Адвокат по уголовным делам о подделке документов и служебном подлоге

В практике следственных и судебных органов по уголовным делам нередкими составами являются преступления о подделке документов, штампов, печатей и бланков. Зачастую уголовная ответственность за подделку документов наступает наряду с другими уголовно-правовыми составами, такими как хищения или должностные преступления. Кроме того, подделку документов по ст.380 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК РБ) следует отличать от служебного подлога, ответственность за который наступает по ст.427 УК РБ

Подделка документов по ст.380 УК РБ

Уголовная ответственность за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.380 УК РБ, наступает в случае подделки удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях использования такого документа самим исполнителем или другим лицом, либо сбыта такого документа, либо изготовления поддельных штампов, печатей, бланков в тех же целях, либо их сбыта, либо использования заведомо подложного документа.

Исходя из уголовно-правовой диспозиции следует, что объектом преступления является установленный порядок ведения официальной документации и обращения официальных документов, штампов, печатей и бланков. При этом непосредственный объект преступления необходимо отличать от предмета преступления, которым является сам подделываемый документ, штамп, печать или бланк. Одновременно с этим нужно учитывать, что официальный документ должен отвечать специальному требованию – он должен предоставлять право или освобождать от обязанности.

Способы совершения преступления описаны в ч.1 ст.380 УК РБ. В частности, объективная сторона преступления включает пять вариантов преступного поведения:

• Подделка удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей.
• Сбыт поддельного удостоверения или иного официального документа , предоставляющего права или освобождающего от обязанностей.
• Изготовление поддельных штампов, печатей бланков.
• Сбыт поддельных штампов, печатей, бланков.
• Использование заведомо подложного документа.

Служебный подлог по ст.427 УК РБ

Уголовная ответственность за служебный подлог наступает в случае внесения должностным или иным уполномоченным лицом заведомо ложных сведений и записей в официальные документы, либо подделки документов, либо составления и выдачи заведомо ложных документов, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности, при отсутствии признаков более тяжкого преступления.

Предметом служебного подлога являются официальные документы, то есть надлежаще составленные и содержащие необходимые реквизиты электронные документы либо письменные акты, удостоверяющие факты и события, имеющие юридическое значение.

Если говорить о служебном подлоге, то в данном случае объективной стороной этого преступления являются действия, выраженные:

• во внесении в документы заведомо ложных сведений и записей;
• в подделке официальных документов, когда должностное лицо или иное уполномоченное лицо полностью изготавливает подложный документ, либо вносит искажения в подлинный документ;
• в составлении и выдаче заведомо ложных документов.

Особенностью уголовно-правового состава, предусмотренного ст.427 УК РБ, является его субъект. По закону он является специальным, то есть это должностное или иное уполномоченное лицо. Субъектом преступления, предусмотренного ст. 427 УК, по признаку “иное уполномоченное лицо” может быть, в частности, лицо, которое в силу своих служебных обязанностей либо по специальному поручению должностного лица непосредственно осуществляет подготовку или выдачу официального документа.

Особенности квалификации преступлений, связанных с подделкой документов

В случае использования лицом изготовленных им фиктивных документов при совершении хищения дополнительной квалификации его действий по ст.ст. 380 и 427 УК не требуется. Сокрытие совершенного хищения путем служебного подлога или подделки документов квалифицируется по совокупности преступлений.

Если подложный документ (при служебном подлоге) непосредственно используется для совершения преступления самим должностным лицом, то содеянное квалифицируется:

• по совокупности преступлений, если служебный подлог не является конструктивным признаком состава преступления;
• только по статье, предусматривающей ответственность за преступление, способ совершения которого включает совершение служебного подлога.

