК РФ Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет

Статья 145.1 УК РФ Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат

Статья 146 УК РФ Нарушение авторских и смежных прав

Статья 147 УК РФ Нарушение изобретательских и патентных прав

Статья 148 УК РФ Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий

Статья 149 УК РФ Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них

Статья 170. 1 УК РФ Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета

Статья 171.2 УК РФ Незаконные организация и проведение азартных игр

Статья 172.1 УК РФ Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации

Статья 185 УК РФ Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг

Статья 185.1 УК РФ Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Статья 185.2 УК РФ Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги

Статья 185.3 УК РФ Манипулирование рынком

Статья 185.4 УК РФ Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг

Статья 185.5 УК РФ Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества

Статья 185.6 УК РФ Неправомерное использование инсайдерской информации

Статья 194 УК РФ часть третья – уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, совершенное:

а) должностным лицом с использованием своего служебного положения;

б) с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный или пограничный контроль,

часть четвертая – уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, совершенное организованной группой

Статья 198 УК РФ Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица

Статья 199 УК РФ Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации

Статья 199. 1 УК РФ Неисполнение обязанностей налогового агента

Статья 199.2 УК РФ Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов

Статья 201УК РФ Злоупотребление полномочиями

Статья 204 УК РФ Коммерческий подкуп

Статья 205 УК РФ Террористический акт

Статья 205.1 УК РФ Содействие террористической деятельности

Статья 205.2 УК РФ Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма

Статья 205.3 УК РФ Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности

Статья 205.4 УК РФ Организация террористического сообщества и участие в нем

Статья 205.5 УК РФ Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации

Статья 208 УК РФ Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем

Статья 209 УК РФ Бандитизм

Статья 210 УК РФ Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)

Статья 211 УК РФ Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава

Статья 212 УК РФ Массовые беспорядки

Статья 212. 1 УК РФ Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования

Статья 215 УК РФ Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики

Статья 215.1 УК РФ Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо отключение от других источников жизнеобеспечения

Статья 216 УК РФ Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ

Статья 217 УК РФ Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах

Статья 217.1 УК РФ Нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса

Статья 227 УК РФ Пиратство

Статья 235.1 УК РФ Незаконное производство лекарственных средств и медицинских изделий

Статья 237 УК РФ Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей

Статья 238 УК РФ Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности

Статья 238. 1 УК РФ Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок

Статья 239 УК РФ Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан

Статья 240.1 УК РФ Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего

Статья 242.2 УК  Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов

Статья 246 УК РФ Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ

Статья 247 УК РФ Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов

Статья 248 УК РФ Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо другими биологическими агентами или токсинами

Статья 249 УК РФ Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений

Статья 250 УК РФ часть вторая – загрязнение вод, повлекшее причинение вреда здоровью человека или массовую гибель животных, а равно совершенные на территории заповедника или заказника либо в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации, 

и часть третья – то же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека

Статья 251 УК РФ часть вторая – загрязнение атмосферы, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью человека,

и часть третья – то же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека

Статья 252 УК РФ часть вторая – загрязнение морской среды, причинившее существенный вред здоровью человека, животному или растительному миру, рыбным запасам, окружающей среде, зонам отдыха либо другим охраняемым законом интересам,

и часть третья – те же деяния, повлекшие по неосторожности смерть человека

Статья 254 УК РФ часть вторая – порча земли, совершенная в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации,

и часть третья – то же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека

Статья 255 УК РФ Нарушение правил охраны и использования недр

Статья 258. 1 УК РФ часть вторая – незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, совершенные должностным лицом с использованием своего служебного положения,

и часть третья – те же действия, совершенные организованной группой

Статья 263 УК РФ Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена

Статья 263.1 УК РФ Нарушение требований в области транспортной безопасности

Статья 269 УК РФ Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов

Статья 270 УК РФ Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие

Статья 271 УК РФ Нарушение правил международных полетов

Статья 271.1 УК РФ Нарушение правил использования воздушного пространства Российской Федерации

Статья 279 УК РФ Вооруженный мятеж

Статья 282 УК РФ Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства

Статья 282. 1 УК РФ Организация экстремистского сообщества

Статья 282.2 УК РФ Организация деятельности экстремистской организации

Статья 282.3 УК РФ Финансирование экстремистской деятельности

Статья 284.1 УК РФ Осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности

Статья 285 УК РФ Злоупотребление должностными полномочиями

Статья 285.1 УК РФ Нецелевое расходование бюджетных средств

Статья 285.2 УК РФ Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов

Статья 285.3 УК РФ Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений

Статья 286 УК РФ Превышение должностных полномочий

Статья 286.1 УК РФ Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа

Статья 287 УК РФ Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию РФ или Счетной палате РФ

Статья 288 УК РФ Присвоение полномочий должностного лица

Статья 289 УК РФ Незаконное участие в предпринимательской деятельности

Статья 290 УК РФ Получение взятки

Статья 291 УК РФ Дача взятки

Статья 291. 1 УК РФ Посредничество во взяточничестве

Статья 292 УК РФ Служебный подлог

Статья 292.1 УК РФ Незаконная выдача паспорта гражданина Российской Федерации, а равно внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное приобретение гражданства Российской Федерации

Статья 293 УК РФ Халатность

Статья 294 УК РФ часть вторая – Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования:

Вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность прокурора, следователя или лица, производящего дознание, в целях воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию дела
и часть третья – те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения,

Статья 295 УК РФ Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование

Статья 296 УК РФ Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования

Статья 298. 1 УК РФ Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава

Статья 299 УК РФ Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности

Статья 300 УК РФ Незаконное освобождение от уголовной ответственности

Статья 301 УК РФ Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей

Статья 302 УК РФ Принуждение к даче показаний

Статья 303 УК РФ Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности

Статья 304 УК РФ Провокация взятки либо коммерческого подкупа

Статья 305 УК РФ Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта

Статья 317 УК РФ Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа

Статья 318 УК РФ Применение насилия в отношении представителя власти

Статья 320 УК РФ Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица правоохранительного или контролирующего органа

Статья 321 УК РФ Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества

Статья 327. 2 УК РФ Подделка документов на лекарственные средства или медицинские изделия или упаковки лекарственных средств или медицинских изделий

Статья 328 УК РФ Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы

Статья 330.1 УК РФ Злостное уклонение от исполнения обязанностей, определенных законодательством Российской Федерации о некоммерческих организациях, выполняющих функции иностранного агента

Статья 330.2 УК РФ Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве

Статья 332 УК РФ Неисполнение приказа

Статья 333 УК РФ Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей военной службы

Статья 334 УК РФ Насильственные действия в отношении начальника

Статья 335 УК РФ Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности

Статья 336 УК РФ Оскорбление военнослужащего

Статья 337 УК РФ Самовольное оставление части или места службы

Статья 338 УК РФ Дезертирство

Статья 339 УК РФ Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными способами

Статья 340 УК РФ Нарушение правил несения боевого дежурства

Статья 341 УК РФ Нарушение правил несения пограничной службы

Статья 342 УК РФ Нарушение уставных правил караульной службы

Статья 343 УК РФ Нарушение правил несения службы по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности

Статья 344 УК РФ Нарушение уставных правил несения внутренней службы и патрулирования в гарнизоне

Статья 345 УК РФ Оставление погибающего военного корабля

Статья 346 УК РФ Умышленные уничтожение или повреждение военного имущества

Статья 347 УК РФ Уничтожение или повреждение военного имущества по неосторожности

Статья 348 УК РФ Утрата военного имущества

Статья 349 УК РФ Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих

Статья 350 УК РФ Нарушение правил вождения или эксплуатации машин

Статья 351 УК РФ Нарушение правил полетов или подготовки к ним

Статья 352 УК РФ Нарушение правил кораблевождения

Статья 353 УК РФ Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны

Статья 354 УК РФ Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны

Статья 354. 1 УК РФ  Реабилитация нацизма

Статья 356 УК РФ Применение запрещенных средств и методов ведения войны

Статья 357 УК РФ Геноцид

Статья 358 УК РФ Экоцид

Статья 359 УК РФ Наемничество

Статья 360 УК РФ Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой

 

Кроме того, предварительное следствие производится по уголовным делам  о преступлениях, совершенных:

  • членом Совета Федерации и депутата Государственной Думы, депутатом законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ, депутатом, членом выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица органа местного самоуправления;
  • судьей Конституционного Суда РФ, судьей федерального суда общей юрисдикции или федерального арбитражного суда, мировым судьей и судьей конституционного (уставного) суда субъекта РФ, присяжным или арбитражным заседателем в период осуществления им правосудия;
  • Председателем Счетной палаты РФ, его заместителем и аудитором Счетной палаты РФ;
  • Уполномоченным по правам человека в РФ;
  • Президентом РФ, прекратившим исполнение своих полномочий, а также кандидатом в Президенты РФ;
  • прокурором;
  • Председателем Следственного комитета РФ;
  • руководителем следственного органа;
  • следователем;
  • адвокатом;
  • членом избирательной комиссии, комиссии референдума с правом решающего голоса;
  • зарегистрированным кандидатом в депутаты Государственной Думы, зарегистрированным кандидатом в депутаты законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ;
  • должностными лицами:
  • Следственного комитета РФ,
  • органов федеральной службы безопасности,
  • Службы внешней разведки РФ,
  • Федеральной службы охраны РФ,
  • органов внутренних дел РФ,
  • учреждений и органов уголовно-исполнительной системы,
  • органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
  • таможенных органов РФ,
  • военнослужащими и гражданами, проходящими военные сборы,
  • лицами гражданского персонала Вооруженных Сил РФ,
  • других войск, воинских формирований и органов в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей или совершенных в расположении части, соединения, учреждения, гарнизона;
  • а также о преступлениях, совершенных в отношении указанных лиц в связи с их профессиональной деятельностью:
  • о тяжких и особо тяжких преступлениях, совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних

Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренной Уголовным кодексом Российской Федерации, не превышает десяти лет лишения свободы.

Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание.

Кроме того, в соответствии с ч. 2 ст. 151 УПК РФ предварительное расследование производится следователями органов федеральной службы безопасности, следователями и дознавателями органов внутренних дел Российской Федерации.   

Прокурор подает апелляцию по делу Доминика де Вильпена

Подпись к фото,

Конфликт между де Вильпеном и Саркози продолжается уже много лет

Бывший премьер-министр Франции Доминик де Вильпен обвинил Николя Саркози в том, что французский президент ему мстит.

В четверг де Вильпен был признан парижским судом невиновным в организации кампании по дискредитации Николя Саркози.

Однако прокурор Парижа Жан-Клод Марен заявил, что в суде были представлены не все факты, и поэтому есть основания для апелляции.

“В этом деле не все еще стало ясным. Еще остается место для поиска правды… Я решил подать апелляцию”, – сказал Марен в эфире радиостанции Europe 1.

Доминик де Вильпен, работавший в свое время вместе с Саркози в правительстве, заявил, что нынешним президентом движет личная ненависть.

“Это решение – политическое, и свидетельствует о том, что Николя Саркози, президент республики, предпочитает продолжать руководствоваться личной ненавистью, вместо того, чтобы исполнять свои президентские обязанности”, – заявил де Вильпен по поводу решения прокуратуры подать апелляцию.

В четверг Доминик де Вильпен был оправдан судом по всем обвинениям, в том числе – в заговоре с целью опорочить своего конкурента на президентских выборах, в использовании поддельных документов и в незаконных сделках с недвижимостью.

Николя Саркози ранее публично пообещал, что де Вильпен будет, по его словам, “подвешен на крюке мясника” за попытку опорочить его имя.

Фальшивые списки

Расследование по делу о клевете на французских политиков началось еще в 2004 году, когда бывший вице-президент европейской аэрокосмической группы EADS Жан-Луи Жержорен представил суду фальшивые списки лиц, которые якобы использовали финансовую компанию Clearstream International для отмывания денег.

