Как подделать документы: подделка документов

Содержание

эксперты нотариата прокомментировали историю с поддельными завещаниями

Подделывать бессмысленно: эксперты нотариата прокомментировали историю с поддельными завещаниями

Широкую огласку в СМИ получило резонансное уголовное дело в отношении организованной группы так называемых «черных риелторов». Согласно данным следственных органов, использовав поддельные завещания, преступники присвоили 15 квартир в Москве. Представители Федеральной нотариальной палаты дали свои комментарии по этой ситуации, уточнив важные обстоятельства.

Прежде всего, это невозможность совершения таких мошеннических действий в настоящее время. Судя по сообщениям прессы, речь идет о документах, удостоверенных нотариусами, полномочия которых давно прекращены, в том числе в судебном порядке по искам самой Московской городской нотариальной палаты. Кто и когда вносил поддельные сведения в архивные реестры, сейчас выясняет следствие. Ниже приводится подробное разъяснение по этому вопросу. Но сейчас, когда каждое нотариальное действие сразу регистрируется в Единой информационной системе (ЕИС) нотариата, изменение сведений реестров задним числом невозможно.

Отвечая на многочисленные запросы представителей СМИ, эксперты нотариата пояснили, что завещание, как и любой другой документ с печатью нотариуса, сейчас надежно защищены от подделки. «Сегодня подделка нотариального документа не имеет вообще никакого смысла и не приносит ожидаемых преступниками результатов», — поясняет в телеэфире член комиссии по методической работе Федеральной нотариальной палаты Александр Сагин. Развитие электронного нотариата, основой которой является ЕИС, и все цифровые возможности нотариата России позволяют без труда и практически моментально проверить любой нотариальный документ и убедиться в его подлинности. Доступ к системе имеют все нотариусы РФ, а благодаря тому, что ЕИС нотариата входит в систему межведомственного электронного взаимодействия, представителям государственных и муниципальных органов достаточно сделать онлайн-запрос, чтобы выявить факт подделки.

К сожалению, иногда продолжают всплывать случаи мошеннических действий с поддельными документами 10-15-летней давности. В то время еще не существовало цифровой системы защиты нотариальных данных, позволяющей нотариусам или государственным органам оперативно проверить подлинность документа. Подобные случаи до сих пор выявляются, и по ним, конечно же, проводятся следственные действия.

Если же говорить о случаях, когда подлинные нотариальные документы удостоверяются нотариусом с ошибкой или какими-то нарушениями, то весь ущерб гражданам, если такой был причинен по вине нотариуса, будет полностью возмещен благодаря системе полной имущественной ответственности нотариуса. Многоступенчатая система страхования профессиональной ответственности нотариуса, включающая также Компенсационный фонд ФНП, гарантируют гражданам и юридическим лицам возмещение убытков любого размера.

Кстати, случаи, когда нотариусы предотвращают преступления нередки. Благодаря возможности проверить подлинность в Единой информационной системе нотариата, нотариусы практически еженедельно выявляют поддельные документы и сообщают о попытке правонарушения в правоохранительные органы.

Само предназначение нотариуса — гарантировать законность гражданского оборота, от имени государства, объективно и независимо, осуществлять превентивное правосудие, обеспечивать достоверность сведений реестров и препятствовать нарушению прав и законных интересов граждан. Огромное количество мошеннических схем (в том числе с недвижимостью) дают сбой именно в нотариальных конторах. Но зачастую это не становится достоянием гласности — иногда в связи с интересами следствия, часто — учитывая необходимость сохранения нотариальной тайны.

Что же касается архивных документов, то важно отметить, что проблема создания единого нотариального архива бумажных документов пока не решена законодательно. Сейчас, согласно закону, архивы нотариусов, сложивших свои полномочия или лишенных таковых, передаются территориальными органами Минюста России на ответственное хранение нотариусам, у которых есть помещение, отвечающее требованиям хранения документов, а также возможность его содержать за собственный счет, и имеющим опыт в работе с архивными документами.

В этом случае нотариус является лицом, ответственным за хранение архивных документов, и в его обязанности входит работа с архивом по определенному перечню вопросов, который утверждается нотариальной палатой и Управлением юстиции региона. Нотариус же самостоятельно определяет место расположения архива и размеры помещения для хранения архивных документов.

Выдавая архивные документы из архивов, переданных на ответственное хранение, он проставляет на них свою подпись и печать. Но тем самым нотариус не подтверждает законность ранее совершенного нотариального действия, а лишь устанавливает факт наличия записи в реестре и факт наличия самого документа, проверяя эти сведения по соответствующим записям и нарядам. Ответственность за законность при удостоверении документов и соблюдение правил нотариального делопроизводства в этом случае лежит на нотариусе, чей архив был передан на хранение.

К сожалению, ряд средств массовой информации, не разобравшись в деталях, поспешили обвинить нотариуса, на чьем ответственном хранении находился архив, в причастности к мошенническим аферам задержанных лиц.

В данный момент он предоставил все запрошенные правоохранительными органами документы из архива для проведения следственных действий. Никаких процессуальных мер к нему принято не было, обвинения не выдвигались.

Следует отметить, что по указанному делу пока в Московскую городскую нотариальную палату официальных запросов от следственных органов не поступало. Палата готова оказывать следствию всевозможную помощь и заинтересована в скорейшем расследовании преступлений, в результате которых было присвоено чужое имущество.

Подделка паспорта гражданина РФ \ Акты, образцы, формы, договоры \ Консультант Плюс

]]>

Подборка наиболее важных документов по запросу Подделка паспорта гражданина РФ (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Судебная практика: Подделка паспорта гражданина РФ Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Подборка судебных решений за 2019 год: Статья 48 "Отказ в совершении нотариального действия" Основ законодательства Российской Федерации о нотариате"Оценив представленные по делу доказательства по правилам статьи 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, руководствуясь положениями статей 10, 15, 185, 393, 845, 847 Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 16, 17, 48 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, суд первой инстанции пришел к выводу, что при удостоверении нотариусом Б.
доверенности от имени истца ею были совершены необходимые действия по установлению личности обратившегося за совершением нотариального действия лица, в связи с чем у нее отсутствовали основания для отказа в совершении нотариального действия; доказательств того, что нотариусу был представлен поддельный паспорт на имя истца в материалы дела не представлено. Также суд исходил из того, что сотрудником Банка были совершены все необходимые действия по проверке полномочий лица, обратившегося за совершением расходной операции, в том числе был проверен факт выдачи доверенности через АС Енот, а также совершены иные необходимые действия в соответствии с установленными процедурами Банка. В этой связи судом сделан вывод о том, что Банк не имел возможности установить факт выдачи распоряжения неуполномоченным лицом. Судом, кроме того, отклонен довод истца о том, что Банк был обязан сверить подпись в доверенности с подписью истца в карточке, содержащей образец его подписи, поскольку такая карточка не оформлялась.
Таким образом, поскольку вина ответчиков причинении ущерба в ходе рассмотрения дела не установлена, судом в удовлетворении исковых требований отказано."

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Подделка паспорта гражданина РФ Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Статья: Копии документов как объекты судебной экспертизы: криминалистический и правовой аспекты
(Баринова О.А., Купин А.Ф.)
("Российский судья", 2019, N 6)Как правило, заверению подлежат документы, выданные органами государственной власти, т.е. официальные документы, бланки и реквизиты которых снабжены специальными средствами защиты от подделки: паспорт гражданина Российской Федерации, документы об образовании и др. И, как свидетельствует экспертная практика, именно такие документы нередко выступают в качестве объектов преступных посягательств, а случаи полной подделки защищенной полиграфической продукции с высокой степенью сходства с оригинальной встречаются все чаще.
Например, в январе 2018 г. в г. Москве задержана преступная группа, занимавшаяся изготовлением поддельных документов в подпольной типографии, оснащенной современной техникой. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий у подозреваемых было изъято огромное количество поддельных дипломов о высшем образовании государственного образца, водительских удостоверений, паспортов, медицинских книжек и других документов и их бланков. Поддельные документы изготовлены настолько качественно, что установить этот факт без применения специальных знаний затруднительно .

Нормативные акты: Подделка паспорта гражданина РФ

Документы подделывать будем? – Бюро независимой экспертизы ВЕРСИЯ

Чтобы избежать штрафа или снизить налоги, бухгалтеры некоторых фирм составляют документы задним числом или изготавливают “липовые” договоры, счета-фактуры, акты выполненных работ и т. д. К радости таких умельцев определить подделку не так-то просто.

Предположим, у вас намечается арбитражный спор с налоговой инспекцией. А документов, подтверждающих вашу правоту, нет. Многие, не задумываясь, оформляют их задним числом. Причем подписи, печати ставят подлинные.

Или другая ситуация. Директор дал установку уменьшить налоги. С этой целью бухгалтер самостоятельно (или вместе с директором) составил документы, подтверждающие, что некая несуществующая фирма оказала им услуги или поставила товар. Подделать печать сейчас проще простого. Мастерских по их изготовлению масса.

Легко ли доказать подделку документа? Спросим у экспертов.

Коварство шариковой ручки

Сначала остановимся на составлении бумаг задним числом. Оказывается, время написания документа можно установить по записям (например, подписи), сделанным шариковой ручкой. О таком исследовании нам рассказал директор Бюро независимой экспертизы “Версия” Шаповалов Станислав Евгеньевич: “Паста шариковой ручки — это, в принципе, та же краска, которой мы красим стены.

