Томский медцентр заподозрили в выдаче фиктивных документов мигрантам

Томский медцентр заподозрили в выдаче фиктивных документов мигрантам – Российская газета

Свежий номер

РГ-Неделя

Родина

Тематические приложения

Союз

Свежий номер

23.03.2022 09:30

Рубрика:

Происшествия

Наталья Граф (Томск)

В Томской области возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции. Сотрудников частного медицинского центра подозревают в подделке документов.

– Пресечена противоправная деятельность группы лиц, специализирующейся на изготовлении и сбыте иностранным гражданам фиктивных медицинских документов для незаконного въезда в Российскую Федерацию, – сообщили в УФСБ России по региону.

По предварительным данным, директор медцентра оформлял иностранцам фиктивные документы о необходимости медицинской диагностики и лечения. Денежное вознаграждение за оказанные услуги он получал через посредника.

Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.

Поделиться:

СледствиеТомскСибирьВ регионахИностранцы в России

20:35В мире

В давке в центре Сеула погибли не менее 59 человек, еще 150 пострадали

20:33В мире

Боец штурмовой пехоты ДНР назвал самую сложную локацию для атаки

20:33Кинократия

НА ТНТ появятся новые передачи с Бородиной и Мартиросяном

20:18В мире

В центре Сеула у 50 человек произошла остановка сердца в давке во время празднования Хэллоуина

20:01Кинократия

Яна Поплавская вышла замуж, супруг младше ее на 15 лет

19:53Власть

“Залетели на бронетехнике, рассыпались и начали теснить противника”. Боец штурмовой пехоты ДНР рассказал корреспонденту “РГ”, как начинался бой за Волноваху

19:45В мире

В городах Италии проходят акции против антироссийских санкций

19:38В мире

Bloomberg: Расходы авиакомпаний из ЕС и США выросли на 40 процентов из-за необходимости облетать Россию

19:13Власть

Россия скоро уведомит генсека ООН о приостановке участия в зерновой сделке

19:04Спорт

Фигурист Марк Кондратюк выиграл короткую программу на Гран-при в Сочи

18:41Кинократия

Опубликован трейлер драмы “Жанна” с Ксенией Раппопорт

18:33Спорт

“Ростов” одержал волевую победу над “Ахматом” в 15-м туре РПЛ

18:27Культура

Музей кино опубликовал ранее неизвестные кадры со съемок “Андрея Рублева” Тарковского

18:27Русское оружие

Минобороны США объявило о скупке запасов АК-74

18:20Власть

Глава Минсельхоза РФ Патрушев: Россия готова полностью заместить украинское зерно

18:14Спорт

“Химки” могут уволить Гогниева и вернуть Юрана

Главное сегодня:

В чем суть закона 115-ФЗ

В чем суть закона 115-ФЗ?

Закон 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» появился в 2001 году. По‑простому его называют антиотмывочным законом.

Федеральный закон № 115-ФЗ

Закон 115-ФЗ обязывает банки следить за операциями клиентов. Для этого в банках есть внутренняя служба финмониторинга. Она следит за операциями и выявляет фирмы, которые ведут фиктивную деятельность и занимаются обналичкой.

Закон касается всех российских банков. Если банк не следит за операциями, его могут лишить лицензии. Поэтому банки прислушиваются к рекомендациям Центробанка и обращают внимание на тех, кто платит мало налогов или снимает много наличных. Если банк находит признаки подозрительных операций, он может приостановить обслуживание счета клиента на период проведения проверки.

Что может делать банк по закону 115-ФЗ?

Банки, которые соблюдают закон 115-ФЗ, могут проверить компанию, когда она открывает расчетный счет и проводит операции по счету. В случае подозрений банк запрашивает документы, которые подтверждают легальность бизнеса.

Если предприниматель представил неправильные документы, и у банка остаются подозрения, что клиент занимается отмыванием доходов, банк может рекомендовать закрытие счета и назначить заградительную комиссию на вывод денег.