---

Стоимость юридической помощи адвоката по уголовным делам, связанным с подделкой документов (служебным подлогом), в Минске

#	Наименование юридической помощи	Размер гонорара
1	Устная юридическая консультация по уголовному праву
2	Составление процессуального документа (кроме апелляционной / надзорной жалобы)
3	Ведение дела на следствии / за 1 следственное действие (в пределах одного и того же рабочего дня)
4	Ведение дела в суде / за 1 судебное заседание (в пределах одного и того же рабочего дня)
5	Ознакомление с материалами уголовного дела
6	Составление апелляционной / надзорной жалобы на приговор суда
7	Составление адвокатского запроса (оказывается совместно с другой юридической помощью)
8	Иная юридическая помощь по уголовному делу	по соглашению сторон

ВС разъяснил, в каких случаях официальный документ будет считаться поддельным — Верховный Суд Российской Федерации

МОСКВА, 17 дек — РАПСИ.

 Подделкой официального документа следует считать изменение его отдельных частей путем подчистки или дописки, искажающее его действительное содержание, либо изготовление нового официального документа, содержащего заведомо ложные сведения, говорится в постановлении пленума Верховного суда (ВС) РФ. 

“Подделкой официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, и подделкой паспорта гражданина или удостоверения, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в частях 1 и 2 статьи 327 УК РФ соответственно признаются как незаконное изменение отдельных частей такого подлинного официального документа путем подчистки, дописки, замены элементов и др., искажающее его действительное содержание, так и изготовление нового официального документа, содержащего заведомо ложные сведения, в том числе с использованием подлинных бланка, печати, штампа”, — указывает ВС. 

Высшая инстанция отмечает, что, признавая лицо виновным в использовании заведомо поддельного удостоверения или иного официального документа, суд должен установить, какие именно права мог предоставить этому лицу или иным лицам или фактически предоставил данный поддельный документ либо от каких обязанностей мог освободить или освободил.

 

В качестве примеров пленум приводит предъявление поддельного диплома, медицинской книжки для трудоустройства, предъявление поддельного водительского удостоверения инспектору дорожно-патрульной службы для подтверждения права управления транспортным средством и освобождения от административной ответственности.  

“Использование лицом своего подлинного документа, являющегося недействительным (например, с истекшим сроком действия), либо подлинного документа, принадлежащего другому лицу, или предъявление вместо надлежащего документа схожего с ним подлинного документа не образует состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 327 УК РФ”, — уточняет ВС. 

Пленум обращает внимание, что использование заведомо поддельного (подложного) документа квалифицируется как оконченное преступление с момента его представления с целью получения прав или освобождения от обязанностей независимо от достижения данной цели.   

“Если представленный лицом с указанной целью заведомо поддельный (подложный) документ и в дальнейшем использовался для получения прав или освобождения от обязанностей в течение определенного периода (например, при трудоустройстве и в период последующей работы в организации), то предусмотренные статьей 78 УК РФ сроки давности уголовного преследования за такое преступление следует исчислять с момента фактического прекращения использования поддельного (подложного) документа, в том числе в результате пресечения деяния”, — следует из текста документа.

 

Что нужно знать о подделке документов, удостоверяющих личность

Юридические статьи

Копирование или изменение документов, удостоверяющих личность, таких как водительские права и паспорта, является очень распространенным приемом в фильмах и телевизионных триллерах.

Однако в реальной жизни подделка документов, удостоверяющих личность, является серьезным уголовным преступлением. С точки зрения закона лица, подделывающие документы, удостоверяющие личность, ничем не отличаются от лиц, совершающих разного рода кражи или любые другие преступления.

После ареста и осуждения мошенники, удостоверяющие личность, будут подвергаться суровым наказаниям, и им понадобится хороший адвокат по уголовным делам, чтобы избежать этих последствий.

Вот несколько вещей, которые вам нужно знать о подделке документов, удостоверяющих личность.

Поддельные документы, удостоверяющие личность, могут быть использованы для совершения тяжких преступлений

Многие из нас могут подумать, что поддельное удостоверение личности не принесет большого вреда, чем даст несовершеннолетним возможность свободно покупать алкогольные напитки.

Однако поддельные удостоверения личности широко используются при совершении многочисленных преступлений, некоторые из которых считаются одними из самых тяжких.

Организованная преступность, например, успешно использует подделку документов, удостоверяющих личность, для отмывания денег, доступа к определенным товарам и услугам и снятия денег с банковских счетов, которые им не принадлежат.