Помимо пигмента, дающего цвет, в пасте есть связующий элемент — загуститель. Благодаря ему краска хорошо ложиться. Ученые обратили внимание, что со временем загуститель твердеет. По научному этот процесс называется полимеризацией. Чем тверже загуститель, тем старше запись на документе. Чтобы определить степень полимеризации (загустения), нужно извлечь из пасты легко летучий компонент (например, фенилгликоль или бензиловый спирт) и определить его концентрацию на поверхности и в “глубине” подписи. Чем меньше соотношение этих значений, тем больше загустение, а значит, старше подпись. Степень концентрации эксперты определяют с помощью специального прибора — хроматографа с масс-селективным детектором. Такое исследование называется физико-химической экспертизой давности выполнения подписи. Других достоверных методик сейчас нет. Есть, конечно, всякие попытки. Например, некоторые эксперты проводят исследования подписи с точки зрения почерковедения. Метод основан на том, что со временем подпись человека приобретает какие-то новые признаки и теряет старые.
Если иметь образцы, сделанные в разное время, то можно установить, когда была сделана подпись, представленная на экспертизу. Пока этот метод находится в стадии разработок. Фактического материала о том, как же меняется подпись человека, накоплено мало, поэтому пока я оцениваю этот метод достаточно критично”.

Справка

Методика определения давности документа по записям шариковой ручкой была разработана в конце 1980-ых годов Агинским Валерием Наумовичем — в то время старшим научным сотрудником Экспертно-криминалистического центра МВД РФ. Сейчас по методике Агинского работают эксперты Бюро “Версия”. Стоимость исследования трех объектов, например, двух подписей и одной печати, составляет примерно 1500 евро. Своя запатентованная методики есть также в ФСБ и Российском Федеральном Центре Судебных Экспертиз при Минюсте России.

Пасты старятся примерно за два года. Если документу больше двух лет, обращаться к экспертам уже не имеет смысла: именно такой ответ они и дадут. Точность срока в пределах двух лет зависит от того, сколько времени прошло с момента нанесения подписи на бумагу. Если она сделана, например неделю назад, то эксперт назовет вам точную дату. Если прошло несколько недель или месяцев, то точность будет считаться соответственно в неделях или месяцах. Ну а если давность записи больше года, то эксперт установит срок с погрешностью в полгода. Тогда в заключении будет написано, что документ был составлен от года до полутора лет (или от полутора до двух лет) назад. “Точнее не получится, — утверждает Станислав Шаповалов, — Подписи, сделанные одной ручкой и в одно и то же время, часто дают разные результаты. Причем зависит это не от бумаги, она может быть разной: новой, старой, картонной, желтой и т.д., а от того, где и в каких условиях хранился документ. Одно дело, если он лежал в комнате, и другое — в каком-нибудь архиве, в подвале. Там температура, как правило, ниже. Если документ сильно погреть, например, положить на батарею или провести по нему утюгом, то он искусственно состарится. Паста быстро высохнет, и эксперт уже не сможет определить давность написания подписи. Зато он точно установит, что документ был состарен искусственно, и отразит это в своем заключении. А значит, для суда будет понятно, что бумаги подделаны”.

Пишем чернилами “Радуга”

До сих пор речь шла о шариковых ручках. А как быть с перьевыми? Оказывается, тут все зависит от материала письма. “Если вы перо обмакнете в пасту шариковой ручки, то результат будет тот же самый, — объяснил Станислав Евгеньевич, — А вот, если вы используете краситель на водной основе, например, чернила, то давность таких записей эксперт уже не определит. Ученые пока не обнаружили, что в чернилах со временем что-то меняется. За исключением того, что в течение минуты после написания из них высыхает вода”. Дальше эксперт свою мысль не продолжил, но и так понятно, что, составляя документ задним числом, лучше писать, например, чернилами “Радуга”. Не придерешься, не подкопаешься.

То же самое можно сказать и об оттиске печати. Если вы используете чернила, то давность печати установить нельзя, а вот если специальную мастику, в которой есть загуститель, то можно. Но сроки здесь меньше, чем для пасты шариковой ручки. Легко летучий компонент, содержащийся в мастике, испаряется за полгода. Дальше с мастикой уже ничего не происходит. Значит, более или менее точно установить время, когда была поставлена печать, можно только в пределах первых шести месяцев.

Очень похожую мастику используют в гелевых ручках и струйных принтерах. “Чаще всего она на органической, а не на водной основе. Давность здесь так же можно установить в течение полугода, — пояснил Станислав Шаповалов, — А вот материалы, используемые в лазерном принтере, со временем не изменяются. Значит, определить по ним, когда был напечатан документ, эксперт не сможет. Правда есть одна возможность установить подделку документа, напечатанного на лазерном принтере. Я имею в виду случаи, когда бухгалтер печатает нужный текст на листах, где уже стоят подпись руководителя и печать фирмы. Если текст частично заходит на печать, то эксперт может точно установить, что первично. Если печать была поставлена поверх текста, то все нормально, а если наоборот, то документ поддельный”.

Запасные варианты

Некоторые криминалисты считают, что давность документа, изготовленного на принтере (или на ксероксе), можно определить по тому, как распределился на бумаге печатный материал. Чем дольше служит картридж, тем хуже качество печати: появляются полосы или не пропечатываются буквы. Теоретически эксперт может установить, что документ, на котором, например две полосы, был изготовлен в промежутке времени между появлением первой и третьей. На практике провести такое исследование практически невозможно. Сложность в том, что, во-первых, нужны образцы печати, сделанные в разное время. Во-вторых, нет гарантии, что эти образцы печатались на одном и том же принтере, и картридж не менялся. И, в-третьих, используя один и тот же картридж, вы можете по-разному напечатать документ. Достаточно картридж вытащить, встряхнуть и поставить обратно. И печать будет уже другой.

Бывают ситуации, когда нужно изготовить документ на печатной машинке. Эксперты Бюро “Версия” считают, что по составу красящего материала, содержащегося на ленте машинки, установить давность документа нельзя. А вот по истиранию печатных элементов — можно. Чем дольше работает машинка, тем больше истираются буквы. По их отпечатку на бумаге можно сказать, когда был сделан текст. Но для этого нужны образцы печати на этой машинке за предыдущие годы.

А автор кто?

Ну а теперь поговорим о составлении “липовых” бумаг, позволяющих уменьшить платежи в бюджет. Бухгалтеры, оформляющие документы от имени вымышленных фирм, должны знать, что по записям, сделанным от руки, эксперты могут установить, кто их написал. “Бывает, что достаточно одной подписи, — говорит Станислав Шаповалов, — Конечно, если она сделана в виде какой-то закорючки, я бы не стал делать категоричный вывод. Но некоторые почерковеды делают. Здесь много субъективного. Для почерковедческой экспертизы годятся даже копии документов. Главное, чтобы они были не совсем уж “слепые”. Сначала почерковед определит, нет ли признаков технической подделки документа, а проще говоря, не вмонтирована ли подпись с помощью ксерокса. Если с этим все в порядке, то оснований для отказа от экспертизы нет”.

Пример 1

Предприниматель Бабушкин включил в состав затрат расходы на закупку рыбопродуктов. Чтобы подтвердить их оплату, он представил налоговикам счета-фактуры и квитанции к приходным ордерам.

Установив, что поставщики рыбопродуктов на налоговом учете не состоят, инспекторы отправили счета-фактуры и квитанции на экспертизу. Эксперты определили, что рукописный текст в документах написан самим предпринимателем.

Арбитражный суд по иску инспекции оштрафовал Бабушкина за умышленную недоплату налогов (ч. 3 ст. 122 НК РФ), а также взыскал с него недоимку и пени (постановление Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 29 апреля 2003 г. по делу № А74-2210/02-К2-Ф02-1126/03-С1).

Этот пример — скорее исключение, чем правило. Как показывает практика, налоговики не часто прибегают к помощи экспертов. “В наше Бюро налоговые контролеры обращаются редко (один-два раза в год), как правило, когда действительно есть за что бороться: большие суммы недоимки по налогам и обоснованные подозрения в том, что документы поддельные”, — рассказал Станислав Шаповалов.

Чаще всего, налоговики, заподозрив неладное, просто не признают расходы фирмы со всеми вытекающими отсюда последствиями: штраф, взыскание недоимки и пеней. Хотя по Гражданскому кодексу они сначала должны обратиться в суд с требованием признать сделку по поддельным документам недействительной.

Если фирма не хочет платить штраф и обращается в суд, инспекторы, как правило, ссылаются на то, что поставщики предприятия на налоговом учете не состоят, по указанному в документах адресу “не проживают” и вообще не зарегистрированы как юридические лица. Однако это не доказывает, что предприятие знало об обмане поставщика или специально подделало документы, чтобы уменьшить налоги. Если вы будете настаивать, что бумаги получены от реального предприятия, и вы не знали, что у него нет государственной регистрации, инспекторам будет трудно убедить судей в обратном.

Большинство арбитров в такой ситуации принимают положительные для фирмы решения (постановления Федеральных арбитражных судов Уральского округа от 14 января 2003 г. по делу № Ф09-2842/02АК, Московского округа от 6 марта 2003 г. по делу № КА-А41/974-03, Центрального округа от 16 мая 2003 г. по делу № А14-9037-02/290/24).

Но, к сожалению, бывают исключения.

Пример 2

В ходе проверки МУП “Кондитерский цех” налоговики установили, что поставщики фирмы — ООО “Дилма” и ООО “Торговый Дом “Хлебный” не состоят на налоговом учете, имеют вымышленный ИНН и не зарегистрированы как юридические лица.

Контролеры начислили предприятию предъявленный к возмещению НДС, налог на прибыль, пени и оштрафовали по первому пункту статьи 122 Налогового кодекса. Не согласившись с этим, фирма обратилась в суд.

Судьи признали сделки с незарегистрированными поставщиками недействительными и на этом основании в иске отказали (постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 7 мая 2003 г. по делу № Ф09-1227/03-АК).

В этом примере арбитры вообще не стали выяснять, знал ли “Кондитерский цех”, что у его поставщиков отсутствует государственная регистрация, или нет. А значит, не установили вину предприятия. Это противоречит пункту 6 статьи 108 и статье 109 Налогового кодекса РФ. Фирму или предпринимателя нельзя привлечь к налоговой ответственности, если они не виноваты (ст. 109 НК РФ). Убедить судей в обратном обязаны налоговики. Пока вина не доказана, фирма считается невиновной. Не забывайте, что все сомнения в виновности предприятия должны трактоваться в его пользу (п. 6 ст. 108 НК РФ).

