Фальсификация по гражданскому делу: Статья 303. Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности 2023
Представление в суд фальсифицированных доказательств \ Акты, образцы, формы, договоры \ КонсультантПлюс
- Главная
- Правовые ресурсы
- Подборки материалов
- Представление в суд фальсифицированных доказательств
Подборка наиболее важных документов по запросу Представление в суд фальсифицированных доказательств (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
- Доказательства:
- Аудиторские доказательства
- Бремя доказывания
- Бремя доказывания в арбитражном процессе
- Бремя доказывания ГПК
- Бремя доказывания по закону о защите прав потребителей
- Показать все
- Доказательства:
- Аудиторские доказательства
- Бремя доказывания
- Бремя доказывания в арбитражном процессе
- Бремя доказывания ГПК
- Бремя доказывания по закону о защите прав потребителей
- Показать все
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Подборка судебных решений за 2022 год: Статья 303 “Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности” УК РФ”Фальсификация доказательств является уголовно-наказуемым деянием, ответственность за которое предусмотрена 303 УК РФ. Применительно к рассматриваемому деянию фальсификация заключается в сознательном искажении представляемых доказательств, например, документов (доверенностей, расписок, договоров, актов ревизий, протоколов следственных действий и т.д.), путем их подделки, подчистки, внесения исправлений, искажающих действительный смысл, т.е. в искусственном создании доказательств в пользу истца (заявителя) или ответчика (подлог документов, уничтожение или сокрытие улик), создании искусственных (ложных) вещественных доказательств и т.д. Указанных признаков в отношении представленных доказательств, о фальсификации которого заявлено должником, судом не установлено.”
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Статья: Отказ в признании и исполнении в Российской Федерации иностранного судебного решения, полученного обманным путем
(Барышева К.А., Максимов Д.М.)
(“Право. Журнал Высшей школы экономики”, 2020, N 3)Согласно ч. 1 ст. 303 УК РФ фальсификация доказательств лицом, участвующим в деле, или его представителем наказывается штрафом, исправительными работами, обязательными работами либо арестом. Состав преступления формальный, преступление считается оконченным с момента представления суду фальсифицированных доказательств. Несмотря на то что объективная сторона преступления схожа с мошенничеством, где преступление может совершаться путем активного обмана, выражающегося в том числе в представлении подложных документов, искажении информации и пр., объекты преступлений двух составов различны. Объектом мошенничества выступают отношения собственности, тогда как при фальсификации доказательств собственность является непосредственным факультативным объектом – причинение действиями лица имущественного вреда при представлении в суд подложных доказательств не имеет значения для квалификации действий по ч. 1 ст. 303 УК РФ. Также отсутствует квалифицированный состав, предусматривающий повышенную ответственность за причинение значительного, крупного либо особо крупного материального ущерба либо извлечение выгоды для лица, участвующего в деле.
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Статья: Фальсификация доказательств по гражданскому делу: вопросы квалификации
(Яни П.С.)
(“Законность”, 2020, N 4)Подобным же образом разнятся мнения судов: “Суд обоснованно пришел к выводу о совершении осужденным фальсификации доказательств по гражданскому делу представителем лица, участвующего в деле, и правильно квалифицировал его действия по ч. 1 ст. 303 УК РФ и по ч. 1 ст. 303 УК РФ… Часть первая статьи 303 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за фальсификацию доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле, или его представителем. Преступление признается оконченным с момента предъявления фальсифицированного доказательства суду” . “По смыслу закона, преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 303 УК РФ, считается оконченным с момента приобщения фальсифицированных доказательств к материалам дела в порядке, установленном законодательством. Признание судом указанных доказательств недопустимыми, что имело место в данном случае, не освобождает от ответственности за их фальсификацию” . Предлагается, правда, и комплексный критерий: “Преступление, квалифицированное по ч. 1 ст. 303 Уголовного кодекса Российской Федерации, считается оконченным с момента представления суду фальсифицированных доказательств и приобщения их к материалам гражданского дела и не зависит от принятого судом решения по делу” (во всех извлечениях из решений текст выделен мной. – П.Я.).
“Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2019)”
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 24.04.2019)Предъявление иска по данному делу к департаменту обусловлено совершением его работниками на основании предоставленных полномочий действий по приобретению права собственности публичного образования на спорные помещения. Целью обращения в суд с таким иском явилось присуждение имущества в пользу публичного образования. Представление суду документа с признаками подделки, явившегося основным доказательством по делу, в отсутствие иных правовых оснований послужило основанием для удовлетворения иска о признании права собственности за публичным образованием.