Те, кто занимается контрабандой и торговлей людьми, также подделывают паспорта и другие административные документы, чтобы через иммиграцию своих жертв попасть в жизнь современного рабства.

Террористам со всего мира также удалось проникнуть в страны своих целей с помощью поддельных паспортов, виз и других документов, удостоверяющих личность, и нанести удары, в результате которых пострадали или погибли десятки и даже сотни людей.

Действия, считающиеся подделкой документов, удостоверяющих личность

Если лицо поймано на совершении любого из следующих действий, оно будет арестовано по подозрению в подделке документа, удостоверяющего личность:

• Изготовление поддельной копии оригинала паспорта, водительских прав, въездной визы и других документов, удостоверяющих личность
• Создание несуществующего, полностью фиктивного документа, удостоверяющего личность
• Кража документа, удостоверяющего личность
• Подделка оригинального документа, удостоверяющего личность, путем замены фотографий, страниц и конкретной личной информации, содержащейся в

Правительства наращивают свои возможности по обнаружению поддельных документов, удостоверяющих личность правительства повсеместно принимают усиленные меры безопасности против подделки документов, удостоверяющих личность.

Правительственные учреждения борются с распространением поддельных документов, удостоверяющих личность, используя высокотехнологичные инновации в выдаваемых ими удостоверениях личности. Большинство государственных удостоверений личности теперь имеют функции безопасности, такие как биометрические чипы, голографические ламинаты, защита PIN-кодом и другие технологические инновации, которые улучшают их способность обнаруживать поддельные документы.

Власти также проводят дополнительную подготовку для своих сотрудников, чтобы улучшить их навыки в обнаружении поддельных документов, удостоверяющих личность.

Последствия подделки документов, удостоверяющих личность

В Соединенных Штатах подделка документов, удостоверяющих личность, и другие формы подделки обычно рассматриваются как тяжкие преступления во всех 50 штатах.

Существуют также федеральные законы, достаточно строго наказывающие за подделку иммиграционных документов.

В соответствии со статьей 18 Кодекса США § 1543, например, подделка или ложное использование паспорта наказывается штрафами и длительными сроками тюремного заключения, продолжительность которых будет зависеть от того, было ли преступление совершено для облегчения определенных преступных действий.

Если поддельный паспорт использовался для содействия международным террористическим актам, преступнику грозит до 25 лет лишения свободы.

20-летний тюремный срок ожидает тех, кто добровольно и сознательно использует поддельный паспорт для пособничества преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков.

Некоторым пользователям поддельных паспортов грозит от 10 до 15 лет тюрьмы. Однако им необходимо доказать, что они сделали это не для совершения актов международного терроризма или преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Практически такие же сроки тюремного заключения выносятся лицам, которые умышленно подделывают, подделывают, изменяют или используют иммиграционные или неиммиграционные визы и другие въездные документы в Соединенные Штаты в соответствии со статьей 18 Кодекса США, § 1546.

Принимая во внимание суровость наказаний за подделку документов, удостоверяющих личность, обвиняемым в этом преступлении потребуется помощь адвоката по уголовным делам, чтобы получить шанс на победу в суде.

Если вы окажетесь в такой ситуации, немедленно свяжитесь с квалифицированным и опытным адвокатом по уголовным делам и совместными усилиями создайте юридическую защиту, которая принесет вам наилучшие результаты.

Мошенничество с документами – объяснение схем мошенничества

Что такое мошенничество с документами?

Мошенничество с документами — это действие по созданию, изменению или использованию поддельных или подлинных документов с намерением обмануть или обойти определенные средства контроля. В зависимости от ситуации, типа поддельного документа и стоящих за ним намерений правонарушение и связанные с ним наказания могут различаться. Подделка официальных административных документов (удостоверений личности, паспортов или водительских прав) считается самым тяжким правонарушением в большинстве национальных законодательств с целью продажи в качестве отягчающего обстоятельства.

На европейском уровне Регламент (ЕС) 2020/493 об онлайн-системе поддельных и подлинных документов (FADO) направлен на создание механизма для архивирования информации о подлинных документах, таких как удостоверение личности, водительские права и права на транспортное средство, выданные членом ЕС. стран, а также третьих стран (страны, не входящие в ЕС, международные организации и т. д.), а также на фальшивых версиях этих документов, в целях борьбы с мошенничеством с документами и личными данными.