В. Шилкина,

эксперт журнала “Практическая Бухгалтерия”

Подделка документов - Protocol

Что такое подделка документов? Какая ответственность предусмотрена за подделку документов? Можно ли самостоятельно выявить признаки подделки?

В нашей жизни документы играют достаточно важную роль. С помощью документов мы подтверждаем свои права, получаем льготы, денежные выплаты, оформляем сделки с имуществом и многое другое.

Как известно, там где есть место выгоде, есть место и желанию мошенников поживиться за счет других.

Оглавление:

Подделка документов имеет тысячелетнюю историю. Так, еще в законах Древнего Египта определялось наказание за подделку документов – отрубание руки.

С развитием цивилизации наказания за преступления приобретали более гуманный характер, однако и в наше время мошенничество с документами не потеряло общественный интерес и свою актуальность, подделка документов является уголовно наказуемым деянием, предусмотренным Уголовным кодексом Украины.

Бумажные документы являются основой всего бюрократического аппарата государства. В этом море документооборота есть свои устоявшиеся течения, подводные рифы, мирные и хищные обитатели. Как и в природе, «хищники»-фальсификаторы приспосабливаются к изменениям своей питательной среды. В 21 веке приобретает популярность использование различных электронных документов и подписей. Мошенники также не стоят на месте, мы часто слышим в новостях о хищении денег, рейдерских захватах, выигранных судебных делах с помощью поддельных электронных документов.

В этой статье рассмотрим понятия официального документа, ответственность за его подделку, где и как используются поддельные документы, способы фальсификации и специфику наступления уголовного наказания за такие действия.

Понятие официального документа и его подделки

Уголовная ответственность наступает исключительно в случае подделки официального документа. Для установления наличия вины в таком преступлении правоохранительным органам и судам в первую очередь следует определять относятся ли поддельные документы к официальным.

В законодательстве Украины дано четкое определение официальному документу.

Документ – это предусмотренная законодательством материальная форма хранения и использования информации, которая зафиксирована на бумаге, магнитном диске, фото,- видео- носителе либо на ином каком-либо носителе информации.

Следовательно, к документам относятся не только бумажные документы, а и флешки, жесткие диски компьютера, аудио, видеозаписи.

Официальный документ должен содержать информацию, которая влияет на возникновение, изменения, прекращение прав граждан, удостоверяет определенные события, которые влекут правовые последствия и соответствует установленным законом форме и реквизитам.

Штампы и печати также относятся к понятию официального документа при условии, что с их помощью удостоверяется документ, который при наличии такой печати предоставляет лицу определенные права.

Официальные документы могут издаваться органами государственной власти, предприятиями, учреждениями организациями любой формы собственности, гражданами-предпринимателями, нотариусами, адвокатами, экспертами.

В официальном документе должны быть необходимые реквизиты – печать, подпись, номер, дата и т.п.

К такому виду документов относятся также документы частных лиц, при условии нотариального удостоверения.

Пользуйтесь консультацией: Как узнать решение суда, дату слушания и другие данные дела онлайн - Инструкция!

Что же такое подделка документа?

Талантами богата земля наша. Но служба таланта на благо обществу есть мечта идеалиста. Соблазн быстро разбогатеть настолько велик, что толкает поистине высококвалифицированных специалистов заниматься преступным промыслом.

Способов подделки документов существует великое множество, от примитивных, которые можно разглядеть невооруженным глазом неискушенному человеку, до профессиональных, которые определяются исключительно экспертом в лабораторных условиях.

Итак, под подделкой документов понимается как полное изготовление сфальсифицированного документа, так и частичную фальсификацию элементов документа.

Полная подделка документов– это создание документа, который до этого не существовал в природе, с указанием недостоверной информации, использование в нем несоответствующих реквизитов (входящих/исходящих номеров, даты, поддельной подписи, печати).

Частичная подделка документов подразумевает под собой исправление части текста путем подчистки, вытравления, смывания, внесение фиктивных записей в оригинальный текст, переклеивание фотографии, проставление на оригинальном документе поддельной печати, подделка подписи.

В случае если лицо подделывает всего лишь один из элементов документа (например, подделка печати, подписи, даты, номера) его деяние также рассматривается как совершение преступления – подделка документа.

Отдельным блоком отмечу подделку электронных документов. В эпоху стремительного развития электронного документооборота подделка таких документов приобретает распространённый характер.

Что такое электронный официальный документ?

Ответ на этот вопрос дает Закон Украины «Об электронных документах и электронном документообороте».

Электронный документ – это документ, информация о котором зафиксирована в виде электронных данных с обязательными реквизитами документов. Статус официального документ получает после наложения цифровой подписи. К обязательным реквизитам электронного документа относится электронная отметка времени создания документа. Оригинальность электронного документа подтверждается наличием обязательных данных – это отметка времени и подпись.

Подделка электронных документов еще не набрала такого распространения как подделка бумажных документов, однако в судебной практике уже встречаются дела этой категории.

Для мошенников достаточно получить доступ к Вашему компьютеру, на котором хранится Ваша электронная подпись в виде цифрового файла, дальше дело техники. Копируя Вашу подпись злоумышленник получает возможность заключать от лица жертвы различные сделки, доказать, что это произошло не по Вашей воле будет довольно проблематично.

Таким способом преступники могут получить доступ к Вашему электронному кошельку и беспрепятственно снять деньги с электронного счета используя подделку подписи.

Подделка документа в таких случаях наступает с момента проставления электронной подписи от имени ее владельца без его согласия.

Пользуйтесь консультацией: Что такое неуважение к суду и как за это могут наказать

Как определить подделку?

Когда Вы берете участие в каких-либо сделках, связанных с использованием документов, для своей безопасности необходимо убедиться в подлинности документов, исключить подделку подписи или печати.

Как это можно сделать?

Как правило подделка документа осуществляется с использованием офисной техники (сканер, принтер) и подручных средств (лезвие, химические вещества, клей, утюг). Любое вмешательство в целостность документа оставляет свои следы.

Обратите внимание на фото в паспорте. Вклейка фотографии на место оригинальной предусматривает ее удаление, зачистку части документа и фиксацию новой фотографии. Для защиты от такого рода подделки различные инструкции предусматривают проставление печати таким образом, чтобы оттиск печати располагался частично на фотографии, а частично на листе документа. Сравнение целостности и последовательности текста на оттиске печати дает возможность установить ее оригинальность. Кроме того, следует обратить внимание на края фотографии, при ее переклейке часто остаются следы клея, неровности краев, несовпадение размера фотографии с линиями на месте ее вклейки. Посмотрев на лист с фотографией на просвет Вы можете увидеть следы механического воздействия и остатки старого клея.

Что касается подделки документов с помощью офисной техники.

Современное оборудование дает возможность качественной цветной печати любой сложности.

Оттиски штампов и печатей, бланки достаточного качества можно изготовить в домашних условиях.

Распознать оттиск печати/штампа на документе, выполненных на цветном принтере не сложно. Оригинальная печать наносится путем давления печатью на документ с окрашиванием текста и других элементов чернилами. Соответственно на документе остаются красящие вещества, которые на тонком листе просачиваются на обратную сторону. Поддельная печать, выполненная на цветном принтере не оставляет таких следов вследствие совершенно иного механизма нанесения.

Поддельная подпись на документе может выполняться несколькими способами также как и подделка почерка.

Первый - это с помощью сканера и принтера, механизм ее распознавания описан выше, он аналогичен способу нанесения печати на документ.

Второй способ – это сравнение нескольких образцов подписи человека. Вам необходимо сравнить предполагаемую поддельную подпись с иными образцами такого автографа.

Человеку присущ определенный вид почерка, который имеет такие же индивидуальные признаки, как, например, отпечатки пальцев. Подделка почерка и подписи устанавливается по следующим признакам. Давление на ручку, способ завитков, написания букв, элементов подписи подделать невозможно. При очень внимательном изучении обычному человеку – не специалисту возможно заметить различия между поддельной подписью и ее оригиналом.

Одним из видов подделки документа есть внесение изменений в его текст. Данный вид фальсификации может выполняться путем механической подчистки или удаления части текста.

Как мы можем определить этот вид подделки. Фрагменты текста удаляются (подчищаются) с помощью острого предмета. Особенностью такого способа есть то, что поверхность бумаги заметно повреждается. С помощью лупы и косого освещения можно заметить повреждение волокон бумаги, остатки вкраплений предыдущей записи, неоднородность цвета и качества бумаги.

В документах часто допечатывают либо описывают текст, цифры, буквы. Поддельные символы размещают в интервалах между оригинальными надписями. Для этих целей используются идентичные чернила, краски, принтеры. Распознать это несложно, поскольку внесенные знаки имеют различный размер, толщину, цвет, интервал.

Когда у мошенника возникает необходимость подделать многостраничный документ, он раскрепляет оригинальный документ, вставляет на место действительных листов поддельные, оставляя при этом нетронутым последний лист с подписями и печатями. В таком документе в местах повторного скрепления остаются старые отверстия от степлера либо скорошивателя, которые не совпадают по диаметру и размещению с новыми.

В некоторых случаях аферисты проглаживают бумагу утюгом, достигая при этом эффект старения, однако такие действия воздействуют на плотность бумаги, придавая ей хрупкость. Сравнив качество всех листов документа Вы легко распознаете подделку.

Пользуйтесь консультацией: Права бумажные - электронные, замена - оформление, приложения «Дия»

Для чего подделывают

Какую цель преследуют граждане, занимаясь подделкой документов и их использованием?

Приведу несколько примеров из своей многолетней практики работы в правоохранительных органах и в адвокатуре.