О соблюдении закона 115-ФЗ в договоре банковского обслуживания, п. 5.9

Банк предупреждает о возможной блокировке?

Банк может запросить документы — это обычно случается неожиданно. В запросе банк предупреждает о возможной блокировке операций, если компания не представит нужные документы.

Предприниматели могут сами узнать, есть ли вероятность, что банк начнет проверку и запросит документы. Для этого в Тинькофф есть сервис Репутация. Он анализирует основные параметры бизнеса: сколько налогов заплатили, какая ситуация со снятием наличных и переводами физлицам. На основе этой информации сервис оценивает, как компания выглядит в глазах банка.

Конечно, даже идеальная репутация не гарантирует защиту от проверок по закону 115-ФЗ. Банк может запросить документы и попросить рассказать о бизнесе, если предприниматель заключил сделку с сомнительным контрагентом. Например, перевел деньги компании, которая была замечена в обналичивании денег.

Чтобы такая проверка прошла быстрее, можно заранее рассказать об особенностях бизнеса — ответить на вопросы в сервисе Репутация.

Что делать, если банк приостановил операции по счету?

Если банк приостановил операции по счету, нужно показать, что бизнес настоящий: покупает материалы, оказывает реальные услуги, что‑то производит. Для этого нужно рассказать о своем бизнесе и прислать документы о сделке: акты, счета-фактуры, договоры. Если все документы есть на руках, их достаточно просто сфотографировать и отправить в чат менеджеру.

Когда предприниматель присылает нужные документы, банк снимает ограничения, и работа продолжается.

Предприниматель получает много денег от разных контрагентов, и эти деньги сразу списываются в пользу других. При этом по счету у него низкая налоговая нагрузка — менее 1%, — а некоторые контрагенты выглядят сомнительно.

Такая деятельность может показаться подозрительной, потому что компания похожа на транзитную фирму. В таком случае банк может запросить документы, чтобы ее проверить.

Предприниматель объясняет, что у него агентский бизнес: он нанимает субподрядчиков, переводит им плату за работу, а сам зарабатывает только на комиссионных. Поэтому у него большие обороты по счету, а налогов он платит мало. Для подтверждения своих слов он присылает несколько договоров и дает ссылки на свою компанию в интернете.

Вопрос решен, можно работать дальше.

Готовьте документы заранее. Сначала подписанный договор, потом предоплата. Так вы сможете в любой момент ответить на вопросы банка и избежать блокировки операций.

Прямо сейчас можно подстраховаться и заранее сократить время проверки и список запрашиваемых документов. Зайдите в сервис Репутация и расскажите банку об особенностях бизнеса — ответьте на вопросы в личном кабинете. Тогда при проверке не придется отвечать на них повторно, а банк запросит минимум документов.

Какие документы может попросить банк?

Для проверки легальности операций банк может попросить любые документы, которые доказывают реальность компании и ее сделок. Чаще всего это договоры, акты, счета-фактуры. В них должны быть указаны все суммы, которые проходили по счету до проверки.

Единого списка документов нет, каждую ситуацию банк рассматривает индивидуально.

Список возможных документов для ИП и ООО:

1. Договоры с основными контрагентами по последним операциям с приложениями и сопроводительными документами.

2. Форма 6-НДФЛ или действующее штатное расписание.

3. Копия налоговой отчетности за последний отчетный период с отметкой из налоговой о приеме.

4. Выписка со счетов в других банках.

5. Документы, которые покажут, на что снимались наличные. Подойдут чеки, товарные накладные, квитанции к приходному кассовому ордеру, счета-фактуры, авансовые отчеты, приказ о подотчетных лицах.

Дополнительно банк может попросить описать в свободной форме:

• из чего складывается ваша выручка и прибыль;

• как ищете контрагентов;

• сколько сотрудников в штате;

• привлекаете ли подрядчиков, внештатных работников;

• есть ли в собственности или аренде офис и автомобиль;

• входите ли в группу компаний;

• есть ли у вас сайт, рекламные объявления в интернете;

• для чего переводили деньги физлицам, если такие переводы были.