В документах фигурировали имена видных французских политиков, в том числе нынешнего главы МВФ Доминика Стросс-Кана и президента Франции Николя Саркози. Следствие вскоре установило, что списки являются поддельными.

Перед судом предстали пять человек. Аудитор Флориан Бурж и журналист Дени Робер, по мнению следствия, передали подлинные списки фальсификаторам – математику Имаду Лахуду и Жержорену.

Де Вильпен, в свою очередь, обвинялся в попустительстве – он якобы дал молчаливое согласие на предоставление правосудию заведомо поддельных списков.

Накануне суд приговорил Жержорена к штрафу в 40 тыс. евро и трем годам тюрьмы, из которых 21 месяц условно за организацию доноса, использование подложных документов и сокрытие злоупотребления доверием.

Аудитор Флориан Бурж получил четыре месяца тюрьмы условно за злоупотребление доверием, а математик Имад Лахуд – штраф в 40 тыс. евро и три года тюрьмы, в том числе 1,5 года условно за соучастие в клеветническом доносе, подделке документов и сокрытие злоупотребления доверием.

С еще одного подсудимого, журналиста Денни Робера, обвинения были сняты.

Отказ

Вам было отказано в выдаче визы?


Разъяснение решения по отклонению Вашего визового заявления

Если Ваше заявление на визу было отклонено, Вы получите информационное письмо, которое содержит причины отказа в общей форме. Ниже приведена информация по возможным причинам отказа.
Пожалуйста обратите внимание, что в данном списке указаны наиболее часто встречающиеся причины отклонения Вашего заявления на визу, однако далеко не все возможные.

Памятка по отказу

1. Был представлен ложный, фальшивый или поддельный заграничный паспорт или проездной документ.

  • Заграничный паспорт, который Вы представили, является ложным или поддельным.


2. Цель и условия предполагаемого пребывания не были подтверждены.

  • Необходимые документы не были представлены в полном объеме. Если Ваше заявление о выдаче визы было отклонено исключительно по причине представления неполного комплекта документов, зарубежные представительства рекомендуют Вам подать новое заявление, поскольку процесс рассмотрения апелляции в таком случае может занять больше времени.
  • Из представленных документов не ясна цель Вашего пребывания.
  • Наличие родственных отношений (в случае гостевой визы) не было доказано.
  • Запрашиваемый срок поездки не соответствует возможному сроку отпуска.
  • Предыдущая виза, выданная по приглашению того же принимающего лица, не была использована для поездки в Германию.
  • Во время рассмотрения документов представленное Вами бронирование гостиницы/авиаперелета было аннулировано. Вы можете сами найти соответствующую информацию на сайтах www.booking.com, www.hrs.com, www.myairlines.ru, www.checkmytrip.com, www.virtuallythere.com или на официальном сайте авиакомпании.

3. Вы не подтвердили, что располагаете достаточным количеством финансовых средств на период предполагаемого пребывания или для возвращения в государство Вашего происхождения или постоянного проживания или для проезда в третье государство, на территорию которого Вы гарантированно сможете въехать.

  • Вы не представили совсем или представили недостаточно подтверждений наличия финансовых средств.
  • Для подачи заявления о выдаче визы в следующий раз просьба подготовить соответствующие документы, из которых следует, что Вы обладаете достаточным количеством финансовых средств на период пребывания.
  • Просьба обратить внимание на то, что для подтверждения наличия финансовых средств может быть недостаточно представления одной только справки из банка без выписки из банковского счета за последние три месяца.
  • В качестве подтверждения наличия достаточного количества финансовых средств для запланированного пребывания может быть также представлено заявление о принятии обязательства / поручительство (Verpflichtungserklärung) или заявление о принятии расходов/спонсорское письмо.
  • Ваша выписка из банковского счета была полностью или частично поддельной.

4. Вы не подтвердили, что в состоянии правомерным образом обрести достаточное количество финансовых средств на период предполагаемого пребывания или для возвращения в государство Вашего происхождения или постоянного проживания или для проезда в третье государство, на территорию которого Вы гарантированно сможете въехать.

  • Вы не представили совсем или представили недостаточно подтверждений возможности обретения финансовых средств.
  • Для подачи заявления о выдаче визы в следующий раз просьба подготовить соответствующие документы, из которых следует, что Вы можете правомерным образом обрести достаточное количество финансовых средства на период пребывания.
  • В качестве подтверждения наличия достаточного количества финансовых средств во время запланированного пребывания может быть также представлено заявление о принятии обязательства / поручительство (Verpflichtungserklärung) или заявление о принятии расходов/спонсорское письмо.


5. В течение последних 180 дней Вы уже пребывали 90 дней на территории государств-участников на основании шенгенской визы или визы с ограниченной территорией пребывания.

  • В течение периода продолжительностью 180 дней Вы можете пребывать в шенгенской зоне лишь 90 дней. Таким образом, выдача шенгенской визы возможна лишь по истечении периода последних 180 дней.
  • В течение года Вы уже превысили допускаемый срок пребывания продолжительностью 90 дней в Германии. Это касается исключительно представителей определенных профессий, таких как водителей грузового автомобиля/автобуса, спортсменов, деятелей искусства, моделей.

6. В информационной системе стран Шенгенского соглашения (SIS) была сделана запись об отказе Вам во въезде в страну.

  • В отношении Вас была внесена запись в информационную систему стран Шенгенского соглашения (SIS). До тех пор, пока данная запись не будет аннулирована, выдача визы, как правило, не представляется возможной. Дополнительную информацию Вы найдете здесь.

7. По мнению одного или нескольких государств-участников, Вы представляете угрозу для общественного порядка или внутренней безопасности.

  • В отношении Вас была внесена запись в информационную систему Шенгенского соглашения (SIS) на предмет угрозы для общественного порядка или внутренней безопасности.
  • Вы представили поддельные документы и/или предоставили ложные и/или противоречивые сведения.
  • Вы совершили попытку обмана.
  • В отношении Вас была внесена запись в Центральный реестр по учету иностранцев (AZR). До тех пор, пока данная запись не будет аннулирована, выдача визы, как правило, не представляется возможной. Дополнительную информацию Вы найдете здесь:

8. По мнению одного или нескольких государств-участников, Вы представляете угрозу для общественного здоровья в соответствии со ст. 2 п. 21 Постановления (ЕС) № 2016/399 (Шенгенский пограничный кодекс).

  • В отношении Вас была внесена запись в информационную систему Шенгенского соглашения (SIS) на предмет угрозы для общественного здоровья.


9. По мнению одного или нескольких государств-участников, Вы представляете угрозу для его/их международных отношений.

  • В отношении Вас была внесена запись в информационную систему Шенгенского соглашения (SIS) на предмет угрозы для международных отношений.

10. Предоставленные сведения о цели и условиях предполагаемого пребывания не были достоверными.

  • Вы не предоставили достоверную информацию или предоставили противоречивые сведения о цели пребывания. Просьба убедиться в связности и логичности предоставленных сведений относительно цели пребывания.

11. Существуют веские основания усомниться в достоверности предоставленных сведений.

  • Вы представили ложные и/или предоставили противоречивые сведения.
  • Вы совершили попытку обмана.

12. Существуют веские основания усомниться в достоверности (полной или частичной) и подлинности предоставленных документов.

  • Вы представили поддельные документы.
  • Представленные Вами документы являются недостоверными или противоречивыми.

13. Существуют веские основания усомниться в Вашем намерении покинуть территорию государств-членов до истечения срока действия визы.

  • Зарубежные представительства должны составлять т.н. прогнозы относительно возвращения заявителя на родину. Представленные Вами документы и/или предоставленные Вами сведения не были достаточными для положительного прогноза. Принимая такое решение, зарубежные представительства руководствуются следующим:
    • семейные связи в Российской Федерации (наличие супруга/супруги, несовершеннолетних детей, лиц под опекой и т.д.)
    • работа (наличие постоянных трудовых отношений)
    • финансовые отношения (прочий регулярный доход от сдачи объектов недвижимости в аренду или владения ими)
    • надлежащее использование ранее выданных шенгенских виз
    • изменения в личной жизненной ситуации с момента получения предыдущей шенгенской визы.

14. Вы не представили достаточных подтверждений отсутствия у Вас возможности своевременной подачи заявления о выдаче визы (что оправдывало бы подачу заявления на границе)

  • Дополнительную информацию Вы можете получить, связавшись с компетентным в вопросах пересечения Вами границы структурным подразделением Федеральной полиции.

15. Вы не представили подтверждения цели и условий запланированного воздушного транзита.

  • Необходимые документы не были представлены в полном объеме. Если Ваше заявление о выдаче визы было отклонено исключительно по причине представления неполного комплекта документов, зарубежные представительства рекомендуют Вам подать новое заявление, поскольку процесс рассмотрения апелляции в таком случае может занять больше времени.
  • Из представленных документов не ясна цель Вашего пребывания.

16. Вы не представили подтверждения наличия у Вас соответствующего действующего за рубежом полиса медицинского страхования.

  • Вы не представили подтверждения достаточного медицинского страхового обеспечения за рубежом (минимальная страховая сумма 30 000 евро/ действие во всех странах шенгенской зоны).
  • Представленный Вами полис медицинского страхования поддельный.

Просьба обратить внимание на то, что вышеуказанный перечень содержит лишь наиболее частые причины отказа в выдаче визы и в связи с этим не претендует на полноту.

Что делать в случае отказа

В случае отказа в визе у Вас есть 3 возможности: заново подать полный комплект документов, подать апелляцию или обжаловать решение. В целях обеспечения безопасности личных данных Посольство Германии в Москве сообщает причины отказа по каждому конкретному случаю только лично заявителю или доверенному лицу.
После ознакомления с причиной отказа Вам необходимо принять решение, будете ли Вы подавать заново документы, подавать апелляцию или обжаловать решение. Обращаем Ваше внимание на то, что самый быстрый способ – это новая подача документов, особенно в тех случаях, когда причиной отказа была нехватка какого-либо документа.

Апелляция

Вы можете подать апелляцию в Посольство Германии после ознакомления с причинами отказа в течение одного месяца в случае шенгенской визы или в течение одного года в случае национальной визы. апелляция может быть отправлена по электронной почте ([email protected] diplo.de), по почте или по факсу. В случае подачи апелляции Ваши документы будут еще раз проверены независимым сотрудником.
Обращаем Ваше внимание на то, что повторное рассмотрение документов в случае апелляции занимает несколько месяцев. Часто Посольство отклоняет заявление на визу только из-за того, что предоставленные документы не соответствуют требованиям, установленным законом. В случае шенгенской визы Вы всегда можете заново подать полный пакет документов в один из сервисно-визовых центров Германии. Повторная подача документов на национальную визу возможна только в Посольствe и только по предварительной записи. При повторной подаче заявления Ваша апелляция считается завершенной и Посольство прекращает ее рассмотрение.
Официальное письмо должно быть собственноручно подписано. В случае отправки апелляции по электронной почте необходимо приложить скан подписанного Вами письма. Если Вы наделяете правом подачи апелляции иное лицо, необходимо приложить доверенность. На доверенность распространяются те же формальные требования что и на апелляцию.
Пожалуйста, обязательно указывайте в Вашем письме регистрационный номер дела (то есть, последние семь цифр, указанные в уведомлении об отказе).
На каждом отправлении указывайте Ваше имя и номер дела. Номер дела можно найти в левом верхнем углу уведомления об отказе (xxx/DEU/500600/дата/номер дела).
Пожалуйста, укажите всю контактную информацию, по которой Вы будете доступны для возможных вопросов (номер телефона (включая код города), номер мобильного телефона, номер факса, адрес электронной почты, полный почтовый адрес.)
Исходите из причины отказа. Документы, которые не были предоставлены при подаче заявления, необходимо приложить к апелляции. Текст письма может быть на русском, немецком или английском языках. Немецкий язык предпочтительнее.
При апелляции против отказа в выдаче национальной визы должны быть предоставлены все относящиеся к делу документы, в том числе сама апелляция, с переводом на немецкий язык, так как в принятии решения будут участвовать внутригерманские власти.
Не пересылайте документы, которые Вы уже предоставили при первичной подаче.
Вы можете помочь сократить сроки обработки, отправляя Ваши документы только один раз, тем самым исключая двойную работу Посольства. Если Вы например решили отправить Ваше письмо по факсу, не дублируйте письмо по e-mail или по почте.
Пожалуйста дождитесь ответа от Посольства. В связи с большим количеством запросов по e-mail, по почте и по факсу, Посольство не может подтвердить получение каждого документа.
Посольство обращает Ваше внимание на то, что при подаче апелляции Вы имеете право обратиться за помощью к юристам или иным лицам, однако в этом нет необходимости.
Невозможно подать судебный иск на выдачу шенгенской визы (§ 6 Закона о пребывании).