Каковы распространенные виды мошенничества с документами?

Мошенничество с документами может принимать различные формы в зависимости от подлинности документа. Действительно, Интерпол учитывает следующие виды мошенничества с документами, когда речь идет о поддельных документах (см. также мошенничество с поддельными удостоверениями личности): 

• Поддельные документы : воспроизведение официального документа без надлежащего разрешения соответствующего органа;
• Поддельные документы : преднамеренное изменение подлинного документа с целью добавления, удаления или изменения информации при выдаче его за подлинный. Поддельные документы могут включать подмену фотографий, подмену страниц, изменение данных, нападение на визы или штампы о въезде/выезде;
• Псевдодокументы : копирует коды официальных документов, таких как паспорта или национальные удостоверения личности, хотя официально не признаются никакими международными организациями или странами (например, всемирный паспорт).

 Что касается подлинных документов, Интерпол выделяет следующие виды подделки документов: 

• Подлинные документы, полученные обманным путем (кража, грабеж, коррупция и т.п.). Их иногда называют FOG (подлинные, полученные обманным путем);
• Официальные документы используются самозванцем не по назначению, что также известно как мошенничество с подобия.

Какие наказания предусмотрены за подделку документов?

В зависимости от страны наказания за подделку документов могут различаться. Несколько примеров из национальных законодательств, которые можно найти в Европе:  

• В Великобритании . Закон о подделке и контрафакции 1981 года определяет различные правонарушения, связанные с подлогом, копированием поддельного документа или использованием поддельного документа. Согласно статье 1 преступление подлога определяется как: « лицо виновно в подлоге, если оно изготовляет поддельный документ с намерением, чтобы он или другое лицо использовало его для того, чтобы побудить кого-либо принять его за подлинный, и по причине его принятия совершить или не совершить какое-либо действие в своих интересах. собственный ущерб или ущерб любого другого лица ». Наказания включают штрафы, тюремное заключение на срок до десяти лет или и то, и другое, в зависимости от правонарушения и типов поддельных документов;
• Во Франции преступление подлога и использования поддельных документов определено в статье 441 разделов с 1 по 12 Уголовного кодекса. Подделка документа определяется как: « любое преднамеренное искажение истины, которое может причинить вред и совершено любыми средствами, в письменной форме или любым другим способом выражения (…)». Наказания могут различаться в зависимости от типа документов, но включают штрафы до 75 000 евро, если документы обычно доставляются французской администрацией, и тюремное заключение на срок до 5 лет;
• Наконец, в Германии преступление подлога определяется в разделе 267 Уголовного кодекса как « Тот, кто с целью обмана в законной торговле изготавливает поддельный документ, подделывает подлинный документ или использует поддельный или фальсифицированный документ наказывается лишением свободы на срок до пяти лет или штрафом ». По немецкому законодательству наказуема даже попытка подделки документа. Уголовный кодекс Германии предусматривает сроки наказания от шести месяцев до десяти лет, в зависимости от тяжести преступления (причиненный финансовый ущерб, подлог на коммерческой основе и т. д.).

В чем вред подделки документов для компаний?

В то время как компании, требующие документы, удостоверяющие личность, среди прочего в рамках своей коммерческой деятельности, могут рассматриваться как потерпевшие, соответствующие органы могут также рассматривать их как соучастников преступной деятельности, которую они потворствовали. Действительно, неспособность установить строгий процесс KYC может повлечь за собой значительные финансовые потери, а также штрафы со стороны соответствующих органов.

Криптовалютная индустрия предоставляет несколько иллюстрирующих примеров. Как мы упоминали в нашей статье «Покупка криптовалюты без проверки KYC?», Управление по контролю за иностранными активами США оштрафовало различные криптовалютные биржи за то, что они позволили лицам, подпадающим под действие программ санкций США, свободно торговать. Они якобы уклонились от контроля KYC, используя поддельные документы, что позволило им получить доступ к этим торговым платформам.