Подойдут электронные документы, сканы и фотографии бумажных оригиналов. Обычно их нужно представить в течение двух дней. Если нужно больше времени или необходимо провести срочные платежи, Тинькофф готов пойти навстречу. Для этого нужно объяснить ситуацию менеджеру и договориться об условиях обслуживания.

Прямо сейчас можно подстраховаться и заранее сократить время проверки и список запрашиваемых документов. Зайдите в сервис Репутация и расскажите банку об особенностях бизнеса — ответьте на вопросы в личном кабинете. Тогда при проверке не придется отвечать на них повторно, а банк запросит минимум документов.

Что будет, если не представить документы?

По 115-ФЗ банк обязан проверять бизнес клиентов на соответствие закону и пресекать нежелательные операции. Для проверки банк может запросить любые документы, которые подтверждают законность бизнеса и операций по счету.

Иногда предприниматели присылают неправильные документы: фиктивные, с ошибками и несоответствиями. Тогда у банка остаются подозрения, что клиент занимается отмыванием доходов. В таком случае банк может заблокировать обслуживание и рекомендовать закрытие счета.

Определение фиктивного документа | Law Insider

означает тендерную документацию, выпущенную MSEDCL, включая все приложения, пояснения и поправки к ней.

означает документы, которые на момент подачи включены посредством ссылки в Регистрационное заявление, любой Предварительный проспект, Проспект или любые изменения или дополнения к ним.

означает документ, поданный государственному секретарю в соответствии с любым положением настоящей главы, за исключением подглавы XV или раздела 504.1613.

означает Свидетельство о создании ООО «Ниссан Авто Лизинг II» от 24 октября 2001 г. и Договор общества с ограниченной ответственностью ООО «Ниссан Авто Лизинг II» от 29 октября 2001 г.

означает бюллетень для голосования, протокол интернет-голосования, протокол голосования по телефону или протокол текстового голосования.

означает, индивидуально или коллективно, (i) свидетельство о создании и операционном соглашении, (ii) свидетельство об ограниченном товариществе и соглашении о товариществе, (iii) свидетельство о регистрации и устав или (iv) траст соглашение или другие организационные документы, применимые к любому Лицу, в каждый из которых время от времени вносятся поправки или изменения.

означает все отчеты, проспекты предложений, заявления о доверенности, заявления о регистрации и все аналогичные документы, поданные или требуемые для подачи в соответствии с Законами о ценных бумагах.

означает в отношении любого арендованного имущества: (i) договор аренды, подтверждающий такое арендованное имущество, или меморандум о нем, подписанный и подтвержденный владельцем затронутого недвижимого имущества, как арендодателем, или (ii) если такое арендованное имущество была приобретена или сдана в субаренду у держателя Зарегистрированной доли в аренде, соответствующий документ об уступке или субаренде, оформленный и подтвержденный таким держателем, в каждом случае в форме, достаточной для предоставления такого конструктивного уведомления при регистрации, и в иной форме, разумно удовлетворяющей Агента по обеспечению.

означает документ, указанный в Приложении I или Приложении III, или в соответствующем Приложении к отдельной директиве или постановлению, которое предписывает информацию, которую должен предоставить заявитель, при этом допускается предоставление информационного документа в форма электронного файла;

означает следующие документы, которые должны быть заключены сторонами соответствующих договоров в связи с поставкой электроэнергии:

означает аккредитив, любой вексель или другой документ, представленный в связи с получением по ним, Приложения и настоящее Соглашение.

вместе означает Контракты, Гарантии возмещения, Соглашения о надзоре и Соглашения об управлении, а «Основной документ» означает любой из них.

означает любое заявление о регистрации (включая Форму 10), поданное в SEC любой Стороной или любым членом ее Группы или от ее имени, а также включает любое информационное заявление (включая Информационное заявление), проспект эмиссии, меморандум о предложении, предложение циркуляра, периодического отчета или аналогичного раскрывающего документа, независимо от того, был ли он подан в SEC или любой другой государственный орган, в каждом случае, который описывает Разделение или Распределение или Группу SpinCo или в первую очередь относится к сделкам, предусмотренным настоящим документом.