Жалоба

Если заявление на визу после повторного рассмотрения дипломатическим представительством было отклонено, Вы получите письменное уведомление с подробными причинами отказа. Против решения по апелляции Вы можете подать жалобу в Административный суд в Берлине (Kirchstraße 7, 10557 Berlin. В случае отказа в жалобе все процессуальные издержки несет сам истец (154 § 1 Административно-процессуальный кодекс).

Пленум ВС разобрался с поддельными документами и автомобильными номерами — Верховный Суд Российской Федерации

Пленум Верховного суда РФ обсудил проект постановления по делам о преступлениях, посягающих на установленный порядок обращения официальных документов, госнаград, акцизных марок, а также порядок учета транспортных средств. Выяснилось, что судебная практика весьма противоречива. А последние изменения в уголовное законодательство только добавили проблем правоприменителям.

Отсутствие ясности и единообразного подхода

Докладчик — судья ВC РФ Татьяна Ермолаева напомнила, что в 2019 году законодатель внес существенные изменения в статью 327 УК РФ, направленные на усиление ответственности за подделку, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков. Кроме того, неоднократно подвергалась редактированию в сторону ужесточения статья 327.1 УК РФ (изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия).

— Данные изменения, не во всем последовательные, а по ряду моментов и противоречивые, принесли целый ряд проблем в судебную практику по уголовным делам о таких преступлениях, — посоветовала судья ВС РФ.

Ермолаева привела общую статистику. За совершение преступлений, предусмотренных статьями 324–327.1 УК РФ, ежегодно осуждается по основной квалификации порядка 11–12 тыс. лиц. При этом в отношении четверти обвиняемых уголовные дела были прекращены судами по нереабилитирующим основаниям. В том числе с назначением судебного штрафа. Подавляющее большинство лиц (около 95%) привлекаются по статье 327 УК.

— Изучение судебной практики выявило отсутствие у судов ясности и единообразного подхода по целому ряду вопросов применения этой статьи, — сообщила судья ВС.

В первую очередь, по словам Ермолаевой, трудности связаны с отсутствием законодательных определений понятий «официальный документ», «официальный документ, предоставляющий права или освобождающий от обязанностей», а также «важный личный документ». При том что для целей уголовно-правовых отношений затруднительно, а порой и неверно использовать трактовку документов, содержащихся в других отраслях права. На это обстоятельство обращал внимание Конституционный суд РФ в определении от 19 мая 2009 года. Также законодателем не предложены четкие разграничения критерия различных видов документов. А его подход к установлению преступности и наказуемости неправомерных деяний с этими документами не вполне последователен.

Ермолаева привела пример. Так, согласно статье 325 УК РФ, за похищение паспорта гражданина ответственность менее строгая, нежели за аналогичные действия в отношении других официальных документов. А согласно статье 327 УК РФ, наоборот, подделка паспорта и его использование влекут более строгое наказание, чем подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей.

Как разграничить документы между собой

Ермолаева сделала краткий обзор содержания проекта постановления, состоящего из 19 пунктов. Судья ВС назвала документ «достаточно лаконичным», но при этом таким, который исчерпывающе объединяет в себе разъяснение только тех вопросов, которые волнуют правоприменителя.

В пунктах 1–4 рассматривается предмет преступлений, предусмотренных статьями 324, 325 и 327 УК РФ. В этих пунктах, по словам Ермолаевой, содержится ответ на главный вопрос: что понимать под конкретными видами документов и как их разграничить между собой.

В пункте 1 с учетом сложившейся судебной практики разъясняется, что под официальными документами, предоставляющими права или освобождающими от обязанностей, в статье 324 УК РФ и официальными документами в части 1 статьи 325 УК РФ понимаются такие документы, в том числе электронные, которые создаются, выдаются либо заверяются в установленном законом или иным нормативным актом порядке федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления либо уполномоченными организациями или лицами. А главное назначение данных документов в том, что они удостоверяют юридически значимые факты.

К числу таких документов в полной мере относятся и электронные документы. Признание материальности электронного документа как разновидности документа и его равнозначности документу на бумажном носителе следует из положений федеральных законов об информации и об электронной подписи.

— В условиях развития цифровых технологий и все большего применения электронного документооборота неправомерные действия в отношении электронных документов, являющихся официальными, могут быть квалифицированы по статьям 324 и 325 УК РФ, а их подделка — по статье 327 УК РФ, — пояснила Ермолаева.

Пункт 2 проекта посвящен документам, именуемым «важные личные» для целей части 2 статьи 325 УК РФ (похищение у гражданина паспорта или другого важного личного документа). Помимо паспорта гражданина (в том числе заграничного, дипломатического или служебного), к таковым относятся военный билет, водительское удостоверение, пенсионное удостоверение, аттестат или диплом об образовании, свидетельство о регистрации транспортного средства, паспорт транспортного средства и другие. То есть принадлежащие гражданину документы, удостоверяющие юридически значимые факты и наделяющие его определенным юридическим статусом, рассчитанные на их многократное или длительное использование.

Корреспондирующие разъяснения содержатся в пункте 6 проекта. Там указывается, что похищение, а равно уничтожение, повреждение или сокрытие паспорта или другого важного личного документа не могут квалифицироваться по части 1 статьи 325 УК РФ (похищение, уничтожение, повреждение или сокрытие официальных документов, штампов или печатей).

— Данное разъяснение отражает принципиальную позицию президиума Верховного суда РФ, выработанную в течение многолетней практики, — отметила Ермолаева.

Поддельный или подложный?

В статье 327 УК РФ в результате внесения в нее изменений в 2019 году установлена ответственность за использование не только заведомо поддельных (часть 3), но и подложных документов (часть 5). В пункте 4 проекта предложено разграничение этих преступлений.

— Оно основано не на различии используемых законодателем синонимичных терминов, а исходит из характеристик документов, охраняемых разными частями одной статьи уголовного закона, — пояснила докладчик.

Так, по смыслу части 5 статьи 327 УК РФ к заведомо подложным документам относятся любые поддельные документы, удостоверяющие юридически значимые факты, за исключением поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей. Например, подложные гражданско-правовой договор, диагностическая карта транспортного средства, решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Похищение госнаград: позиция КС и практика ВС

Статьей 324 УК РФ (приобретение или сбыт официальных документов и госнаград) в равной мере охраняется оборот государственных наград Российской Федерации, РСФСР, СССР. Однако хищение официальных документов состава преступления, предусмотренного этой статьей, не образует. Ответственность за это преступление выделена в самостоятельную норму (статья 325 УК РФ). Тогда как ответственность за похищение госнаград самостоятельной нормой не является. В связи с этим в судебной практике отсутствует единый подход к решению вопроса о том, является ли хищение способом незаконного приобретения государственных наград и как именно такие действия должны квалифицироваться — по статье 324 УК РФ или по статье УК РФ, предусматривающей ответственность за хищение имущества. В пункте 5 данная проблема правоприменения разрешается следующим образом: похищение государственных наград РФ, РСФСР и СССР является одним из способов их незаконного приобретения и квалифицируется по статье 324 УК РФ. Если похищение наград было сопряжено с применением насилия, то такие действия образуют совокупность преступлений, предусмотренных статьей 324 УК РФ и соответствующей статьей УК РФ об ответственности за преступление против жизни и здоровья.

— Данное разъяснение основывается на правовой позиции КС РФ о том, что публично-правовая природа государственной награды как нематериального блага исключает возможность признания данного блага объектом права собственности. А также подтверждается практикой ВС РФ по данному вопросу, — сообщила Ермолаева.

Что признается подделкой автомобильных номеров

Пункт 6 посвящен статье 326 УК РФ (подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства). Разъясняется, что к использованию заведомо подложного государственного регистрационного знака относится, в частности, установка на транспортном средстве в целях совершения преступления либо облегчения его совершения или сокрытия изготовленного в установленном порядке государственного регистрационного знака, отличного от внесенного в регистрационные документы данного транспортного средства (например, выданного на другое транспортное средство), управление в этих же целях транспортным средством с установленным на нем таким государственным регистрационным знаком.

При этом подделкой государственного регистрационного знака признается изготовление такого знака в нарушение установленного законодательством о техническом регулировании порядка либо внесение в изготовленный в установленном порядке знак изменений, искажающих нанесенные на него символы (например, путем выдавливания, механического удаления символа (символов), подчистки, подкраски) и допускающих иное прочтение знака.

Трудности применения статьи 327

Пункты 8–14 проекта посвящены вопросам применения статьи 327 УК РФ. В частности, в пункте 8 разъясняется, в чем именно состоит подделка документа. В пункте 10 предложено толкование «использование поддельного (подложного) документа». При этом обращено внимание судов на то, что использование лицом своего подлинного документа, являющегося недействительным (например, с истекшим сроком действия), либо подлинного документа, принадлежащего другому лицу, или предъявление вместо надлежащего документа схожего с ним подлинного документа не образует состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 327 УК РФ.

В пункте 11 содержится ответ на вопрос о моменте окончания использования заведомо поддельного (подложного) документа. Здесь же разъясняется, что если представленный лицом с указанной целью заведомо поддельный (подложный) официальный документ и в дальнейшем использовался для получения прав или освобождения от обязанностей в течение определенного периода (например, при трудоустройстве и в период последующей работы в организации), то предусмотренные статьей 78 УК РФ сроки давности уголовного преследования за такое преступление следует исчислять только с момента фактического прекращения использования поддельного (подложного) официального документа, в том числе в результате пресечения деяния.

Вопросы квалификации

Ермолаева отметила, что с использованием незаконно приобретенных или поддельных официальных документов, печатей, штампов и бланков совершаются более опасные преступления — различные мошенничества, контрабанда, экономические преступления. В связи с этим у судов нередко возникают вопросы, связанные с квалификацией таких деяний, либо по совокупности таких преступлений, либо только по статье о более тяжком преступлении, способом которого охватывается незаконное использование документов, штампов, печатей, бланков.

В связи с этим в пунктах 12 и 13 проекта внимание судов обращено на ситуации, требующие квалификации деяний по совокупности преступлений, предусмотренных как разными частями статьи 327 УК РФ, так и другими статьями УК. Также здесь отражены случаи, когда использование для совершения другого преступления заведомо поддельного документа, изготовленного иным лицом, охватывается способом совершаемого преступления (например, мошенничества) и не требует самостоятельной правовой оценки по части 3 или 5 статьи 327 УК РФ.

Пункт 14 содержит разъяснения относительно квалификации деяний по части 4 статьи 327 УК РФ и случаев, когда деяния могут быть признанными как совершенные с целью облегчить или скрыть совершение другого преступления. Например, когда подделка и предъявление поддельного документа используются с целью незаконного получения доступа в жилище или хранилище для совершения кражи.