Желая получить кредит на покупку автомобиля, однако не имея при этом необходимого дохода, гражданин в 2019 году предоставил в банк справку с места работы о размере своей заработной платы. Предварительно подчистив сумму дохода, заменив ее на необходимую. Такую подделку служба безопасности банка заметила во время проведения соответствующей проверки.

Подделка банковских документов влечет за собой уголовное наказание не только по статье за подделку документов, но и по статье Уголовного кодекса за мошенничество с финансовыми ресурсами. Наказание за такое преступление предусматривает лишение свободы до трех лет.

В другом случае, купив автомобиль, злоумышленник не имел водительского удостоверения соответствующей категории. Решив обойти необходимые курсы вождения и экзамены в автошколе, он приобрел водительское удостоверение через своих знакомых. Работники полиции, при проверке документов без труда установили подделку водительского удостоверения путем использования ультрафиолетовой лампы в лучах которой указанный документ не имел всех степеней защиты.

Не гнушаются использованием поддельных документов и чиновники. Получив предложение о повышении на работе до руководителя, один чиновник, не имея профильного образования купил диплом ВУЗа. За поддельный диплом наказание строже, поскольку к статье Уголовного кодекса об использовании поддельного документа добавляется еще дисциплинарное взыскание и как следствие увольнение из органов государственной власти.

Совершить преступление в сфере подделки документов некоторых людей подталкивает желание сэкономить. Житель столицы, который часто пользуется общественным транспортом, купил на свое имя документ, дающий право на бесплатный проезд. Однако, во время его предъявления оператору метрополитена, подделка была замечена. Таким образом, сомнительная экономия нескольких сотен гривен в год привела горе-мошенника на скамью подсудимых, в результате чего по решению суда он получил штраф за подделку документов и их использование.

Какая предусмотрена ответственность за подделку документов?

Уголовным законом Украины установлена ответственность за подделку и использование поддельных документов. Подделка документов имеет срок давности.

Часть 1 статьи 358 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание за подделку документов и сбыт удостоверения либо иного официального документа, печати, штампа, бланка учреждения штрафом до 17 тысячи гривен или ограничением свободы до двух лет.

Такие действия совершенные повторно или группой лиц караются лишением свободы до пяти лет.

Использование поддельного документа без его изготовления влекут наказание в виде штрафа в сумме 850 гривен либо ограничением свободы на срок до двух лет.

Предметом такого преступления является удостоверение либо иной официальный документ.

Удостоверением есть документ, который содержит информацию о его владельце и наделяет его определенным правовым статусом. Необходимыми реквизитами удостоверения считаются фотография, подпись руководителя учреждения, печать и личная подпись владельца документа.

Иными документами за подделку которых предусмотрено уголовное наказание может быть аттестат об образовании, диплом, трудовая книжка, решение суда, договор, тендерная документация, больничный лист, свидетельство о браке и разводе, аттестаты научных работников и т.п.

Подделка документов от имени несуществующих организаций либо от имени лица, неуполномоченного выдавать такие документы состава преступления не образуют и не влечет за собой уголовное наказание за подделку документов. В таких случаях предусмотрена ответственность за подготовку к мошенничеству.

Подделка таких документов, как запросы, характеристики, вкладыши к документам не является уголовно наказуемым деянием.

Следует различать подделку документов, предусмотренных статьей 358 Уголовного кодекса от подделки иных документов.

Так, ответственность за подделку документов на перечисление денежных средств, платежных карточек клиента банка, иных средств доступа к банковским счетам предусмотрена статьей 200 Уголовного кодекса.

Подделка акцизных марок, голографических защитных элементов карается статьей 216 Уголовного кодекса.

Использование и подделка документов, которые дают право получение наркотических средств и психотропных веществ (в том числе рецепты), подделка печати на таких документах образуют состав преступления, предусмотренного статьей 318 Уголовного кодекса Украины.

Под сбытом поддельных документов понимается их намерение продавать, сама продажа, обмен, дарение, передача в счет долга, что также есть уголовно наказуемым деянием.

Посмотрите видео: Как узнать решение суда, дату слушанья и другие данные дела онлайн

В каких случаях не наступает уголовная ответственность за подделку документов?

Использование настоящего документа, который принадлежит другому человеку не является преступлением, предусмотренным статьей 358 Уголовного кодекса.

Отсутствует состав преступления и в том случае, если лицо демонстрирует предмет, который только внешне напоминает документ, но на самом деле таким не является, например демонстрация только обложки удостоверения, выдает документ за другой, например под видом удостоверения работника полиции предъявляет пропуск или водительское удостоверение.

Кроме того, существует срок давности за подделку документов, он составляет пять лет.

Кто несет ответственность за подделку документов?

Субъект этого преступления – психически здоровое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста. Подделка документов несовершеннолетним не несет за собой уголовной ответственности. Должностные лица подлежат уголовной ответственности по статье 366 Уголовного кодекса Украины.

Для наступления ответственности за такое преступление лицо должно действовать только с прямым умыслом и конкретным мотивом на получение определенных прав либо на освобождение от обязанностей (скрыть судимость, поступить в ВУЗ, получить работу, уклонится от службы в армии). Подделка подписи без такой выгоды также не наказуема.

Следовательно если лицо подделало документ и использовало его с целью продемонстрировать свои способности к рисованию, либо хотело пошутить таким образом, разыграть знакомых – уголовной ответственности нет, статья за использование поддельных документов в таком случае не применяется.

В случае, если у гражданина имеются все законные основания для реализации своего какого-либо права, но по какой-либо причине он подделывает официальный документ (ускорить процесс обретения права, утерян оригинал документа и т.д.), то в таком случае это лицо подлежит уголовной ответственности.

Автор адвокат: Андрей Мазалов

Источник: Юридический ресурс Протокол

Насколько легко подделать рождение и смерть человека? — «Хакер»

Хакеры на конференции Defcon обсуждали важную тему: как «убить» человека. Имеется в виду подделка документов, после чего социальная сеть или другой веб-сервис закрывают аккаунт жертвы, переводя ее в «мемориальный» статус. Таким способом можно закрыть учетную запись неугодного человека. Более того, так можно получить страховку или наследство.

Презентация специалиста по безопасности Криса Рока (Chris Rock) называется «Я убью тебя и рожу тебя» (pdf). Имеется в виду, что подделке подвержены не только сертификаты о смерти, но и о рождении.

Автор подробно описывает процедуру, которая начинается после смерти человека. Сначала доктор заполняет медицинский сертификат о причине смерти, затем сотрудник бюро похоронных процессий подписывает свидетельство о смерти (запись вносится в онлайновую базу EDRS). Документы проверяются и смерть официально регистрируется в записях реестра рождений, смертей и браков. По крайней мере, такая процедура действует в США.

Свидетельство о смерти

Выданное свидетельство готово для предъявления в различные компании, что инициирует соответствующие действия с их стороны.

Крис Рок объясняет: чтобы получить настоящее свидетельство о смерти человека и внести запись в онлайновую базу данных EDRS, нужно сначала зарегистрироваться в качестве доктора на сайте EDRS.

Затем — зарегистрироваться в качестве директора похоронного бюро на сайте бюро рождений, смертей и браков.

На удивление, все процедуры проходят успешно. Для регистрации своего похоронного бюро в некоторых странах даже не требуется лицензии.

После регистрации вы можете регистрировать столько смертей, сколько захотите. Даже массовые смерти по несколько десятков сразу.

В общем, по выполнении всех процедур выдают настоящее свидетельство о смерти. Крис Рок считает, что его можно использовать разными способами: например, «убить» себя для получения страховки (после чего начать жизнь с новой личностью), «убить» родителей для получения наследства, отомстить бывшей жене/девушке/боссу. Автор иронично замечает, что затем следует «убить» следователей, которые будут расследовать ваше дело. Мертвым людям тяжело купить авиабилеты.

Для регистрации рождения ребенка действует другая процедура, но там тоже все действия выполняются в онлайне. Крис Рок говорит, что виртуальные дети подходят для отмывания денег, а по достижении совершеннолетия — для получения поддельных документов, регистрации липовых компаний и т. д. Более того, криминальные группировки давно используют виртуальных детей для этих целей.

Фото: NamfloW

Глава Гознака назвал самый популярный способ подделки паспортов :: Общество :: РБК

Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Чаще всего при подделке паспорта в России переклеивают фотографию, что бывает сложно распознать без специальных навыков и оборудования. Об этом рассказал глава Гознака Аркадий Трачук, передает «РИА Новости».

«Наиболее часто встречающаяся подделка паспорта — это переклеенная фотография. Есть способы ее выявления, но они предполагают наличие хотя бы примитивного оборудования и минимальной наблюдательности», — сказал Трачук.

По его словам, для выявления такой подделки нужно использовать ультрафиолетовую лампу, а она есть не у всех, кто сталкивается с необходимостью проверки документов.

В Москве завели дело из-за поддельных справок об отсутствии COVID-19

При этом Трачук отметил, что не видит необходимости в модернизации бумажного паспорта в течение ближайших нескольких лет при условии, что будут приняты решения по электронному паспорту.

Поддельные документы: можно ли защититься от фальшивок?

Практика российских нотариусов доказывает, что  лучший способ борьбы с подделками это возможность их оперативно проверить.

Журналисты телеканала «Россия 24» провели расследование оборота поддельных документов. Поводом для этого послужила серия громких разоблачений. Недавно в столице раскрыта деятельность очередной подпольной типографии, которая была укомплектована современной техникой, и использовала бланки, которые трудно отличить от настоящих.

По поддельным документам нечистоплотные  граждане берут кредиты, устраиваются на работу, садятся за руль, покушаются на чуждое имущество. К моменту, когда фальшивка оказывается в фокусе внимания правоохранительных органов, история преступления обрастает множеством эпизодов. К примеру, в одной из российских больниц в течение многих лет работал фальшивый доктор, а молодой человек из Башкирии, меняя паспорта, уходил от ответственности по кредитам и получал новые водительские удостоверения.