означает документ в основном в форме Приложения E к Соглашению о продаже и обслуживании.

имеет значение, указанное в Соглашении о праве собственности.

означает паспорт или другой равноценный документ, дающий владельцу право пересекать внешние границы и к которому может быть приложена виза;

в совокупности означает Соглашение с ограниченной ответственностью эмитента, Свидетельство об учреждении эмитента и любой другой документ, в соответствии с которым создается или управляется эмитент, каждый из которых может время от времени изменяться или дополняться.

означает любое соглашение, сертификат, документ или другой документ, стороной которого может быть любой член Группы компаний или которым он или любая его собственность или активы могут быть связаны или затронуты время от времени в связи с каким-либо образом к Сделкам или любому Предложению ценных бумаг или любой из предусмотренных ими транзакций, включая, помимо прочего, в каждом случае, поскольку они могут время от времени изменяться, (i) любое заявление о регистрации, поданное любым членом Компании или от его имени Группа с Комиссией в связи со Сделками или любым Предложением ценных бумаг, включая все приложения, финансовые отчеты и графики, прилагаемые к ним, и любые представления в Комиссию в связи с ними, (ii) любой проспект, предварительный, написанный в произвольной форме или иным образом, включенный в таких заявлениях о регистрации или иным образом поданных любым членом Группы компаний или от его имени в связи со Сделками или любым Предложением ценных бумаг или использованных o предлагать или подтверждать продажу своих соответствующих ценных бумаг в любом Предложении ценных бумаг, (iii) любом частном размещении или меморандуме о предложении или проспекте, информационном заявлении или другой информации или материалах, распространяемых любым членом Группы компаний или любым агентом по размещению или от их имени, или андеррайтером в связи с Сделками или любым Предложением ценных бумаг, (iv) любым федеральным, государственным или иностранным законом о ценных бумагах или другими правительственными или регулирующими документами или заявлениями, поданными в связи с любым Предложением ценных бумаг, Сделками или любой из сделок, предусмотренных ими, (v ) любой дилер-менеджер, андеррайтинг, подписка, покупка, акционеры, опционные или регистрационные права соглашение или план, заключенный или принятый любым членом Группы компаний в связи с любым Предложением ценных бумаг, (vi) любая покупка, выкуп, погашение, рекапитализация или реорганизация или другое соглашение, заключенное любым членом Группы компаний в связи с любым Выкупом, или (vii) любые ежеквартальные, годовые или текущие отчеты или другие документы, поданные, предоставленные или дополнительно предоставленные любым членом Группы компаний Комиссии или любой бирже ценных бумаг, включая все приложения, финансовые отчеты и приложения к ним, а также любые представление в Комиссию или любую биржу ценных бумаг в связи с этим.

означает любое воплощение любого записанного текста или изображения, включая любые данные, текст, изображения, звук, голос, коды, компьютерные программы, программное обеспечение и/или базы данных, микрофильмы, компьютерные микрофиши или аналогичные устройства.

означает Тендерный запрос

означает (i) в отношении каждого Лица, являющегося корпорацией, ее устава и подзаконных актов (или аналогичных документов), (ii) в отношении каждого Лица с ограниченной ответственностью компании, ее свидетельство о создании и ее операционный договор (или аналогичные документы), (iii) в отношении каждого Лица, являющегося товариществом с ограниченной ответственностью, ее свидетельство о создании и ее соглашение о коммандитном товариществе (или аналогичные документы), (iv) в отношении каждого Лицо, являющееся полным товариществом, его соглашение о партнерстве (или аналогичный документ) и (v) в отношении любого Лица, являющегося юридическим лицом любого другого типа, такие документы, которые должны быть сопоставимы с вышеизложенным.