Спор о поддельных акцизах

Пункт 15 касается применения статьи 327.1 УК РФ об ответственности за изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия, защищенных от подделок, или их использование. Данный пункт был предложен на рассмотрение пленума с вариантом. В частности, членам пленума надо было определиться, могут ли нести ответственность по части 4 или 6 статьи 327.1 УК РФ лица, которые сами не маркировали алкоголь и табак поддельными марками, но которые приобрели в целях сбыта такую продукцию, достоверно зная, что размещенные на ней марки поддельные, а затем сбывали ее. При этом, подчеркнула докладчик, следует иметь в виду, что указанные лица не совершали действий, которые описаны в диспозиции статьи как использование поддельных марок для маркировки.

— Мнения судов по этому вопросу существенным образом разделились. Этот вопрос требует обсуждения, — констатировала Ермолаева.

В итоге проект постановления был отправлен на доработку в редакционную комиссию.

Алексей Квач

Подделка документов: преступление или правонарушение? – Адвокат Паншев Сергей Леонидович – Статьи

Ответственность за подделку и использование поддельных документов предусмотрена как Уголовным (статья 327 УК РФ), так и административным (статья 19.23 КоАП РФ) законом, поэтому важным является разграничение уголовной и административной ответственности за данные правонарушения.
 
Несколько лет назад у меня было дело, в котором гражданин, перед прохождением техосмотра автомобиля, исправил в медицинской справке дату её действия.  Суд первой инстанции квалифицировал действия по части 1 статья 327  и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев – условно, с испытательным сроком 6 месяцев, апелляция оставила приговор без изменения.
 
Полагаю, что здесь будет уместно, для удобства, процитировать закон полностью:
 
Статья 327. УК РФ. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков
1. Подделка удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт такого документа, а равно изготовление в тех же целях или сбыт поддельных государственных наград Российской Федерации, РСФСР, СССР, штампов, печатей, бланков –
наказываются ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
 
Статья 19.23. КоАП РФ. Подделка документов, штампов, печатей или бланков, их использование, передача либо сбыт.
Подделка документа, удостоверяющего личность, подтверждающего наличие у лица права или освобождение его от обязанности, а равно подделка штампа, печати, бланка, их использование, передача либо сбыт –
влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от трехсот до четырехсот минимальных размеров оплаты труда с конфискацией орудий совершения административного правонарушения.
 
Работая по этому делу, я пытался определить границу уголовной и административной ответственности по данному конкретному случаю. Внятных юридических исследований по этому вопросу обнаружить тогда не удалось. Да и в более поздних статьях мнение некоторых юристов выглядит, скорее как капитуляция перед усмотрением правоприменителей, чем как попытка провести некий понятный раздел.
(«Разграничение административного проступка и преступления проводится на основании критерия общественной опасности деяния (?).

В отличие от ст. 327 УК РФ в ст. 19.23 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за однородное деяние, нет указания на цель подделки — использование или сбыт. Вместе с тем в части сбыта штампов, печатей, бланков нормы являются аналогичными. Таким образом, возникает коллизия, которую правоприменитель решает по своему усмотрению (?) путем привлечения лица либо к административной, либо к уголовной ответственности». Бродневская Я.В.Значение предмета преступления при квалификации деяний по статье 327 УК РФ, «Журнал российского права», 2009, N 2).
 
В кассационной жалобе я не стал ставить под сомнение, является ли медицинская справка официальным документом, а обратил внимание на то, что уголовная статья предусматривает ответственность тогда, когда подделка документа осуществляется с целью предоставления права, то есть такого права, которого гражданин ранее не имел и не может иметь, то есть предоставленное подделкой документа право является изначально недоступным.

Состав административного правонарушения имеет место тогда, когда подделка документа осуществляется с целью подтверждения права, то есть когда ранее приобретённое право имеется, но на момент совершения правонарушения не было в установленном порядке подтверждено.

Так как впоследствии гражданин М. прошёл медкомиссию, был признан «годен» к управлению автомобилем, я в кассационной жалобе настаивал, что в данном случае внесение им исправлений в медицинскую справку, установление даты прохождения очередного медосмотра – с «2005» года на «2006» год, осуществлялось с целью подтверждения ранее имевшегося и впоследствии подтвержденного права, что может содержать признаки состава административного правонарушения.

Состав уголовного преступления имел бы место только в том случае, если бы М., будучи заведомо не годным, по состоянию здоровья, к управлению транспортным средством, подделал медицинскую справку с целью предоставления этого права.

Суд кассационной инстанции принял соломоново решение: обнаружив в материалах дела положительные характеристики и сведения о правительственных наградах за участие в боевых действиях, приговор отменил и уголовное дело прекратил в силу малозначительности. То есть, формально признаки преступления усмотрел.
 
И вот сейчас у меня похожее дело. А. обратился ко мне после окончания предварительного следствия, подписания заявления о рассмотрении дела в особом порядке. Обратился с единственной целью – не участвовать самому в судебном заседании. 

Суть: будучи получателем пенсии по инвалидности, имея незначительный и нерегулярный дополнительный доход, с целью получения кредита предоставил заведомо подложную справку 2НДФЛ. Следствие квалифицировало действия по части 3 статьи 327 УК: использование заведомо подложного документа.

Так что впереди вновь работа по осмысливанию разграничения уголовной и административной ответственности за использование подложного документа (буду признателен за комментарии).

Добавлено: 22:19 11.10.2014

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

Шо, опять??? Эффективная борьба в суде с подделкой документов (фальсификацией доказательств) со стороны должностных лиц и организаций.

Что произойдет, если в здание суда будут поданы мошеннические документы?

Подача поддельных документов в суд неэтична и незаконна, но это преступление, которое нечестным людям сходит с рук. Ошибочные файлы, переданные в суде как факты, если их никогда не обнаружат, могут изменить будущее управления земельными ресурсами. Это действие считается мошенничеством, и любой, кто уличен в пособничестве и подстрекательстве к передаче фальшивых документов, может провести время в тюрьме и быть обязанным заплатить штраф. Они также больше не смогут подготовить или подать такую ​​документацию в суд.

Кто может участвовать в таком поведении?

Хотя любое лицо может представить документацию, требуемую судом, адвокат обычно наблюдает за всеми судебными разбирательствами между землевладельцем или другим лицом и судебной системой. Адвокаты, люди, работающие в здании суда, и все, кто занимается управлением земельными ресурсами, включая владельцев и покупателей, могут быть подвергнуты расследованию на предмет мошенничества в документации здания суда.

Что делать, если я подозреваю поддельную документацию?

Если вы считаете, что файл был отправлен мошенническим образом, вам необходимо предпринять очень конкретные шаги, чтобы убедиться, что соответствующие каналы уведомлены о расследовании.Если вы считаете, что кто-то заведомо представил документы с ложной, преувеличенной, поддельной или иным образом ошибочной информацией, вам следует:

  1. Соберите все имеющиеся улики . Как можно скорее запишите имеющуюся у вас информацию относительно фактической информации, ситуации, которая насторожила вас в отношении ложной документации, оригинальных записей и текущих записей. Письменная документация может быть очень весомым доказательством, если дело когда-либо будет передано в суд.
  2. Наймите землевладельца и/или 3 rd партийного адвоката .Землевладелец поймет права, контракты и другие нюансы правил, касающихся спора. При необходимости он может уточнить или определить дополнительные доказательства. Адвокат, имеющий опыт работы с земельными контрактами и спорами, должен предложить бесплатную первоначальную оценку дела. Если соответствие подходит, всегда полезно проконсультироваться со сторонним адвокатом при подаче жалобы или принятии других юридических мер против мошенников.

    Если ближайший адвокат подозревается в мошенничестве, вам может потребоваться выйти далеко за рамки местной юрисдикции, чтобы найти беспристрастную сторону.Представьте все свои факты, и этот адвокат определит, достаточно ли у вас информации, чтобы продвинуться вперед или переоценить необходимые доказательства, необходимые для возбуждения дела перед судьей.

  3. Подайте жалобу в коллегию адвокатов штата, представьте доказательства окружному прокурору и/или предпримите другие юридические действия . По рекомендации вашего адвоката есть несколько возможных шагов, которые вы можете предпринять после того, как соберете доказательства. Вам понадобится веская причина, чтобы двигаться вперед, особенно если окружной прокурор и рассматриваемый прокурор являются одним и тем же.

Есть несколько способов, которыми человек может пойти дальше, узнав, что он подал документы мошенническим образом. Если вы стали жертвой мошенничества, это может быть сложно, но при наличии терпения и помощи доверенного адвоката вы сможете продвинуть дело и привлечь любого правонарушителя к ответственности.
 

* Изображение предоставлено сайтом freedigitalphotos.net и Стюартом Майлзом

Подача фальшивых документов | Адвокат по уголовным делам штата Джорджия

Вас обвиняли в подделке документов в Грузии?

Преступления против государственного управления являются очень специфическими преступлениями и требуют компетентного представителя для борьбы! Если вам или вашему близкому было предъявлено обвинение, вам нужен адвокат по поддельным документам в Джорджии сегодня.Лоусон и Берри обладают более чем 50-летним опытом защиты по уголовным делам, так что используйте их знания сегодня.

Подача поддельных документов в Грузии

Документ означает информацию, записанную на материальном носителе или хранящуюся на электронном или другом носителе, которую можно извлечь в воспринимаемой форме и которая должна включать, но не ограничиваться этим, права удержания, обременения, право собственности, инструменты, относящиеся к ценной бумаге. интерес или право собственности на недвижимое или личное имущество, или другие записи, заявления или представления фактов, законов, прав или мнений.О.К.Г.А. §16-10-20.1(а)

Следовательно, любому лицу запрещено:

  • Сознательно подавать, вводить или записывать любой документ в публичный реестр или в суд этого штата или США, зная или имея основания знать, что такой документ является ложным или содержит существенно ложное, фиктивное или мошенническое заявление или представление; или
  • Сознательно изменять, скрывать, скрывать или создавать документ и хранить, вносить или записывать его в общедоступный архив или суд этого штата или Соединенных Штатов, зная или имея основания знать, что такой документ был изменен или содержит существенно ложное, фиктивное или мошенническое заявление или представление.

Штраф за представление ложных документов Осуждение

Лицо, осужденное за подачу фальшивых документов в штате Джорджия , будет виновно в совершении тяжкого преступления и будет наказано тюремным заключением на срок от одного до десяти лет или штрафом до 10 000 долларов, или и тем, и другим.

Помимо тюрьмы и штрафов, осуждение за уголовные преступления влечет за собой серьезные последствия. Они могут затруднить получение жилья, работы или кредита. Лучший способ избежать этих штрафов – обратиться к юристу по подделке документов в Грузии.

Свяжитесь с нами

Свяжитесь с нами для бесплатной оценки дела, как только вам будет выставлен счет. Наши адвокаты по уголовным делам в Грузии являются лучшими в своей области и могут добиться положительного результата. Не тратьте время, пытаясь справиться со своим делом самостоятельно; свяжитесь с нами сейчас.

Какие юридические санкции предусмотрены за подделку документов?

Подделка документов обычно относится к уголовным преступлениям. Это правонарушение связано с:

  • Изменение;
  • Изменение;
  • Модификация;
  • Прохождение; и/или
  • Обладание документом в незаконных целях.

Типичные примеры поддельных юридических документов включают:

  • Удостоверение личности штата или водительские права, в которых обычно указывается, что человек старше, чем он есть на самом деле;
  • Налоговые декларации;
  • Товарные чеки;
  • Академические справки;
  • Банковские записи;
  • Деловые записи; и/или
  • Персональные чеки.

Фальсификация документов считается преступлением белых воротничков и может называться другими именами в зависимости от штата.Его даже можно включить в состав других сопутствующих преступлений. Государства обычно квалифицируют фальсификацию документов как тяжкое преступление, а не как проступок. Важно помнить, что акт фальсификации документов, как правило, является частью более крупной схемы, такой как уклонение от уплаты налогов.

Какие действия могут представлять собой подделку документа?