Мошенники постоянно делают попытки использовать свои фальшивки при совершении нотариальных действий. Поддельные свидетельства о заключении и расторжении брака, о рождении, о смерти — это далеко не полный перечень документов, которые приносят в нотариальные конторы проходимцы, планирующие завладеть чужим наследством или провернуть противозаконную сделку с квартирой. Например, в практике нотариусов встречались клиенты, которые оформляли поддельное свидетельство о браке с умершим человеком, чтобы войти в число наследников.

Нередко объектом подделки становились и собственно нотариальные акты. До того, как информационные технологии вошли в нашу жизнь, нотариусы защищали свои документы специальными номерными бланками, сложными подписями и даже проставлением тайных знаков. С внедрением электронных технологий отсеивать фальшивки стало намного легче. В первую очередь нотариат обезопасил от подделки собственные документы. С началом работы Единой информационной системы нотариата, в которой теперь хранятся сведения обо всех удостоверенных нотариусами документах, подделывать подпись и печать нотариуса стало бессмысленным.

Нотариусы добиваются участия в межведомственной электронном взаимодействии для того, чтобы иметь возможность оперативно проверить предъявляемые клиентом документы. Уже несколько лет нотариусы имеют доступ к Единому государственному реестру прав на недвижимое имущество и сделок с ним, Единому государственному реестру юридических лиц.  Теперь у мошенников не будет возможности  предъявить нотариусу и фальшивые записи актов гражданского состояния. С 2018 года все нотариусы России получили возможность запрашивать необходимые для совершения нотариальных действий сведения о гражданском состоянии заявителей напрямую из соответствующего электронного реестра ЗАГС.

Нотариусам такой доступ, прежде всего, необходим для оперативного получения сведений о рождении, смерти, заключении и прекращении брака, отцовстве, смене ФИО, а также о внесении исправлений или изменений в соответствующие акты гражданского состояния.

По мнению экспертов, теперь поддельных документов и подпольных типографий, которые их изготавливают, должно стать гораздо меньше. Как нотариус проверяет предъявленные для совершения нотариального действия документы, журналистам телекомпании «Россия 24» рассказала член Правления Федеральной нотариальной палаты, нотариус Москвы  Александра Игнатенко. В своем комментарии она отметила, «теперь нотариус буквально в два клика, зайдя в соответствующий электронный реестр ЗАГС, сможет поверить подлинность предоставленного документа».

Безусловно, нотариусы всегда проводят доскональную проверку представленных документов и, в случае возникновения сомнений, делают целый ряд запросов в различные инстанции для получения достоверной информации. Например, в конце прошлого года, одному из московских нотариусов удалось разоблачить «черных риелторов» благодаря своевременно направленному запросу в Калужский ЗАГС. Мошенники пытались с помощью фальшивых документов присвоить себе чужое имущество.

Однако далеко не всегда ответы на запросы нотариусов поступали быстро, иногда ожидание затягивалось на недели, месяцы. Оперативному обмену информацией препятствовало отсутствие общей базы данных записей актов гражданского состояния. Взаимодействие внутри сети подразделений ЗАГС было затруднено, сведения не всегда обновлялись своевременно. Как итог — предоставление недостоверных данных нотариусу.

Теперь же обмен сведениям между нотариусами и органами ЗАГС будет происходить через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Нотариусы являются полноправными участниками этой системы с 2014 года.

На сегодняшний день нотариусы России уже успешно направляют электронные запросы и оперативно получают информацию из Росреестра, Федеральной налоговой службы, МВД, банков и других инстанций. Оперативная связь с ведомствами позволяет заметно сократить сроки осуществления ряда процедур, а также обеспечивает присутствие в гражданском обороте исключительно достоверных юридических сведений.

Настольная подделка

В последние несколько десятилетий распространение компьютерного оборудования упростило метод создания поддельных документов. Настольные публикации упрощают создание поддельных документов от аккредитивов до поддельных чеков. Документы, для создания которых раньше требовалось дорогостоящее оборудование, теперь можно сделать на персональном компьютере со сканером и лазерным принтером за относительно короткий период времени. То, что раньше было доступно лишь немногим квалифицированным и недобросовестным людям, теперь доступно многим без особых навыков.

Удешевление современного оборудования делает подделку доступной для многих потенциальных мошенников. Например, банки, многие предприятия и правительственные учреждения используют магнитные номера маршрутизации для сортировки своих бизнес-форм, но принтеры с магнитными чернилами сейчас устарели. Любой желающий может использовать магнитные чернила для своего обычного принтера.

Персональный компьютер - мощный издательский инструмент, если он соединен с подходящим программным обеспечением и принтером с высоким разрешением. Он может хранить логотипы, а также печатать во всех размерах и стилях.Купив банковскую безопасную бумагу в магазине канцелярских товаров, любой может скопировать правдоподобный чек, немного потренировавшись. Программное обеспечение, состоящее из системы обработки текста и графического пакета, такого как Adobe PhotoShop, делает настольную подделку доступной для всех, кто решает совершить мошенничество. Программы для печати чеков, разработанные, чтобы упростить предприятиям печать собственных чеков, также легко достаются мошенникам.

Что можно создать в современной домашней компьютерной системе? Деловые записи, рекомендательные письма, квитанции о расходах, дипломы и фальшивые бланки, используемые в деловых операциях, являются опорой для современных фальшивомонетчиков.Банковские документы, включая кассовые чеки, сертифицированные чеки, аккредитивы и аналогичные финансовые инструменты, легко подделываются. Другие документы, такие как записи об имуществе, страховые требования, паспорта, записи о рождении и выписки из колледжа, могут быть подделаны.

Многие компании печатают свои деловые документы, включая чеки, на компьютерах, используя наборы для проверки, которые включают программное обеспечение и защитную бумагу. Подлинные документы невозможно отличить от поддельных, если для создания обоих типов документов используется один и тот же метод.

Злоумышленники будут сканировать полные документы на свои компьютеры, которые затем изменяются в интересах мошенника. В других случаях они сканируют подписи на контрактах, обязывающих жертву выплатить большие суммы денег. Поскольку преступник использует подлинную подлинную подпись, жертва узнает его подпись. Невооруженным глазом подпись кажется оригинальной письменной подписью. Требуется увеличение, чтобы доказать, что это не так.

Цветные копировальные аппараты

позволяют фальсификаторам дублировать свои работы или делать несколько копий законных финансовых документов.Цветные копии обычно можно идентифицировать по разноцветным точкам при увеличении, хотя современные копировальные аппараты совершенствуются, что затрудняет различение оригинала от копии.

Компании могут принимать некоторые меры для защиты от мошенничества, но надежных методов не существует.

  • Бюро гравировки и печати ввело полиэфирные нити в свои банкноты, чтобы цветные копировальные аппараты не дублировали наши бумажные деньги. Хотя компании могут быть не в состоянии использовать этот тип превентивных мер, крупные компании могут заказать нестандартную защитную бумагу и ограничить право поставщика на использование этого шаблона в другом месте.
  • Компаниям следует покупать защищенную от несанкционированного доступа бумагу или специальные чернила для предотвращения подделки.
  • Используйте офсетные формы, которые труднее дублировать, чем формы, созданные на компьютере.
  • Купите бумагу с искусственными водяными знаками, которые можно увидеть под углом, но которые нельзя скопировать с помощью сканера.
  • Храните расходные материалы и программное обеспечение в безопасной среде, чтобы сотрудники не имели доступа к оборудованию, необходимому для совершения мошенничества.
  • Пусть разные люди берут на себя разные обязанности.

Многие воруют - оппортунисты. Если отсутствуют системы сдержек и противовесов для предотвращения и выявления мошенничества, сотрудники с большей вероятностью совершат мошенничество против компании.


Кэтрин Кппенхавер , сертифицированный советник по экспертизе документов, была экспертом по документам в течение последних 25 лет и давала показания в суде и давала показания более 350 раз. У нее международная клиентура. Ее книга «Руководство прокурора по экспертизе документов» была опубликована издательством Greenwood Press в 2002 году.Humana Press недавно выпустила свою последнюю книгу «Судебная экспертиза документов, принципы и практика ».

См. Профиль г-жи Коппенхейвер на сайте Experts.com.

© Copyright 2000-2007 - Все права защищены.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ воспроизводить без письменного разрешения автора.

Как подделка документов может быть опаснее, чем вы думаете

Недавно политик Мелисса Ховард была вынуждена отказаться от участия в гонке за место в доме Флориды после того, как было обнаружено, что она подделала свой диплом Университета Майами.

Она легко отделалась 90-дневным испытательным сроком и 25 часами общественных работ, которые должны были быть выполнены через два месяца. Ховард также будет платить секретарю суда 55 долларов в месяц за ее надзор и дополнительно 50 долларов за судебные издержки. Хотя потеря ее потенциального места в Палате представителей может быть самой суровой частью наказания, зачастую подделка или фальсификация документов может привести к более серьезным последствиям.

Подделка документа считается преступлением "белых воротничков".Он включает в себя изменение, изменение или модификацию документа с целью обмана другого человека. Это также может включать передачу копий заведомо ложных документов. Во многих штатах подделка документа является уголовно наказуемым деянием.

Когда документ подделывается, это обычно делается в связи с более широкими преступными целями, такими как уклонение от уплаты налогов или, как в случае с Мелиссой Ховард, - создание поддельного диплома, чтобы он выглядел как выпускник университета.

Чтобы быть признанным виновным в подделке документов, обвиняемый должен действовать с преступным умыслом.Некоторым формам бизнеса, таким как корпорации, также могут быть предъявлены обвинения в подделке документов.

Типы документов, которые часто подделываются, включают:
  • Налоговые декларации и отчеты о прибылях и убытках
  • Персональные чеки
  • Записи по банковскому счету
  • Бухгалтерские книги
  • Иммиграционные документы (например, визы, паспорта и т. Д.)
  • Удостоверения личности и свидетельства о рождении

Какие действия могут считаться подделкой документа?