включает любые инструменты, документы, соглашения, сертификаты, контракты, уведомления и другие письменные документы, как бы они ни были подтверждены.

имеет значение, указанное в разделе 5.23.

означает документ (если таковой имеется), который предоставляется вместе с Бланком заказа и становится его частью и который иногда вместе с Описанием Услуги (если применимо) определяет Услуги, которые должны быть предоставлены.

имеет значение, указанное в Соглашении о возмещении, и считается включающим измененное и пересмотренное ДВП по аренде основного помещения.

означает набор чертежей, Спецификации и другие материалы, поддерживаемые Подрядчиком, которые документируют все дополнения, Дополнительные инструкции Архитектора, Заказы на изменение, а также публикации и маркировку, в которых фиксируются условия выполнения Работ и все изменения, внесенные во время строительства.

Вымышленный документ | Бесплатный онлайн-словарь юридических терминов и юридических определений

Оцените эту публикацию

Синонимы и определения Содержание

• Фиктивный документ
  • Понятие фиктивного документа в контексте реального имущества
  • Понятие фиктивного документа в контексте реального имущества

Понятие фиктивного документа в контексте реального имущества

Краткое определение фиктивного документа : документ, содержащий общие положения, но не касающийся конкретного имущества. Фиктивный документ регистрируется во всех округах штата. Всякий раз, когда документ того же типа записывается в отношении конкретного имущества, положения фиктивного документа включаются посредством ссылки, что позволяет сэкономить как на расходах на печать, так и на запись дополнительных страниц.

Понятие фиктивного документа в контексте недвижимого имущества

Краткое определение фиктивного документа: Документ, содержащий общие положения, но не касающийся конкретного имущества. Фиктивный документ регистрируется во всех округах штата. Всякий раз, когда документ того же типа записывается в отношении конкретного имущества, положения фиктивного документа включаются посредством ссылки, что позволяет сэкономить как на расходах на печать, так и на запись дополнительных страниц.

Это предварительный обзор предстоящей записи в Юридической энциклопедии. Пожалуйста, зайдите позже, чтобы увидеть полную запись.

Обучение — наша страсть

Эта запись о вымышленном документе была опубликована в соответствии с условиями лицензии Creative Commons Attribution 3.

0 (CC BY 3.0), которая разрешает неограниченное использование и воспроизведение при условии, что в каждом случае указаны автор или авторы записи вымышленного документа и платформы Lawi. в качестве источника записи о фиктивном документе. Обратите внимание, что эта лицензия CC BY применяется к некоторому текстовому содержанию Fictitious Document, и что некоторые изображения и другие текстовые или нетекстовые элементы могут быть защищены специальными соглашениями об авторских правах. Для получения рекомендаций по цитированию фиктивного документа (с указанием авторства в соответствии с требованиями лицензии CC BY) см. ниже нашу рекомендацию «Цитировать эту запись».

Процитировать эту запись

Генератор юридических ссылок

• APA
• MLA
• MLA 7
• CHICAGO

2 OSCOLA

(2017, 04). Вымышленный документ legaldictionary.lawin.org Получено 10 сентября 2022 г. с https://legaldictionary. lawin.org/fictitious-document/

04 2017 г. 10 2022 г.

“Фиктивный документ” legaldictionary.lawin.org . Legaldictionary.lawin.org, 04 2017. Интернет. 10 2022.

«Фиктивный документ» legaldictionary.lawin.org. 04, 2017. По состоянию на 10 2022 г. https://legaldictionary.lawin.org/fictitious-document/

Leigh Bartlett, Fictitious Document (legaldictionary.lawin.org 2017) accessed 2022 29 октября

Показатели использования

684 просмотра. 561 посетителей.

Google Scholar: поиск фиктивного документа, связанного с содержанием

фиктивный документ

 

Сводка схемы

• Название статьи: Фиктивный документ
• Автор: Ли Бартлетт
• Описание: Понятие фиктивного документа в контексте недвижимого имущества Краткое определение фиктивного документа: документ [.