Ниже приводится список распространенных способов фальсификации документов, а также какие действия обычно связаны с обвинением в фальсификации:

  • Изменение или искажение фактической информации, такой как прибыль и убытки для бизнеса;
  • Подделка подписи на чеке или другом документе с целью получения услуг или дополнительных услуг, на которые вы не имеете права;
  • Использование официальных бланков без разрешения на это;
  • Сокрытие активов или имущества, например, в случае банкротства или бракоразводного процесса;
  • Сознательное использование или распространение поддельного документа с целью получения работы или въезда в страну; и/или
  • Уничтожение информации, признанной существенной для расследования.

Этот список примеров никоим образом не является исчерпывающим. Существует несколько действий, которые могут представлять собой фальсификацию документа, если цель состоит в том, чтобы обмануть читателя или получателя документа.

Какие элементы мне нужны для установления преступления подделки документа?

Как упоминалось ранее, преступление подделки документа классифицируется как преступление против белых воротничков и является формой мошенничества. Вообще говоря, вам будет предъявлено обвинение в подделке документов, если будет доказано, что вы намеревались подделать документы.Примером этого может быть, когда лицо обвиняется в уклонении от уплаты налогов; или лицо преднамеренно действовало, чтобы обмануть IRS.

Налоговики могут ошибиться по невнимательности; это не то же самое, что умышленный обман IRS. Закон должен проводить различие между теми, кто намеренно делает ложные заявления, зная о последствиях своих действий, если их поймают, и теми, кто по небрежности предоставляет в IRS информацию, о которой они не знают, что она ложная. Это может быть примером элемента намерения.

Точно так же умысел является жизненно важным элементом подлога. Подделка обычно включает в себя создание или изменение документа с намерением обмануть кого-либо. Это может включать такие сложные преступления, как представление поддельного произведения искусства как подлинного, или такие простые, как подписание чека с использованием чужой подписи для совершения кражи личных данных.

Какие юридические санкции предусмотрены за фальсификацию документов? Существуют ли какие-либо незаконные санкции за подделку документов?

При определении последствий обвинительного приговора суд обычно принимает во внимание несколько различных факторов, включая следующие:

  • Тяжесть преступного мошенничества;
  • Предыдущие судимости;
  • Находится ли ответчик в настоящее время на испытательном сроке или условно-досрочном освобождении;
  • Сумма денег или имущества, украденного в результате мошенничества; и
  • Физическое, юридическое или юридическое лицо, ставшее целевой жертвой.

Если обманутым субъектом является федеральное правительство, могут быть более строгие наказания, а также федеральные сборы, а не сборы штата. Примером этого может быть подделка казначейских чеков или использование поддельного военного билета. Потенциальные последствия осуждения за уголовное мошенничество включают:

  • Тюремный срок;
  • Испытательный срок;
  • условно-досрочное освобождение;
  • Значительные штрафы; и
  • Реституция, или возмещение жертвам их убытков.

Штат, в котором вы живете, а также конкретные обстоятельства вашего дела могут повлиять на то, будет ли вам предъявлено обвинение в уголовном преступлении за подделку документов. Осуждение за уголовное преступление обычно влечет за собой выплату значительного денежного штрафа и лишение свободы на срок не менее года.

В случае осуждения за такое преступление, как фальсификация документов, часто применяются длительные наказания, которые носят неправовой характер. Примером этого может быть то, как судимость останется в вашей судимости.Любая сторона, которой по закону разрешено проверять вашу криминальную историю, например правоохранительные органы, сможет узнать об осуждении.

Кроме того, осуждение может определить, будете ли вы приняты на работу или уволены. Это также может повлиять на то, получите ли вы кредит и по какой ставке. Арендодатель может принять решение не сдавать вам квартиру из-за вашей судимости. Если вас обвиняют в подделке документов, крайне важно, чтобы вы не усугубляли проблему, еще больше фальсифицируя информацию, которую вы предоставляете о своих преступлениях.

Существуют ли средства защиты от подделки документов?

Наличие каких-либо средств защиты от фальсификации документов во многом зависит от того, что предусмотрено законами вашего штата, а также от конкретного преступления, в совершении которого вас обвиняют. Примером этого может быть, если вас обвиняют в подделке документов с целью совершения подлога. Вы можете законно утверждать, что считали, что вам дали право подписать документ. В случае уклонения от уплаты налогов, если вы по небрежности предоставили IRS ложную информацию, вы можете использовать защиту, основанную на том, что вы разумно полагались на информацию, предоставленную вам налоговыми экспертами.

В случаях, когда вас обвиняют в совершении преступления в связи с тем, что вы обладаете фальшивыми документами, вам нужно будет доказать, что вы не фальсифицировали документы. Кроме того, вам нужно будет доказать, что вы не знали о том, что рассматриваемые документы были подделаны. Примером этого было бы, если бы вам дали дело на исключенную собственность, которую вы приобрели на законных основаниях. Сомнительно, чтобы при таких обстоятельствах вам было предъявлено обвинение в совершении преступления, если только вы не участвовали в этой схеме мошенничества с недвижимостью.

Нужен ли мне адвокат, если меня обвиняют в подделке документов?

Если вы считаете, что стали жертвой преступного мошенничества, вам следует позвонить в правоохранительные органы и сообщить о мошенничестве властям, как только вам станет известно об инциденте. При наличии достаточных доказательств дело будет передано в местную прокуратуру или районную прокуратуру. Затем они могут привлечь к ответственности человека, совершившего мошенничество против вас.

Важно, чтобы вы вели четкий учет своих убытков, особенно если вы считаете, что имеете право на возмещение.Вам также следует поговорить с адвокатом по травмам, если вы планируете подать иск в гражданский суд.

Если вас обвиняют в подделке документов, вам следует как можно скорее проконсультироваться с квалифицированным и знающим адвокатом по уголовным делам. Подделка документа – это очень серьезное преступление, и вы захотите, чтобы кто-то защитил ваши права. Такой адвокат может объяснить вам законы вашего штата в отношении этого вопроса, а также определить, доступны ли вам какие-либо средства защиты, исходя из специфики вашего дела.Они также будут представлять вас в суде по мере необходимости.

ПК 132 и ПК 134

Закон штата Калифорния не одобряет любое лицо, которое подготавливает или предлагает ложные доказательства в любом судебном разбирательстве. Фактически, лицо, в отношении которого установлено, что оно совершило какое-либо действие, независимо от того, идет ли разбирательство по уголовному или гражданскому делу, может быть осуждено за тяжкое преступление в соответствии с разделами 132 или 134 Уголовного кодекса Калифорнии.

Различия между ПК 132 и ПК 134

Беглый взгляд на эти два закона может заставить человека подумать, что между ними мало различий.Раздел 132 Уголовного кодекса УК гласит:

.

«Каждое лицо, которое при любом судебном разбирательстве, судебном разбирательстве, дознании или расследовании, санкционированном или разрешенном законом, представляет в качестве доказательства как подлинную или истинную любую книгу, бумагу, документ, запись или другой документ в письменной форме, зная об этом. быть подделанным или мошенническим образом измененным или датированным ранее, виновен в уголовном преступлении. 1

Аналогично, раздел 134 Уголовного кодекса РС:

Вас обвиняли в подготовке или даче ложных показаний по ПК 132 или ПК 134?

«Каждое лицо, виновное в изготовлении любой фальшивой или устаревшей книги, бумаги, записи, письменного документа или другого материала или вещи с намерением их изготовить или разрешить их изготовление в мошеннических или вводящих в заблуждение целях, как подлинные или правда, при любом судебном разбирательстве, разбирательстве или расследовании, санкционированном законом, виновным в уголовном преступлении. 2

Текст обоих законов имеет примерно одинаковую длину и использует одни и те же слова и фразы. Оба закона предназначены для наказания лиц, которые намереваются использовать фальсифицированные письменные документы (в том числе фотографии, письма, электронные письма и т. д.), чтобы помочь своему делу в суде.

Однако ключевое различие между предложением и подготовкой ложных доказательств заключается в том, когда происходит действие. Как правило, вы виновны в подготовке ложных доказательств, если вы сделали это до судебного разбирательства; в то время как вы виновны в предоставлении ложных показаний, если вы сделали это (или проинструктировали своего адвоката сделать это) во время судебного разбирательства.

Это также означает, что лицо может быть виновно в подготовке ложных показаний, даже если доказательства никогда не попадут в судебное разбирательство. Таким образом, можно сказать, что преступление подготовки ложных показаний шире, чем преступление представления ложных показаний.

Преступления, связанные с ПК 132 и ПК 134

Подготовка и предоставление ложных показаний являются преступлениями, подпадающими под широкую категорию воспрепятствования правосудию. Это преступления, которые предназначены для наказания тех, кто намеренно вмешивается в юридические вопросы, включая полицейские расследования и судебные разбирательства.Некоторые из этих преступлений включают:

  • Лжесвидетельство (статья 118 Уголовного кодекса)
  • Уничтожение или сокрытие улик (статья 135 Уголовного кодекса)
  • Подброс улик (статья 141 Уголовного кодекса)
  • Подлог (статья 470 Уголовного кодекса)

Ключевые элементы обвинения в подготовке или предложении ложных доказательств

«Доказательства»
Обратите внимание, что оба закона относятся к типам доказательств, которые лицо может ложно предложить или подготовить: документы, книги, бумаги, записи или другие документы.Вообще говоря, это означает, что Уголовный кодекс 132 УК и Уголовный кодекс 134 УК являются законами, которые сосредоточены на доказательствах, представленных в письменной форме. Однако суды Калифорнии постановили, что в соответствии со статьей 134 ПК ложные материалы могут включать:

  • Фотографии
  • Видео- и аудиозаписи
  • Образцы тканей и жидкостей тела 3

«Судебное разбирательство, разбирательство, дознание или расследование»
Далее нам необходимо знать, какие виды судебных разбирательств подпадают под действие этих законов.Краткий ответ заключается в том, что ПК 132 и ПК 134 применяются к любому слушанию или расследованию, разрешенному законодательством штата Калифорния. Это означает, что доказательства, представленные в таких разбирательствах, как судебные процессы по мелким искам, судебные разбирательства по вопросам дорожного движения, арбитраж, посредничество или даже досудебные слушания и слушания по ходатайствам, подпадают под действие этих законов, а также уголовных или гражданских процессов.

Наша опытная команда отлично разбирается во всех аспектах законодательства.

«Ложь»
Наконец, что значит сказать, что какое-либо свидетельство является «ложным»? Согласно Уголовному кодексу 132 УК и Уголовному кодексу 134 УК ложь не является синонимом «неверно».Следовательно, если предлагаются доказательства, которые подлежат множественным толкованиям, и присяжные не согласны с интерпретацией предлагающей стороны, то лицо, предложившее доказательства, не будет признано представившим «ложные» доказательства.

Вместо этого, согласно этим законам, свидетельство является ложным, если оно, со знанием того, что оно не соответствует действительности, представлено как подлинный или истинный факт. Например, предположим, что у обвиняемого по делу об убийстве есть алиби, заключающееся в том, что он делал покупки в хозяйственном магазине, когда жертва была убита.В качестве доказательства он представляет суду квитанцию, подтверждающую, что он купил в указанный день и время в хозяйственном магазине. На самом деле чек принадлежит другу, который в тот день что-то купил в магазине, и ответчик попросил его разрешить ему воспользоваться чеком. По этим фактам подсудимый может быть признан виновным в даче ложных показаний. Друга также потенциально могут обвинить в подготовке ложных показаний, если он будет знать, что обвиняемый собирается представить сфальсифицированные доказательства в суде.

«Знание/мошенничество или ввод в заблуждение с целью»
Многие уголовные законы требуют, чтобы подсудимый знал, что он или она делает, и чтобы его действие было направлено на достижение какой-либо цели. По ПК 132 и ПК 134 это означает, что лицо, подготовившее или давшее ложные показания, знало, что они ложные, и имело цель ввести в заблуждение суд, присяжных или должностного лица, которым они были даны или будут даны. Однако лицо не может быть осуждено за нарушение Уголовного кодекса Калифорнии 132 PC или Уголовного кодекса 134 PC, если только оно не намеревалось представить ложные доказательства в ходе судебного разбирательства.