Существует несколько способов возникновения проблем из-за фальсификации или подделки документов, в том числе:

  • Изменение или искажение фактической информации, такой как цены или денежные суммы
  • Подделка подписи или иных официальных документов
  • Использование официальных бланков без разрешения
  • Сокрытие активов или имущества, наиболее вероятно при банкротстве
  • Умышленное использование или распространение поддельного документа
  • Уничтожение информационных материалов для расследования

Лицо может быть привлечено к уголовной ответственности только в том случае, если оно действует с целью обмана.Если кто-то использует документ, который, как он и не подозревал, был поддельным, скорее всего, его не признают виновным в преступлении.

В случае Мелиссы Ховард, согласно статье в «Майами Геральд», следователи говорят: «Подсудимая Мелисса Ховард намеревалась обмануть и исказить свою связь и академическое положение с Университетом Майами. Кроме того, ответчик предъявил фиктивный диплом и назвал его истинным, хотя и знал, что он фальшивый ».

Какие штрафы за подделку документов?

Помимо возможных финансовых штрафов и вероятного лишения свободы, подделка документов может иметь несколько других последствий.Это может привести к увольнению с работы, снижению кредитного рейтинга, дисквалификации по банковским займам, основанию для неприемлемости паспортных данных, судебным искам или более частой проверке со стороны IRS.

Если вас обвиняют в подделке или подделке документов, вы можете поговорить с адвокатом по уголовным делам. Опытный адвокат по уголовным делам может помочь объяснить законы вашего штата. Они также могут помочь определить, есть ли у вас дело, чтобы утверждать, что преступный умысел отсутствовал.

Артикулы:

Nealeigh, S. (14 сентября 2018 г.). Экс-кандидат солгала о своем образовании в колледже. Она узнает, во сколько это ей обойдется. Получено 19 сентября 2018 г. с сайта https://www.miamiherald.com/news/politics-government/state-politics/article218386840.html

.

Законы Флориды о подделке документов. (нет данных). Получено 19 сентября 2018 г. с сайта https://statelaws.findlaw.com/florida-law/florida-forgery-laws.html

.

Проблема подделки документов или сертификатов и почему в наши дни мы все еще полагаемся на бумажные документы | автор: authpaper

Из-за наличия документа и сертификата возникает проблема подделки документов.Подделав документ, можно обмануть других ради выгоды. Это может быть получение ипотечной ссуды в чужом доме, продажа предметов по ценам намного выше, чем они должны быть, предоставление привилегий, которых они не могут иметь, и т. Д.

Изображение с курса криминалистики г-на Кубика в Нортпорте - школы Восточного Нортпорта https: // moodle. northport.k12.ny.us/course/view.php?id=3502

Согласно отчету PwC за 2015 год, финансовое мошенничество ежегодно приводит к прямым убыткам на сумму около 20 миллиардов долларов США. Эта цифра занижена, поскольку многие фирмы не могут точно определить и измерить убытки из-за мошенничества.Наихудший эффект финансовых махинаций сказывается на притоке прямых иностранных инвестиций в Индию.

Важной частью подделки документа всегда является подделка подписи. Подпись - это требование закона при принятии документа в суд. Чтобы опровергнуть документ или доказать, что документ является подделкой, наиболее распространенным методом является анализ подписи, чтобы доказать, что подпись не принадлежит заявителю. Однако часто бывает трудно сказать, действительно ли подпись принадлежит человеку, особенно в случае простой и небрежной подписи.В некоторых случаях даже подписи одного и того же человека будут считаться разными.

Возьмем, к примеру, меня, у меня очень плохой почерк, и я не могу сохранить четкую подпись. Я чувствую себя очень плохо каждый раз, когда иду в банк, потому что я никогда не могу подписать подпись, которая записана в банке. Мне нужно поставить свою подпись не менее четырех раз в каждом поле для подписи и попросить подтверждение менеджера банка на моей подписи. Вот почему я предпочитаю онлайн-банкинг, чем поход в отделения.

Очевидным решением будет запрос подтверждений у подписывающей стороны.Но зачастую это не так. Возьмем, к примеру, контракт. Сначала это может показаться лицом, подписывающим документ, благоприятным при подписании, но оказывается неблагоприятным. Подписавший документ может быть тем, кто отрицает, что он подписал подпись. В качестве другого примера возьмем последнее завещание: когда оно выполняется или подвергается сомнению, подписывающего уже нет, чтобы ответить на какой-либо вопрос.

Чтобы решить эту проблему, важные документы, такие как завещание и договор купли-продажи недвижимости, часто требуют свидетельства при подписании документа.При возникновении сомнений вызываются свидетели для подтверждения подлинности документа. Но это часто значительно удлиняет юридическую процедуру, так как нужно проверить множество подписей. Третьей стороне сложно судить, подписал ли человек документ, в котором он хотел бы опровергнуть.

Изображение предоставлено нотариусом Флориды

Чтобы обеспечить дополнительный уровень защиты, штампы часто добавляются на официальных и юридических документах. Штамп плюс подпись - это обычная мера для юристов заверять копию документа.Сургучная печать до сих пор используется для трансграничных юридических документов.

Проблема в том, что при современных технологиях очень легко подделать штамп или восковую печать для штамповки документов. Более того, получатели документов часто не знают правильный штамп, то есть они не могут отличить настоящие документы от поддельных.

В таких странах, как Китай, при подписании государственного документа требуется отпечаток пальца. Однако, как и штамп, его легко подделать и скопировать в другие документы. Китай теперь требует, чтобы люди фотографировали, когда он собирается подписать документ в правительственных учреждениях, банках и отелях, и фотография будет храниться вместе с подписанным документом в полицейской системе для записи и проверки.Но в гражданско-правовом договоре он пока не используется.

При оценке того, является ли документ истинным или нет, обычно очень помогают подтверждающие доказательства. Например, можно записать почтовую отправку саммита из почтовых отделений и курьерской компании в качестве доказательства, подтверждающего, что документ действительно доставлен стороне в Гонконге в соответствии с Постановлением о доказательствах.

Именно по этой причине мы до сих пор полагаемся на бумажные документы. Даже восковые печати можно легко подделать, они по-прежнему являются рабочим стандартом проверки документа.Даже курьерская доставка занимает много времени и дорого, запись о доставке является убедительным доказательством доставки. Они оба работают только с физическими документами, поэтому в деловом мире физические документы по-прежнему доминируют.

Многие компании в настоящее время доставляют документы через электронные носители, например электронную почту. Однако люди, особенно в Юго-Восточной Азии, часто утверждают, что электронные копии документов могут быть изменены, и не могут подтвердить источник документа. Существуют технологии, которые следят за тем, чтобы документ не был изменен и был получен от ожидаемой стороны, например S / MIME и цифровая подпись.Принятие все еще очень низкое. Следовательно, даже электронная почта и мессенджеры становятся доминирующими в общении, только документы, отправленные по почте, считаются официальными.

Такие компании, как Google, Apple и Amazon, отказались от рассылки физических документов своим клиентам / деловым партнерам. Все документы доставляются по электронной почте или хранятся в собственной базе данных. Чтобы доказать действительность такого рода документов в суде, им необходимо предоставить запись о доставке электронной почты от поставщика электронной почты или хорошо доказать, что запись в базе данных не была изменена намеренно.В большинстве случаев требуется сторонний свидетель (обычно поставщик услуг электронной почты), и документы рассматриваются только как подтверждающие доказательства свидетеля.

Такие компании, как DocuSign и Adobe, предоставляют решения для электронной подписи документов. Когда кто-то хочет отправить документ на подпись, ему необходимо загрузить файл на платформу и позволить платформе связаться с получателем для подписи, а затем отправить обратно подписанную копию отправителю. Поставщик решения работает в качестве стороннего свидетеля подписания документа, и поток документов, от загрузки документа до подписания получателем, должным образом регистрируется в качестве подтверждающего доказательства того, что сторона подписала документ.По оценкам Forrester, в 2017 году рынок электронной подписи документов только в США составил более 0,5 миллиарда долларов США, и DocuSign получила 75% этого рынка.

Основным недостатком этого решения является то, что все задействованные документы навсегда хранятся в базе данных поставщика платформы в виде обычного текста. Копию необходимо сохранить, так как площадка является свидетелем. Но любые лазейки в системе поставят под угрозу все клиентские документы. Документы, которые должны быть конфиденциальными, не могут использовать эту платформу.

Платформа для доставки конфиденциальных данных с надежной записью о доставке необходима, особенно в деловом мире. Это одна из причин, по которой мы создаем платформу доставки Authpaper.

Подделка :: d20srd.org

Подделка :: d20srd.org
Модификаторы проверки подделки
Состояние Читательская подделка
Проверить модификатор
Тип документа неизвестен читателю -2
Тип документа, в некоторой степени знакомый читателю +0
Тип документа, хорошо известный читателю +2
Почерк неизвестен читателю -2
Почерк, в некоторой степени знакомый читателю +0
Почерк, хорошо знакомый читателю +2
Читатель лишь случайно просматривает документ -2
Чек

Подделка требует письменных принадлежностей, подходящих для подделываемого документа, достаточного освещения или достаточной остроты зрения, чтобы видеть детали того, что вы пишете, воска для печатей (при необходимости) и некоторого времени.Чтобы подделать документ, почерк на котором не относится к конкретному человеку (военные приказы, постановление правительства, бухгалтерская книга и т. Д.), Вам нужно только увидеть аналогичный документ раньше, и вы получите бонус +8 к ваш чек. Чтобы подделать подпись, вам понадобится автограф этого человека, который нужно скопировать, и вы получите бонус +4 по чеку. Чтобы создать более длинный документ, написанный рукой какого-то конкретного человека, необходим большой образец почерка этого человека.