Не дадим переписать историю: фальсификация или проблемы правоприменения ст. 303 УК РФ
Дело в том, что ст. 303 УК РФ имеет существенные изъяны, затрудняющие предмет и процесс доказывания. О сложностях применения данной нормы закона свидетельствует статистика Верховного суда РФ.
В 2016 году приговор суда по всем частям ст. 303 УК РФ состоялся в отношении 100 лиц. Всего приговоры по преступлениям против правосудия постановлены в отношении 10 689 лиц (менее 1%). Напомню, в главу 31 УК РФ (преступления против правосудия) входят 24 действующих нормы, и сама ст. 303 УК РФ, входящая в данную главу, существует со времен введения в действия УК РФ.
Рассмотрим проблемы, затрудняющие процесс доказывания.
Все начинается с объективной стороны – отсутствие в Уголовном кодексе РФ, постановлениях Пленума Верховного суда РФ и прочих официальных источниках единообразного определения фальсификации. Законодатель не расшифровывает, что такое фальсификация в ст. 303 УК РФ. Не секрет, что расшифровка тех или иных действий, указанных в диспозиции, присуща множеству норм особенной части УК РФ.
Следующий резонный вопрос: фальсификация – это только действия? Или она может иметь место в форме бездействия?
Яркий пример – активные действия по изготовлению подложного документа или искажения содержания документа выполняет лицо, не осведомленное о намерении использования указанного документа в качестве доказательства по гражданскому делу, либо лицо, не являющееся субъектом преступления. Представляет же фальсифицированное доказательство в суд уже иное лицо, являющееся субъектом преступления. Получается, что лицо достоверно знает о подложности данного доказательства, но каких-либо действий по изготовлению или искажению содержания доказательства не совершает. Наступает ли ответственность по ст. 303 УК РФ в этом случае? Существует различная судебная практика, но единообразное толкование Верховного суда РФ на этот счет отсутствует.
Отсюда вытекает другая проблема – в определении субъекта преступления. Ч. 1 ст. 303 УК РФ четко выделяет в качестве субъектов при фальсификации доказательств по гражданскому делу лицо, участвующее в деле, или его представителя.
Третья проблема: что есть фальсификация для законодателя? Искажение формы или искажение содержания, может, то и другое? Опять же, единообразной судебной практики нет. Один пример – изготовление доказательства порочного по форме (подделки подписей, печатей, датирование документов, не соответствующее реальной дате и пр.), скажем, при утрате подлинного доказательства при условии, если содержание изготовленного и порочного по форме доказательства не искажено по отношению к существовавшему ранее доказательству. Вновь не понятно, будет ли иметь такое дело судебную перспективу.
Есть мнение, что к фальсификации можно относить и заблаговременное уничтожение документов или любых сведений с целью недопущения использования их в дальнейшем в качестве доказательств в судебном процессе. Опять же, единообразная судебная практика отсутствует.
Следующая проблема – фальсификация доказательств по делам, находящимся в производстве третейских судов, которые, как известно, не входят в судебную систему Российской Федерации и, следовательно, не осуществляют правосудие. Ст. 303 УК РФ является преступлением против правосудия. Вместе с тем на основе решений третейских судов судами, уже входящими в судебную систему, выдаются вполне реальные исполнительные листы.
Только указанные выше факты отбивают какое-либо желание у правоохранительных органов расследовать указанную категорию дел, поскольку закрадывается тень сомнений относительно судебной перспективы.
Второй пласт проблем – в установлении подлежащих доказыванию обстоятельств.
По указанной категории дел наличие вещественного доказательства имеет принципиальное значение: следствию (для доказанности вины) и суду (для постановления приговора) недостаточно сведений, отраженных в решениях или определениях арбитражных судов, или судов общей юрисдикции, по гражданским делам.
Даже при установлении последними факта фальсификации доказательств. Указанные решения судов по смыслу ст. 90 УПК РФ обладают преюдициальным значением, но требуют от следствия установления всех обстоятельств, подлежащих доказыванию, в рамках процедуры, регламентированной УПК РФ, поскольку предмет исследования в каждом виде судопроизводства имеет свои особенности, специфику и процессуальные правила доказывания по соответствующим делам. (Постановление Конституционного Суда РФ от 21.12.2011 № 30-П “По делу о проверке конституционности положений статьи 90 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой граждан В. Д. Власенко и Е. А. Власенко”).
Часто вещественное доказательство требуется для производства судебной экспертизы в рамках уголовного дела, поскольку в рамках рассмотрения гражданских дел судебные экспертизы, установившие факты фальсификации, не могут быть признаны в качестве судебных экспертиз по уголовным делам, потому как получены не в соответствии с требованиями УПК РФ. Таких экспертиз недостаточно для вывода следствия и суда по уголовному делу о доказанности факта фальсификации доказательства. Любые документы из гражданского дела, включая судебные экспертизы, могут лишь использоваться как иные документы в соответствии со ст. 84 УПК РФ.