Приговор и наказание за нарушение Уголовного кодекса 132 УК и Уголовного кодекса 134 УК

ПК 132 и ПК 134 являются уголовными преступлениями, за которые предусмотрено наказание в виде 16 месяцев, двух или трех лет лишения свободы штата.

В качестве альтернативы суд может по своему усмотрению вместо этого назначить испытательный срок, а также тюремное заключение на срок до 364 дней, штраф или и то, и другое. 4

Возможные средства защиты от обвинений в подготовке или предложении ложных доказательств

Если вас обвинили в подготовке или предложении ложных показаний, квалифицированный адвокат по уголовным делам может выдвинуть несколько аргументов защиты от вашего имени.Эти средства защиты могут включать

Вы обоснованно полагали, что улики верны.

Как отмечалось выше, ПК 132 и ПК 134 требуют виновного состояния ума. Это означает, что если вы не знали о том, что подготовленные вами доказательства являются ложными, вы не можете быть осуждены по УК 132 или УК 134. Если у вас были основания ошибочно полагать, что то, что вы предлагали, было правдой, а оно оказалось ложным, вы не должны быть признаны виновными ни в одном из этих преступлений.
Когда вы создавали доказательства, вы не знали, что кто-то намеревался использовать их в судебном процессе.

Если вас попросили или наняли для создания документа, не зная, что человек, который попросил вас сделать это, хотел этого, чтобы он или она могли ввести суд в заблуждение, вы можете быть свободны от вины за то, что следовали его инструкциям.

Предположим, что вы художник-график и производитель косметических товаров нанял вас для ретуши фотографий моделей, удаления морщин и мешков под глазами. В то время вам сказали, что фотографии будут опубликованы в журнале в качестве рекламы, и вы не знали, что компания ведет судебный процесс из-за того, что ее продукты нанесли серьезные травмы глаза людям, которые их использовали.Если производитель использовал вашу работу в качестве доказательства в судебном процессе о том, что его продукт действительно убирает морщины и мешки под глазами, вы не могли быть привлечены к ответственности за подготовку ложных доказательств, поскольку вы не знали об истинном намерении компании использовать эти фотографии.

Часто задаваемые вопросы о преступлении, связанном с подготовкой или предложением ложных доказательств (ПК 132 или ПК 134)

1. Буду ли я осужден, если я не знал, что доказательства были ложными, когда я представил их суду?

Хотя ревностный прокурор может попытаться осудить вас за предоставление суду ложных показаний, маловероятно, что он или она сможет доказать, что вы представили заведомо ложные показания.Однако крайне важно, чтобы вы наняли адвоката для расследования любых доказательств, которые вы планируете представить.

2. Что делать, если ложная информация была подготовлена ​​до того, как дело было возбуждено?

Это распространенный способ начисления платы с ПК 132 и ПК 134, особенно в случаях мошенничества. Например, если вы предоставили ложные документы о владении имуществом в банк или государственное учреждение, а затем использовали эти ложные документы в качестве доказательства того, что вы являетесь истинным владельцем имущества, вам также могут быть предъявлены обвинения в соответствии с ПК 132 или ПК 134.Обвинение должно будет доказать, что в то время, когда вы создавали эти записи, вы ожидали, что записи будут частью какого-то судебного разбирательства. 5

3. В чем разница между подготовкой или предложением ложных показаний и лжесвидетельством?

В отличие от ПК 132 или ПК 134, лжесвидетельство в соответствии с разделом 118 Уголовного кодекса Калифорнии является преступлением, заключающимся в умышленном даче ложных показаний во время дачи показаний в суде, в показаниях под присягой или в юридическом документе под присягой.Хотя лжесвидетельство может быть в письменной форме, как правило, лжесвидетельство предполагает ложь под присягой при устном заявлении.

Свяжитесь с Wallin & Klarich, если вас обвинили в подготовке ложных доказательств

Не проходите судебную тяжбу в одиночку. Wallin & Klarich здесь, чтобы бороться за вас.

Обвинение в подготовке или предложении ложных показаний может быть трудным, но вы не должны бороться с обвинениями в одиночку. Вы имеете право воспользоваться помощью агрессивного и опытного адвоката по уголовным делам.Адвокаты Wallin & Klarich уже более 40 лет используют свои юридические знания, чтобы успешно защищать таких людей, как вы. Мы стремимся предоставить вам личное внимание, которого вы заслуживаете, и помочь вам преодолеть эту сложную ситуацию.

Имея офисы в Лос-Анджелесе, Шерман-Оксе, Торрансе, Тастине, Сан-Диего, Риверсайде, Сан-Бернардино, Вентуре, Вест-Ковине и Викторвилле, рядом с вами находится адвокат Wallin & Klarich, имеющий опыт защиты по уголовным делам в Калифорнии, независимо от того, где вы работаете или реальный.

Позвоните нам сегодня по телефону (877) 4-NO-JAIL или (877) 466-5245, чтобы получить бесплатную консультацию по телефону. Мы пройдем через это вместе.


1. [Кал. Ручка. Код §132]↩
2. [Кал. Ручка. Code §134.]↩
3. [См., People v. Bamberg, (2009) 175 Cal.App.4th 618, 621-24; и People v. Morrison, 191 Cal.App.4th 1551, 1553-54 (2011).]↩
4. [См. Cal. Ручка. Code §18.]↩
5. [См. People v. Bhasin, 176 Cal. Приложение. 4-й 461 – Калифорнийский: Апелляционный суд, 4-й апелляционный округ. , 2-й отд. 2009]↩

Публичные уведомления: федеральные законы и законы штата, касающиеся ложных утверждений и ложных заявлений

Федеральный закон о ложных претензиях, федеральный Закон о средствах правовой защиты от мошенничества в рамках программы, Закон штата Нью-Йорк о ложных претензиях и некоторые другие законы штата Нью-Йорк могут подвергать отдельных лиц и организации значительным штрафам и взысканиям, если они совершают мошенничество против федерального правительства или правительства штата. . В соответствии с федеральным Законом о ложных требованиях и Законом о гражданских средствах защиты от мошенничества в рамках программ, ложные заявления могут включать «заведомо ложные или мошеннические требования правительству для оплаты или создание или использование ложных записей или заявлений в связи с подачей таких требований».В дополнение к умышленным и преднамеренным действиям по мошенничеству, лица и организации могут быть наказаны за подачу или побуждение к подаче претензий в преднамеренном неведении или безответственном игнорировании истины. Примеры ложных заявлений включают выставление счетов за услуги, зная, что такие услуги не являются необходимыми с медицинской точки зрения или не выполняются; двукратное или многократное выставление счетов за одни и те же товары или услуги; фальсификация внутренних записей, которые используются для подтверждения требований; непредставление сведений об известных переплатах и ​​кредитных остатках государственному плательщику; и кодирование требований для получения возмещения, превышающего причитающуюся сумму.

Политики MSKCC требуют, чтобы все сотрудники сообщали о любых известных или предполагаемых нарушениях своему руководителю или сотруднику по контролю за соблюдением нормативных требований. Сообщение о фактическом или потенциальном несоблюдении является условием приема на работу для всех сотрудников. MSKCC поддерживает сотрудников в выполнении этого обязательства с помощью своих политик, запрещающих неприменение ответных мер в отношении сотрудников, добросовестно сообщающих о нарушениях, и предоставляя внешнюю горячую линию, которая позволяет сотрудникам сообщать о проблемах анонимно. Любое лицо может при определенных условиях стать осведомителем и уведомить правительство об известных или предполагаемых мошеннических действиях в MSKCC.В соответствии с законом, а также собственной внутренней политикой MSKCC запрещено предпринимать какие-либо неблагоприятные действия против лиц, которые уведомляют федеральное правительство о возможных нарушениях. Как федеральный закон, так и закон штата о ложных заявлениях, а также внутренние правила MSKCC защищают лиц, которые добросовестно уведомляют правительство в соответствии с федеральным законом о ложных заявлениях, от мести или дискриминации.

I. Федеральные законы

  • Закон о ложных претензиях (31 USC §§3729-3733)

Закон о ложных претензиях («FCA») предусматривает, в соответствующей части, что: (a) Любое лицо, которое (1) умышленно предъявляет или обеспечивает представление должностному лицу или служащему правительства Соединенных Штатов или члену Вооруженных сил Соединенных Штатов ложное или мошенническое требование об оплате или утверждении; (2) сознательно делает, использует или заставляет делать или использовать ложную запись или заявление, чтобы получить ложное или мошенническое требование, оплаченное или одобренное Правительством; (3) вступает в сговор с целью обмана правительства путем получения ложного или мошеннического требования, оплаченного или одобренного правительством; или (7) сознательно делает, использует или заставляет делать или использовать ложную запись или заявление, чтобы скрыть, избежать или уменьшить обязательство по выплате или передаче денег или имущества правительству, несет ответственность перед правительством Соединенных Штатов за гражданско-правовой штраф в размере не менее 5 000 долларов США и не более 10 000 долларов США плюс 3-кратная сумма ущерба, который Правительство понесет из-за действий этого лица (b) Для целей настоящего раздела термины «сознательно» и «сознательно» означают, что лицо в отношении информации (1) имеет фактическое знание информации; (2) действует с преднамеренным игнорированием правдивости или ложности информации; или (3) действует по опрометчивому игнорированию истинности или ложности информации, и не требуется никаких доказательств конкретного намерения обмануть. 31 США § 3729. Хотя Закон о ложных исках возлагает ответственность только в том случае, когда истец действует «сознательно», он не требует, чтобы лицо, подающее иск, действительно знало, что иск является ложным. Лицо, действующее по опрометчивой небрежности или с преднамеренным незнанием правдивости или ложности информации, также может быть привлечено к ответственности в соответствии с Законом. 31 США 3729(б).

Таким образом, Закон о ложных претензиях налагает ответственность на любое лицо, подающее федеральному правительству претензию, о которой ему или ей известно (или ей должно быть известно), что она является ложной.Примером может служить врач, который представляет в Medicare счет за медицинские услуги, которые, как она знает, она не оказывала. Закон о ложных требованиях также возлагает ответственность на лицо, которое может заведомо представить ложную информацию, чтобы получить оплату от правительства. Примером этого может быть государственный подрядчик, который представляет отчеты, которые, как он знает (или должен знать), являются ложными и которые указывают на соблюдение определенных договорных или нормативных требований. Третья область ответственности включает те случаи, когда кто-то может получить деньги от федерального правительства, на которые он может не иметь права, а затем использовать ложные заявления или записи, чтобы удержать деньги.Примером этого так называемого «обратного ложного заявления» может быть больница, которая получает промежуточные платежи от Medicare в течение года, а затем сознательно подает ложный отчет о затратах в конце года, чтобы избежать возмещения средств Medicare. программа. В дополнение к основным положениям FCA предусматривает, что частные стороны могут подавать иски от имени Соединенных Штатов. 31 США 3730 (б). Эти частные стороны, известные как «qui tam relators», могут получать долю в процентах от выручки от действия или урегулирования FCA.Раздел 3730(d)(1) FCA предусматривает, за некоторыми исключениями, что qui tam родственник, когда правительство вмешивается в судебный процесс, должен получить не менее 15 процентов, но не более 25 процентов доходов от иска FCA. в зависимости от степени, в которой родственник существенно способствовал судебному преследованию действия. Если правительство не вмешивается, статья 3730(d)(2) предусматривает, что родственник должен получить сумму, которую суд сочтет разумной и которая должна составлять не менее 25 процентов и не более 30 процентов.