Проверка на подделку производится тайно, поэтому вы не уверены, насколько хороша ваша подделка.Как и в случае с маскировкой, вам даже не нужно проверять, пока кто-то не изучит работу. Вашей проверке на подделку противостоит проверка на подделку человека, который исследует документ, чтобы проверить его подлинность. Экзаменатор получает модификаторы на своей проверке, если существует какое-либо из условий в таблице ниже.

Документ, противоречащий процедуре, приказам или предыдущим знаниям, или документ, требующий жертв со стороны человека, проверяющего документ, может усилить подозрения этого персонажа (и, таким образом, создать благоприятные обстоятельства для проверки противодействия подделке).

См. Также: эпическое использование подделки.

Действие

Создание очень короткого и простого документа занимает около 1 минуты. Более длинный или более сложный документ занимает 1d4 минуты на страницу.

Попробовать еще раз

Обычно нет. Повторная попытка невозможна после того, как конкретный читатель обнаружит конкретную подделку. Но документ, созданный фальсификатором, все равно может кого-то обмануть. Результат проверки на подделку конкретного документа должен использоваться для каждого случая, когда другой читатель исследует документ.Ни один читатель не может пытаться обнаружить конкретную подделку более одного раза; если эта одна проверенная проверка идет в пользу фальсификатора, то читатель не может снова пытаться использовать свои собственные навыки, даже если он подозрительно относится к документу.

Специальный

Если у вас есть умение Обман, вы получаете бонус +2 по проверкам Подделки.

Ограничение

Подделка зависит от языка; таким образом, чтобы подделывать документы и обнаруживать подделки, вы должны уметь читать и писать на соответствующем языке.Варвар не сможет освоить навык подделки, если не научится читать и писать.

Forgery Kit - Dump Stat Adventures

Forgery Kit

Если кто-нибудь знает что-нибудь о наборах для подделки, держу пари, наш любимый смотрящий, написавший книгу об инструментах, знает о наборах для подделки все! Переверните страницу 81 руководства Xanathar's Guide to Everything :

Набор для подделки документов предназначен для копирования документов и упрощения копирования печати или подписи человека.
Компоненты. Набор для подделки включает несколько различных типов чернил, различные пергаменты и бумаги, несколько перьев, печатей и сургуч, сусальное золото и серебро, а также небольшие инструменты для лепки из расплавленного воска, имитирующего печать.
Аркана. Набор для подделки можно использовать в сочетании с навыком Арканы, чтобы определить, настоящий или фальшивый магический предмет.
Обман. Хорошо продуманная подделка, такая как бумаги, провозглашающие вас дворянином, или приказ о безопасном проходе, могут подтвердить ложь.
История. Набор для подделки в сочетании с вашими знаниями истории улучшает вашу способность создавать поддельные исторические документы или определять, является ли старый документ подлинным.
Расследование. Когда вы исследуете предметы, умение обращаться с набором для подделки полезно для определения того, как предмет был изготовлен и является ли он подлинным.
Прочие инструменты. Знание других инструментов делает ваши подделки намного более правдоподобными. Например, вы можете объединить умение с набором для подделки и умение с инструментами картографа, чтобы создать поддельную карту.
Quick Fake. В рамках короткой паузы вы можете изготовить поддельный документ длиной не более одной страницы. В рамках длительного отдыха вы можете создать документ длиной до четырех страниц. Ваша проверка интеллекта с использованием набора для подделки определяет DC для чужой проверки интеллекта (расследование), чтобы обнаружить подделку.

Я отдам его Ксанатару, созерцателю дурацких отцовских шуток, это неплохо. Фактически, это, вероятно, один из немногих инструментов, который не требует значительных изменений.К сожалению, он просто недостаточно хрустящий, и если мы будем честны с самими собой ... Если вы ищете инструменты, которые позволят сделать больше, чем просто вздор, мы постараемся немного больше хрустнуть в нашей системе.

Но все же ... часть меня просто не может больше закатить глаза, когда вы читаете о том, как можно использовать набор для подделки, чтобы определить, подлинен ли старый документ. Интересно, намеренно ли дизайнеры WotC сделали инструменты «пушистыми», потому что они не хотели добавлять в игру слишком много Powercreep'а, хотя многие подклассы в Xanathar's сильнее, чем в их «Руководстве игрока».

Forgery

Первая часть создания любого набора - это определение того, что мы хотим от него сделать, и, к счастью для нас, набор Forgery Kit как бы говорит сам за себя. Мы хотим использовать его для создания вещей. Чтобы добиться этого, я собираюсь немного опереться на то, что мы сделали с нашим комплектом маскировки, поскольку они очень похожи.

Во-первых, у нас есть три сложности: простой, сложный и сложный. Каждый из них показывает, насколько сложно будет что-то подделать.
Простые подделки будут включать в себя создание быстрой подписи или небольшой рукописной заметки.
Сложные подделки включают воссоздание простой страницы, но с изменением нескольких слов здесь или там или воспроизведением быстрого наброска чего-либо.
Сложные подделки будут включать массивные документы, такие как торговые соглашения, с причудливой филигранью, дорогой бумагой и от 20 до 30 страниц юридической речи. На это уйдет несколько дней.

Создание подделки не требует проверки, хотя DM может решить, что для определенных задач требуются собственные проверки, но обычно никакой проверки.Вместо этого любой, кто с подозрением относится к вашему документу, собирается провести расследование по DC, определяемому 8 + модификатор ловкости + бонус мастерства. Довольно просто и избавляет нас от необходимости определять, как часто следует проверять комплект, который будет использоваться в крошечных и крупных работах.

Вы можете усложнить определение того, что это подделка, потратив на это вдвое больше времени. Итак, если вы хотите, чтобы подпись была действительно, действительно, действительно хорошей… Вы должны потратить на нее 20 минут вместо 10 минут.Или, может быть, массовое торговое соглашение должно иметь возможность кого-нибудь обмануть. Обычно на создание такой работы, как торговое соглашение, у вас уходит 30 часов, вам придется потратить 60 часов на точную настройку и получение правильного результата, если вы хотите обмануть любого, кто исследует ее.

Но это подводит нас к ключевой части инструмента. Нашему фальсификатору нужен пример того, что они пытаются подделать, иначе они должны что-то изучить заранее и иметь действительно хорошую память, которая будет зависеть от DM. Трудно что-то подделать, если у вас нет хорошего примера того, как это должно выглядеть.

Дополнительные материалы

Как и в нашем наборе маскировки, у нас также есть список дополнительных материалов, которые могут вам понадобиться, когда дело доходит до подделки документа. Хотя в комплект для подделки входит несколько вещей, в конечном итоге у вас закончатся материалы или вы будете работать над большой работой. Одной капли сургуча на 30 конвертов не хватит. Такие столы могут быть удобной вещью для вашего стола, чтобы потратить деньги на них. Хотя нет ничего безумно дорогого, если они выполняют огромную работу для банды, они начнут складываться.

Набор для подделки - довольно простой инструмент, но с его помощью можно получить невероятную детализацию, чего я не пытаюсь воспроизвести. Вместо этого мне нужна простая система правил, которую я могу подключить к своей игровой системе и вывести своих игроков в мир, обманывая и обманывая их путь в новый причудливый замок! Надеюсь, ваши короли одурачены, а королевства свергнуты благодаря росчерку пера вашего игрока!

Если вам нужен PDF-файл для печати этого инструмента или любого другого инструмента, подумайте о поддержке нас на уровне 1 доллара на нашем патреоне! Все инструменты, которые я создал или буду создавать в будущем, будут загружены на наш patreon в версиях для печати.Мы ценим любую поддержку!

Фальсификация документов | Преступление с использованием подделки подписи

Подделка документов обычно относится к уголовным преступлениям. В данном правонарушении участвуют:

  • Переделка;
  • Обмен;
  • Модификация;
  • Проходящий; и / или
  • Хранение документа в незаконных целях.

Распространенные примеры поддельных юридических документов:

  • Государственное удостоверение личности или водительские права, обычно указывающие на то, что человек старше, чем он есть на самом деле;
  • Налоговые декларации;
  • кассовые чеки;
  • академических справок;
  • Банковские документы;
  • Деловые записи; и / или
  • Персональные чеки.

Фальсификация документов считается преступлением «белых воротничков» и может называться другими именами в зависимости от штата. Его даже можно отнести к другим сопутствующим преступлениям. Государства обычно обвиняют преступление в подделке документов как уголовное преступление, а не как проступок. Важно помнить, что подделка документов обычно является частью более крупной схемы, такой как уклонение от уплаты налогов.

Какие действия могут считаться фальсификацией документа?

Ниже приводится список распространенных способов подделки документов, а также действия, которые обычно связаны с обвинением в фальсификации:

  • Изменение или искажение фактической информации, например о прибылях и убытках для бизнеса;
  • Подделка подписи на чеке или другом документе для получения услуг или дополнительных услуг, на которые вы не имеете права;
  • Использование официальных бланков без разрешения;
  • Сокрытие активов или собственности, например, при банкротстве или расторжении брака;
  • Умышленное использование или распространение поддельного документа с целью трудоустройства или въезда в страну; и / или
  • Уничтожение информации, которая была определена как существенная для расследования.

Этот список примеров никоим образом не является исчерпывающим. Существует несколько действий, которые могут представлять собой фальсификацию документа, если намерение состоит в том, чтобы обмануть читателя или получателя документа.

Какие элементы мне нужны для установления преступления фальсификации документа?

Как упоминалось ранее, преступление в виде подделки документа квалифицируется как преступление "белых воротничков" и является формой мошенничества. Как правило, вам будет предъявлено обвинение в подделке документов, если будет доказано, что вы намеревались подделать документы.Примером этого может быть обвинение человека в уклонении от уплаты налогов; или человек намеренно действовал, чтобы обмануть IRS.

Налоговые декларанты могут ошибиться по неосторожности; это не то же самое, что намеренный обман IRS. Закон должен различать тех, кто намеренно делает ложные заявления, зная о последствиях своих действий в случае их поимки, и тех, кто по неосторожности предоставляет IRS информацию, которую они не знают как ложную. Это был бы пример элемента намерения.