  • Административные средства защиты от ложных требований (31 USC, глава 38, §§ 3801–3812)

Этот закон разрешает административное взыскание федеральными агентствами. Если лицо подает претензию, которая, как ему известно, является ложной или содержит ложную информацию, или упускает существенную информацию, то агентство, получающее претензию, может наложить штраф в размере до 5000 долларов США за каждую претензию. Агентство также может взыскать двойную сумму претензии.В отличие от Закона о ложных требованиях, нарушение этого закона происходит при подаче ложного требования, а не при его оплате. Кроме того, в отличие от Закона о ложных претензиях, определение того, является ли претензия ложной, и наложение штрафов и штрафов осуществляется административным органом, а не судебным преследованием в федеральной судебной системе.

II. Законы штата Нью-Йорк

Несколько законодательных актов Нью-Йорка также предусматривают гражданскую и уголовную ответственность за ложные утверждения и заявления. Законы Нью-Йорка о ложных претензиях делятся на две категории: гражданские и административные; и уголовные законы.Некоторые из них применяются к ложным заявлениям получателя, а некоторые — к ложным заявлениям поставщика, и хотя большинство из них относятся к сфере здравоохранения или Medicaid, некоторые из преступлений «общего права» относятся к областям взаимодействия с правительством.

A. Гражданское и административное право

  • Закон штата Нью-Йорк о ложных претензиях (Закон о государственных финансах, §§187–194)

Закон штата Нью-Йорк о ложных претензиях тесно связан с федеральным Законом о ложных претензиях.Он налагает санкции и штрафы на физических и юридических лиц, которые подают ложные или мошеннические требования об оплате от любого правительства штата или местного самоуправления, включая программы здравоохранения, такие как Medicaid. Штраф за подачу ложного иска составляет от 6 000 до 12 000 долларов США за каждый иск, а возмещаемый ущерб в два-три раза превышает стоимость ложно полученной суммы. Кроме того, лицу, подавшему ложное заявление, возможно, придется оплатить судебные издержки правительства.

Закон разрешает частным лицам подавать иски в суд штата, как если бы они были стороной правительства штата или местного самоуправления.Если иск в конечном итоге завершится возвратом денег правительству, лицо, инициировавшее дело, может взыскать 25-30% выручки, если правительство не участвовало в иске, и 15-25%, если правительство участвовало в иске.

  • Закон о социальных услугах §145-b Ложные заявления

Умышленное получение или попытка получения оплаты за предметы или услуги, предоставляемые в рамках любой программы социальных услуг, включая Medicaid, путем использования ложных заявлений, преднамеренного сокрытия или других мошеннических схем или средств, является нарушением. Штат или местный отдел социальных служб могут взыскать сумму, в три раза превышающую неправильно уплаченную сумму. Кроме того, Министерство здравоохранения может наложить гражданский штраф в размере до 2000 долларов за каждое нарушение. Если нарушения повторяются в течение 5 лет, может быть наложен штраф в размере до 7500 долларов США за каждое нарушение, если они связаны с более серьезными нарушениями правил Medicaid, выставлением счетов за неоказанные услуги или предоставлением чрезмерных услуг.

  • Закон о социальных услугах §145-c Санкции

Если какое-либо лицо подает заявку на государственную помощь, включая Medicaid, или получает ее, преднамеренно сделав ложное или вводящее в заблуждение заявление или намереваясь сделать это, потребности человека, его семьи не принимаются во внимание в течение 6 месяцев, если совершено первое правонарушение, 12 месяцев, если второй (или один раз, если полученные пособия превышают 3900 долларов США) и годы жизни за 4 или более правонарушений.

B. Уголовное право

  • Закон о социальных услугах §145 Наказания

Любое лицо, которое предоставляет ложные показания или преднамеренно скрывает существенную информацию для получения государственной помощи, включая Medicaid, виновно в правонарушении.

  • Закон о социальных услугах, § 366-b, Наказания за мошенничество
  1. Любое лицо, которое получает или пытается получить для себя или других медицинскую помощь посредством ложного заявления, сокрытия существенных фактов, выдачи себя за другое лицо или другими мошенническими средствами, виновно в совершении мисдиминора класса А.
  2. Любое лицо, которое с намерением обмана предъявляет к оплате и ложное или мошенническое требование об оказании услуг, заведомо предоставляет ложную информацию для получения большей компенсации Medicaid или заведомо предоставляет ложную информацию для получения разрешения на предоставление предметов или услуг, виновно в Правонарушение класса А.
  • Статья 155 Уголовного кодекса, Воровство

Преступление воровство относится к лицу, которое с намерением лишить другого его имущества получает, захватывает или удерживает имущество с помощью обмана, присвоения, ложного предлога, ложного обещания, в том числе с целью обмана, или иного подобного поведение.Он был применен к случаям мошенничества с Medicaid.

  1. Крупное воровство четвертой степени связано с имуществом стоимостью более 1000 долларов. Это уголовное преступление класса E
  2. Крупное воровство третьей степени связано с имуществом стоимостью более 3000 долларов. Это уголовное преступление класса D
  3. Крупное воровство второй степени связано с имуществом стоимостью более 50 000 долларов. Это уголовное преступление класса C
  4. Кража первой степени связана с имуществом стоимостью более 1 миллиона долларов. Это уголовное преступление класса B
  • Уголовный закон, статья 175, ложные письменные показания

Четыре преступления, указанные в этой статье, связаны с представлением ложной информации или заявлений и применялись при судебном преследовании за мошенничество в рамках программы Medicaid:

  1. §175.05, Фальсификация деловой документации включает в себя ввод ложной информации, пропуск существенной информации или изменение деловой документации предприятия с целью обмана. Это правонарушение класса А.
  2. § 175.10, Фальсификация деловой документации первой степени включает элементы правонарушения §175.05 и включает намерение совершить другое преступление или скрыть его совершение. Это преступление класса Е.
  3. §175.30, Предоставление фальшивого документа для подачи документов второй степени предполагает представление письменного документа (включая требование об оплате) в государственное учреждение, зная, что он содержит ложную информацию. Это правонарушение класса А.
  4. §175.35, Предложение фальшивого документа для подачи первой степени включает в себя элементы преступления второй степени и должно включать намерение обмануть государство или политическое подразделение. Это преступление класса Е.
  • Статья 176 Уголовного кодекса, Страховое мошенничество

Применяется к требованиям о страховых выплатах, включая Medicaid или другое медицинское страхование, и содержит шесть преступлений.

  1. Мошенничество в сфере страхования 5-й степени включает намеренную подачу заявления о медицинском страховании, зная, что оно является ложным. Это правонарушение класса А.
  2. Мошенничество со страховкой 4-й степени означает подачу ложного страхового иска на сумму более 1000 долларов. Это преступление класса Е.
  3. Мошенничество со страховкой 3-й степени означает подачу ложного страхового иска на сумму более 3000 долларов. Это преступление класса D.
  4. Страховое мошенничество 2-й степени – это подача ложного страхового иска на сумму более 50 000 долларов.Это преступление класса С.
  5. Страховое мошенничество 1-й степени подает ложный страховой иск на сумму более 1 миллиона долларов. Это преступление класса B.
  6. Мошенничество со страховкой при отягчающих обстоятельствах — мошенничество со страховкой совершается более одного раза. Это преступление класса D.
  • Статья 177 Уголовного кодекса, Мошенничество в сфере здравоохранения

Применяется к заявлениям о выплате по медицинскому страхованию, включая Medicaid, и содержит пять преступлений:

  1. Мошенничество в сфере здравоохранения 5-й степени — это умышленная подача с намерением обмана требования о выплате, которое намеренно содержит ложную информацию или упущения.Это правонарушение класса А.
  2. Мошенничество с камерами здравоохранения 4-й степени подает ложные заявления и ежегодно получает в совокупности более 3000 долларов. Это преступление класса Е.
  3. Мошенничество в сфере здравоохранения 3-й степени заключается в подаче ложных заявлений и ежегодном получении в совокупности более 10 000 долларов США. Это преступление класса D.
  4. Мошенничество в сфере здравоохранения 2-й степени заключается в подаче ложных заявлений и ежегодном получении в совокупности более 50 000 долларов США. Это преступление класса С.
  5. Мошенничество в сфере здравоохранения 1-й степени заключается в подаче ложных заявлений и ежегодном получении в совокупности более 1 миллиона долларов.Это преступление класса B.

III. Защита осведомителей

  • Федеральный закон о ложных претензиях (31 USC §3730(h)

FCA обеспечивает защиту близких родственников, которые были уволены, понижены в должности, отстранены от должности, подвергнуты угрозам, преследованиям или иным образом дискриминированы в условиях их занятости в результате их содействия действиям в соответствии с FCA. 31 США 3730(ч). Средства правовой защиты включают восстановление на работе с сопоставимым старшинством, которое имел бы родственник qui tam, если бы не дискриминация, удвоение суммы любой задолженности по заработной плате, проценты на любую задолженность по заработной плате и компенсацию за любой особый ущерб, понесенный в результате дискриминации, включая судебные разбирательства. расходы и разумные гонорары адвокатов.

  • Закон штата Нью-Йорк о ложных претензиях (Закон о государственных финансах, §191)

Закон о ложных претензиях также обеспечивает защиту qui tam родственников, которые были уволены, понижены в должности, отстранены от должности, подвергнуты угрозам, преследованиям или любой другой форме дискриминации в отношении условий их занятости в результате их продвижения действия по Закону.Средства правовой защиты включают восстановление на работе с сопоставимым трудовым стажем, которое имел бы родственник qui tam , если бы не дискриминация, двукратную сумму любой задолженности по заработной плате, проценты по любой задолженности и компенсацию за любой особый ущерб, понесенный в результате дискриминации, включая судебные издержки и разумные гонорары адвокатов.

Работодатель не может принимать какие-либо ответные меры в отношении работника, если работник раскрывает информацию о политике, практике или деятельности работодателя регулирующему, правоохранительному или другому аналогичному органу или государственному должностному лицу.Защищенное раскрытие информации — это информация, в которой утверждается, что работодатель нарушает закон, который создает существенную и конкретную опасность для общественного здоровья и безопасности или представляет собой мошенничество в сфере здравоохранения в соответствии с § 177 Уголовного закона (сознательная подача иска с намерением обмануть). за платеж, который намеренно содержит ложную информацию или упущения). Раскрытие информации сотрудником защищено только в том случае, если работник сначала поднял вопрос с руководителем и предоставил работодателю разумную возможность исправить предполагаемое нарушение.Если работодатель предпримет ответные действия против работника, работник может подать иск в суд штата о восстановлении на той же или эквивалентной должности любой потерянной заработной платы и пособий, а также гонораров адвокатов. Если работодатель является поставщиком медицинских услуг и суд установит, что ответные действия работодателя были недобросовестными, он может наложить на работодателя гражданский штраф в размере 10 000 долларов США.

Работодатель в сфере здравоохранения не может принимать какие-либо ответные меры против работника, если работник раскрывает определенную информацию о политике, практике или деятельности работодателя регулирующему, правоохранительному или другому аналогичному органу или государственному должностному лицу.Защищенное раскрытие информации — это раскрытие информации, которая, по добросовестному мнению сотрудника, представляет собой ненадлежащее качество обслуживания пациентов. Раскрытие информации работником защищено только в том случае, если работник сначала поднял вопрос с руководителем и предоставил работодателю разумную возможность исправить предполагаемое нарушение, за исключением случаев, когда опасность угрожает населению или пациенту, и работник добросовестно полагает, что сообщение надзорный орган не приведет к корректирующим действиям. Если работодатель предпримет ответные действия против работника, работник может подать иск в суд штата о восстановлении на той же или эквивалентной должности любой потерянной заработной платы и пособий, а также гонораров адвокатов.Если работодатель является поставщиком медицинских услуг и суд установит, что ответные действия работодателя были недобросовестными, он может наложить на работодателя гражданский штраф в размере 10 000 долларов США.

Подача фальшивого или поддельного документа

Подача фальшивого или поддельного документа – Уголовный кодекс Калифорнии 115

Раздел 115 Уголовного кодекса штата Калифорния определяет преступление подачи ложного или поддельного документа. Это просто описывается как намеренная подача поддельного или фальшивого документа в государственное учреждение Калифорнии.

Уголовного кодекса 115 считается преступлением мошенничества с участием белых воротничков, которое часто связано с подачей ложного или поддельного документа на недвижимость, что делает его обычным обвинением в делах о мошенничестве с ипотекой, но также включает многие другие типы юридических документов.

Тип документов в деле PC 115 включает все, что подается в государственном учреждении, например, иммиграционные документы, налоговые декларации, залог и другие.

Типичный пример обвинения в PC 115 включает ситуацию, когда вы подделываете акт о передаче собственности, в котором утверждается, что вы приобрели дом у члена семьи.Вы берете поддельный акт и отправляете его в офис окружного регистратора.

Затем вы получаете огромный кредит, используя дом в качестве залога. В этом случае вы можете столкнуться с обвинениями в том, что PC 115 подала поддельный документ, а также обвинениями в мошенничестве с ипотекой.

Уголовный кодекс 115 является тяжким преступлением, которое может повлечь за собой суровые наказания в случае признания виновным. Следует отметить, что для того, чтобы прокурор вынес вам обвинительный приговор, на него ложится бремя доказывания того, что вы знали, что документ был фальшивым или поддельным, когда он был подан.

Чтобы дать читателям лучшее представление о подаче фальшивого или поддельного документа в нарушение статьи 115 Уголовного кодекса, наши адвокаты по уголовным делам представляют приведенный ниже обзор.

Определение ПК 115 Подача фальшивого документа

Уголовный кодекс Калифорнии 115 PC определяет подачу поддельного документа:

Любое лицо, которое умышленно приобретает или предлагает фальшивый или поддельный документ для подачи, регистрации или регистрации в любом государственном учреждении Калифорнии, причем такой документ, если он подлинный, может быть зарегистрирован, зарегистрирован или зарегистрирован в соответствии с законодательством Калифорнии или Соединенных Штатов, виновен в совершении тяжкого преступления.

«Предложить» просто означает представить или подать документ в государственный орган, но для осуждения не обязательно, чтобы он был успешно подан. Опять же, Уголовный кодекс 115 охватывает широкий спектр типов документов, которые подаются в государственное учреждение Калифорнии.

Как уже говорилось, наиболее распространенными типами документов, подаваемых в рамках дела PC 115, являются документы, связанные с мошенничеством с ипотечными кредитами, такие как документы о праве собственности на недвижимость или доверительные отношения. Другие типы документов включают записи банковских счетов, паспорта, удостоверения личности, свидетельства о рождении, залоговые обязательства, налоговые декларации, иммиграционные документы и судебные документы.

Для того, чтобы прокурор вынес обвинительный приговор по PC 115 за подачу фальшивого документа, он должен доказать все факторы в деле, известные как элементы преступления, перечисленные в CALCRIM 1945. Инструкции присяжных:

  • Вы предложили фальшивый документ для подачи или регистрации, или
  • Вы вызвали подачу или регистрацию поддельного документа
  • Поддельный документ был подан в государственное учреждение в Калифорнии или США
  • Вы знали, что документ фальшивый или поддельный

Как уже говорилось, важно еще раз отметить, что даже в ситуации, когда фальшивый или поддельный документ фактически не регистрируется, вы все равно можете быть осуждены.Другими словами, достаточно одной попытки.

Основным фактором, который необходимо доказать, является то, что вы сознательно изменили или исказили информацию с целью обмана.

Что такое ПК 115 Пенальти?

Если вы признаны виновным в подделке подложных документов по статье 115 ПК, вы признаны виновным в тяжком преступлении и вам грозит следующее наказание:

  • До трех лет в тюрьме штата Калифорния
  • Штраф до 10 000 долларов США
  • Официальный испытательный срок за уголовное преступление

Вам может быть предъявлено обвинение по отдельным пунктам обвинения в поддельном или поддельном документе для каждого документа.Если вы ранее судимы по PC 115 или жертва потеряла более 100 000 долларов, вы не имеете права на испытательный срок.

Усовершенствования приговора

Осуждение по статье 115 Уголовного кодекса может предусматривать ужесточение наказания. Например, если фальшивый документ касается ипотеки на семейный дом, вам может грозить дополнительный штраф до 75 000 долларов.

Если ваше преступление лишило жертву убытков на сумму более 65 000 долларов — и прокурор сможет доказать, что у вас был умысел причинить ущерб, — вам может грозить дополнительно от одного до четырех лет тюремного заключения.

Существует также усиление наказания за беловоротничковое преступление с отягчающими обстоятельствами, которое применяется, когда ваше тяжкое преступление раскрывает модель преступного поведения – было совершено в отношении двух или более жертв – осуждено за два или более тяжких преступления, связанных с мошенничеством/растратой – противоправное поведение лишило жертву свыше 100 000 долларов. Это усовершенствование может привести к дополнительному тюремному заключению на срок от одного до пяти лет, штрафу в размере до 500 000 долларов США или удвоению суммы мошенничества.

Уголовного кодекса 115 подача поддельных документов с конкретным намерением обмана также считается преступлением, связанным с моральной распущенностью, что означает, что иммигранты без документов могут быть депортированы.

Связанные с Уголовным кодексом штата Калифорния правонарушения 115

Уголовный кодекс 470 – Подделка документов
Уголовный кодекс 118 – Лжесвидетельство
Уголовный кодекс 487 – Крупные кражи
Уголовный кодекс 368 – Мошенничество

Борьба с обвинениями в поддельных или поддельных документах

Наши адвокаты по уголовным делам в Лос-Анджелесе могут использовать различные стратегии против предъявления вашим компьютером 115 ложных обвинений в документах, чтобы добиться наилучшего возможного результата. Мы имеем успешный опыт борьбы со всеми видами преступлений, связанных с мошенничеством.

Сначала мы внимательно изучим все детали, чтобы определить наилучшие варианты. Общие аргументы защиты по обвинению в Уголовном кодексе 115 включают:

.

Отсутствие намерения обмана

Вспомните основной фактор в элементах преступления выше. Прокурор должен доказать, что вы действовали умышленно с намерением обмануть. Мы могли бы возразить, что никогда не было конкретного намерения обмануть кого-либо — скорее это была просто ошибка, известная как защита от «фактической ошибки».

Защита от несчастных случаев

Часто перед официальной подачей в государственное учреждение готовятся несколько проектов документов.Мы можем возразить, что вы случайно взяли и подали неправильный черновик, а не предполагаемый официальный документ, то есть это не было преднамеренным действием.

Согласие

Дела

Уголовного кодекса 115 часто связаны с утверждением о том, что вы обманом заставили домовладельца подписать акт о собственности, но это, возможно, не было незаконным действием. Мы могли бы утверждать, что домовладелец дал первоначальное согласие на подписание, а затем зарегистрировал акт, но он забыл о своем согласии или позже решил отозвать его.

Если вам было предъявлено обвинение в подделке документа в соответствии со статьей 115 Уголовного кодекса Калифорнии, позвоните нашим адвокатам по уголовным делам в Лос-Анджелесе, чтобы подробно изучить детали и варианты. У нас есть большой опыт успешной защиты клиентов от любого вида преступлений, связанных с мошенничеством.

Cron, Israels & Stark — юридическая фирма по уголовным делам с большим опытом работы, расположенная по адресу 11755 Wilshire Blvd, 15th Floor, Los Angeles, CA

. Позвоните нам для бесплатной оценки дела по телефону (424) 372-3112.

Подача фальшивых судебных документов – Закон

В: Моя дочь была замешана в неприятном деле о разводе.Мы считаем, что ее муж подал ложные показания под присягой в поддержку своего дела. Какое наказание предусмотрено за дачу ложных показаний в суде?

A: Аффидевит — это заявление под присягой, сделанное перед уполномоченным по присяге, нотариусом, мировым судьей или адвокатом. Аффидевиты распространены в судебных разбирательствах и часто используются в семейных делах, касающихся опеки, поддержки и имущественных вопросов.

Последствия подачи ложных показаний под присягой могут включать в себя отмену судом ранее принятого решения и предъявление уголовных обвинений.В деле «С против С.» через пять лет после развода жена подала заявление на содержание детей задним числом. Во время развода не было приказано никакой поддержки, потому что муж поклялся в письме под присягой, что у него нет средств для содержания детей. Фактически, в то время он зарабатывал более 40 000 долларов и имел значительные активы. Судья, рассматривавший ходатайство о поддержке задним числом, заявил: «Мало того, что г-н С. солгал в своих письменных показаниях от августа 1994 года… он продолжает лгать. Он подал ложную установленную законом декларацию, когда его попросили раскрыть его текущие активы.Далее судья сказал: «Конечно, если одна из сторон клянется ложными показаниями под присягой и ложным установленным законом заявлением, это должно привести к ретроактивному приказу. В противном случае такие люди, как г-н С., вознаграждаются за свое поведение, и это побуждает других делать то же самое».

Г-ну С. было приказано выплатить более 30 000 долларов задолженности.

Ложные показания под присягой также могут привести к уголовному обвинению в лжесвидетельстве или воспрепятствовании правосудию.

В другом случае С.Г. было предъявлено обвинение в даче ложных показаний под присягой и в препятствовании правосудию путем дачи ложных показаний под присягой.Муж и жена расстались и спорили из-за опеки и доступа. Жена поселилась у С.Г. Однажды муж пришел к С.Г., и завязалась ссора. С.Г., сотрудник милиции, по-видимому, угрожал мужу.

Муж тайно записал разговор на пленку и отправил письмо начальнику СГ о разговоре. Позже С.Г. дал присягу под присягой, что предполагаемого разговора не было, хотя ему стало известно о секретной записи.

Судья первой инстанции признал С.Г. виновным и приговорил его к девяти месяцам лишения свободы по обвинению в даче ложных показаний под присягой. По второму обвинению было введено приостановление производства по делу. Апелляционный суд назначил новое судебное разбирательство, поскольку судья первой инстанции неправильно истолковал доказательства. Последующее судебное разбирательство привело к новому осуждению и условному приговору на 18 месяцев.

В деле Р. против В. обвиняемый, бывший прокурор, ставший адвокатом, придумал схему, чтобы полицейские операторы алкотестеров передавали ему дела, выдавая обвиняемому удостоверение адвоката. Он предложил оплату в размере 250 долларов за каждого реферала. После расследования, проведенного юридическим обществом, W заставил трех клиентов, которые были направлены по схеме, дать показания под присягой, что они не были направлены к W полицией.Кроме того, полицейский, участвовавший в этой схеме, клялся, что он не получал оплаты и не предлагал платежи от W. В более позднем судебном разбирательстве все четверо показали, что их показания под присягой были ложными.

W было предъявлено обвинение в воспрепятствовании правосудию. Среди других аргументов, выдвинутых W, было то, что письменные показания под присягой на самом деле не были подписаны должным образом. Полномочия комиссара, принимавшего заявления, были ограничены в получении письменных показаний только тогда, когда она работала на своего работодателя,

.

еще один юрист.

При рассмотрении апелляции Верховный суд Канады отклонил этот аргумент, заявив, что даже если письменные показания под присягой не были должным образом заверены, их использование все равно будет представлять собой препятствие для отправления правосудия, «поскольку апеллянт представил заведомо фальшивые документы, которые, как предполагалось, были должным образом оформлены. ”

Вопрос о том, оправданы ли обвинения в лжесвидетельстве или воспрепятствовании правосудию, должен решать полиция и прокуратура.

Дон Пурич — бывший практикующий юрист, который сейчас занимается публикациями, обучением и написанием статей по юридическим вопросам.Его колонки предназначены только для общих рекомендаций.