Точно так же умысел является важным элементом подделки. Подделка обычно связана с созданием или изменением документа с намерением кого-то обмануть. Это может быть связано с такими сложными преступлениями, как представление поддельного произведения искусства как подлинного, или такими простыми, как подписание чека чужой подписью для совершения кражи личных данных.

Какие существуют правовые санкции за подделку документов? Существуют ли неправовые санкции за подделку документов?

При определении последствий осуждения суд обычно принимает во внимание несколько различных факторов, включая следующие:

  • Степень тяжести преступного мошенничества;
  • судимостей;
  • Находится ли в настоящее время подсудимый на испытательном или условно-досрочном освобождении;
  • Сумма денег или имущества, украденная в результате мошенничества; и
  • Физическое, юридическое или юридическое лицо, ставшее целевой жертвой.

Если обманутой организацией является федеральное правительство, могут потребоваться более серьезные штрафы, а также федеральные сборы, а не сборы штата. Примером этого может быть подделка казначейских чеков или использование поддельного военного билета. Возможные последствия осуждения за преступное мошенничество включают:

  • Тюремное время;
  • Испытательный срок;
  • Условно-досрочное освобождение;
  • Существенные штрафы; и
  • Реституция, или возмещение потерпевшим.

Штат, в котором вы живете, а также конкретные обстоятельства вашего дела могут повлиять на то, вероятно ли вам будет предъявлено обвинение в уголовном преступлении за подделку документов. Осуждение за тяжкое преступление обычно приводит к выплате значительного денежного штрафа и тюремному заключению на срок не менее года.

В случае признания виновным в совершении такого преступления, как подделка документов, часто применяются длительные наказания, не имеющие юридического характера. Примером этого может быть то, как судимость останется в вашей судимости.Любая сторона, которой законно разрешено проверять вашу криминальную историю, например правоохранительные органы, сможет узнать об обвинительном приговоре.

Кроме того, судимость может определить, приняты ли вы на работу или уволены. Это также может повлиять на то, получите ли вы ссуду и по какой ставке. Арендодатель может принять решение не сдавать вам квартиру по причине вашей судимости. Если вас обвиняют в фальсификации документов, крайне важно не усугублять проблему путем дальнейшей фальсификации информации, которую вы предоставляете о своих преступлениях.

Существуют ли средства защиты от подделки документов?

Возможность защиты от подделки документов во многом зависит от того, что предусмотрено законодательством вашего штата, а также от конкретного преступления, в котором вы обвиняетесь. Примером этого может быть обвинение в подделке документов с целью совершения подделки. Вы могли законно заявить, что считали, что вам предоставили право подписать документ. В случае уклонения от уплаты налогов, если вы по неосторожности предоставили ложную информацию в IRS, вы можете воспользоваться защитой, которую вы разумно полагались на информацию, предоставленную вам налоговыми экспертами.

В случаях, когда вы обвиняетесь в преступлении на основании того, что у вас есть фальсифицированные документы, вам нужно будет доказать, что вы не фальсифицировали документы. Кроме того, вам нужно будет доказать, что вы не знали, что указанные документы были подделаны. Примером этого может быть, если вам передали договор на отчужденную собственность, которую вы приобрели на законных основаниях. Сомнительно, что при таких обстоятельствах вам было бы предъявлено обвинение в совершении преступления, если только вы не участвовали в мошеннической схеме с недвижимостью.

Нужен ли мне адвокат, если меня обвиняют в подделке документов?

Если вы считаете, что стали жертвой преступного мошенничества, вам следует позвонить в правоохранительные органы и сообщить о мошенничестве властям, как только вам станет известно о происшествии. При наличии достаточных доказательств дело будет передано вашему местному прокурору или окружному прокурору. Затем они могут привлечь к ответственности лицо, совершившее против вас мошенничество.

Важно, чтобы вы вели четкий учет своих убытков, особенно если вы считаете, что имеете право на возмещение ущерба.Вам также следует поговорить с адвокатом по травмам, если вы собираетесь подать иск в гражданский суд.

Если вас обвиняют в подделке документов, вам следует как можно скорее проконсультироваться с опытным и знающим адвокатом по уголовным делам. Подделка документа - очень серьезное преступление, и вам нужно, чтобы кто-то защищал ваши права. Такой адвокат может объяснить вам законы вашего штата по данному вопросу, а также определить, доступны ли вам какие-либо средства защиты, исходя из специфики вашего дела.При необходимости они также будут представлять вас в суде.

Последнее изменение: 26.11.2020 02:25:23

Что такое подделка? | Законы о подделке документов и подделка подписи

Подделка - это изготовление, использование, изменение или хранение поддельного документа с целью совершения мошенничества. Подделкой может быть создание фальшивого документа или изменение подлинного. Подлог - это преступление, которое классифицируется как уголовное преступление во всех пятидесяти штатах и ​​федеральным правительством.

Преступление, связанное с подделкой документов, включает несколько элементов, и все они должны быть доказаны, прежде чем кто-либо будет признан виновным:

  • Лицо должно изготавливать, изменять, использовать или владеть фальшивым документом . Подделка может представлять собой создание фальшивого документа с нуля или существенное изменение подлинного документа. Изменение является существенным, если оно затрагивает законное право.
    • Например, такой документ, как завещание, может быть действительным в соответствии с законодательством штата, но если его подписывает кто-то, кроме наследодателя, завещание является подделкой.Поддельная подпись искажает личность человека, чьей волей она является, что влечет за собой серьезные юридические последствия.
  • Письмо должно иметь юридическое значение . Не любое фальшивое письмо будет считаться преступным подлогом. Общие примеры документов, имеющих юридическое значение, включают контракты, паспорта, водительские права, документы, квитанции, чеки, завещания, сертификаты, профессиональные лицензии, рецепты, исторические документы и искусство.
    • Юридически значимый означает, что документ затрагивает юридические права или обязанности.Подписание чьего-либо имени в дружеском письме не будет подделкой, потому что это, вероятно, не имеет юридического значения.
    • С другой стороны, подпись под другим именем в рекомендательном письме о приеме на работу может быть подделкой, поскольку это может повлиять на занятость, а это имеет юридическое значение.
  • Запись должна быть фальшивой. Надпись должна быть создана или изменена таким образом, чтобы казалось, что документ представляет то, чем он не является.Основное значение документа должно быть изменено из-за подделки.
  • Намерение обмана. Лицо, совершившее подделку, должно было сделать это с конкретным намерением обмануть или обмануть другое физическое или юридическое лицо.

Какие документы обычно подделывают?

К документам, имеющим юридическое значение, которые обычно подделывают, относятся:

  • Идентификационные документы, такие как водительские права или паспорта
  • Проверки
  • Завещания
  • Рецепты лекарств
  • Документы
  • Акционерные сертификаты
  • Контракты
  • Патенты
  • Военные документы
  • Исторические документы
  • Произведения искусства и удостоверения подлинности

Какие штрафы за подделку документов?

Законы о подделке документов могут отличаться от штата к штату.Во всех штатах подлог может считаться уголовным преступлением. Возможные наказания включают тюремное заключение, штрафы, испытательный срок и реституцию, когда ответчик компенсирует потерпевшему деньги или имущество, которое было потеряно из-за подделки.

Некоторые штаты наказывают преступления, связанные с подделкой документов, в зависимости от типа совершенного подлог. В Нью-Йорке подделка классифицируется по «степеням» в зависимости от типа подделанного документа.

  • Подделка первой степени: валюта (также известная как подделка), марки, ценные бумаги, акции или облигации.Подлог первой степени является уголовным преступлением и может караться тюремным заключением на срок от 1–2 до 15 лет.
  • Подделка второй степени: документы, завещания, контракты, государственные документы, публичные записи, жетоны или сертификаты, используемые вместо денег на товары или услуги (например, жетоны метро) или медицинские рецепты. Подлог второй степени также является уголовным преступлением. Наказание может составлять от 2 до 7 лет лишения свободы.
  • Подделка третьей степени: любые другие типы документов.Подлог третьей степени - это проступок. Наказание - максимум один год тюремного заключения или три года условно. Подсудимый также может быть вынужден заплатить штраф в размере до 1000 долларов или в два раза больше, чем он получил от преступления.

Есть ли защита от подделки?

Некоторые потенциальные средства защиты от подделки включают:

  • Недостаточность намерения: Ответчик по делу о подделке документов должен был иметь намерение обмануть, обмануть или обмануть жертву с помощью поддельного документа. Намерение является ключевым элементом доказательства подделки документов, поэтому без него обвиняемого нельзя признать виновным.
  • Отсутствие возможностей или знаний: Ответчик должен был знать, что документ был подделан, чтобы быть виновным в подделке. Знание является ключом к доказательству того, что обвиняемый имел требуемое намерение. Если они не знали или не обладали умственными способностями знать, у них есть защита.
  • Принуждение: Если обвиняемый был вынужден совершить подлог, потому что ему или кому-то, кого он любил, угрожали, у него есть защита.
  • Согласие: ответчик имеет защиту согласия, если он подделал документ с согласия или при содействии предполагаемой жертвы.

Большинство средств защиты от подделки обращаются к обязательному элементу намерения обмана или обмана. Доказательство того, что у обвиняемого не было конкретного намерения, является полной защитой, потому что это означает, что у обвиняемого не было психического состояния, необходимого для совершения преступления.

Нужен ли мне адвокат, если мне предъявлено обвинение в подделке документов?

Дела о подделке документов могут быть сложными, и потенциальное наказание за признание вины может быть серьезным. Если вам предъявлено обвинение в подделке документов, вам следует проконсультироваться с адвокатом по уголовным делам.Опытный адвокат может изучить факты вашего дела, помочь вам разобраться в законодательстве и проконсультировать вас по поводу возможных способов защиты. Они также могут представлять вас в суде.