Однако с вещественными доказательствами на практике возникают серьезные проблемы, ставящие крест на дальнейшей судебной перспективе уголовного дела. Зачастую суды, сами устанавливая факты фальсификации доказательств, выдают сторонам подлинники документов даже при наличии соответствующих писем от правоохранительных органов, ссылаясь на невозможность отказать стороне в выдаче оригиналов документов.
Еще одна процессуальная сложность – момент возбуждения уголовного дела. С одной стороны, УПК РФ не устанавливает специальный порядок для возбуждения уголовных дел указанной категории. С другой – для возбуждения уголовного дела необходимы поводы и достаточные основания, указывающие на признаки преступления, какими являются решения судов, установившие факт фальсификации.
Вот и получается, что пока “правоохранительная машина” дождется вступления в законную силу судебных решений, пока проводится доследственная проверка, оригиналы спорных документов возвращаются стороне.
Таким образом, указанная норма может стать рабочей, только после внесения в нее изменений:
– установления на законодательном уровне определения фальсификации;
– разделения действий (указанных в диспозиции ст. 303 УК РФ) на сами действия по фальсификации доказательств и по использованию заведомо сфальсифицированных доказательств в суде, расширения субъектного состава данного преступления.
Кроме того, Верховному суду РФ понадобится разъяснить проблемы, связанные с применением указанной нормы. Давайте зададимся вопросом: не получим ли мы многочисленные злоупотребления со стороны правоохранительных органов и череду “заказных” уголовных дел, если эта норма заработает в полную силу?
Может быть, пусть лучше висит она “дамокловым мечом” и применяется лишь в исключительных и вопиющих случаях.
- Право.ru
- Верховный суд РФ
- Уголовный процесс
31 Кодекс США § 3730 – Гражданские иски за ложные требования | Кодекс США | Закон США
(a) Обязанности Генерального прокурора.—
Генеральный прокурор тщательно расследует нарушение в соответствии с разделом 3729. Если Генеральный прокурор установит, что какое-либо лицо нарушило или нарушает раздел 3729, Генеральный прокурор может возбудить против этого лица гражданский иск в соответствии с данным разделом.
(b) Действия частных лиц.—
(1)
Лицо может подать гражданский иск за нарушение раздела 3729для человека и для правительства Соединенных Штатов. Иск должен быть подан от имени правительства. Иск может быть отклонен только в том случае, если суд и Генеральный прокурор дадут письменное согласие на отклонение и причины такого согласия.
(2)
Копия жалобы и письменное раскрытие практически всех вещественных доказательств и информации, которыми владеет лицо, должны быть вручены правительству в соответствии с правилом 4(d)(4)[1] Федеральных правил гражданского судопроизводства. Жалоба должна быть подана при закрытых дверях, должна храниться под печатью не менее 60 дней и не должна быть вручена ответчику до тех пор, пока суд не распорядится об этом. Правительство может принять решение о вмешательстве и возбуждении дела в течение 60 дней после получения как жалобы, так и вещественных доказательств и информации.
(3)
Правительство может при наличии уважительной причины ходатайствовать перед судом о продлении срока, в течение которого жалоба остается закрытой в соответствии с параграфом (2). Любые такие ходатайства могут быть подкреплены показаниями под присягой или другими представлениями в камере. От ответчика не требуется отвечать на любую жалобу, поданную в соответствии с настоящим разделом, до истечения 20 дней после того, как жалоба будет распечатана и вручена ответчику в соответствии с правилом 4 Федеральных правил гражданского судопроизводства.
(4) До истечения 60-дневного периода или любых продлений, полученных в соответствии с параграфом (3), Правительство должно—
(А)
приступить к действию, и в этом случае действие должно быть проведено Правительством; или
(Б)
уведомить суд об отказе в принятии иска, и в этом случае лицо, предъявившее иск, имеет право вести иск.
(5)
Когда лицо предъявляет иск в соответствии с настоящим подразделом, ни одно лицо, кроме правительства, не может вмешиваться или возбуждать соответствующий иск на основании фактов, лежащих в основе рассматриваемого иска.
(c) Права сторон в действиях Qui Tam.—
(1)
Если правительство возбуждает иск, оно несет основную ответственность за судебное преследование и не должно быть связано действием лица, возбуждающего иск. Такое лицо имеет право оставаться стороной по иску с учетом ограничений, изложенных в пункте (2).
(2)
(А)
Правительство может отклонить иск, несмотря на возражения лица, возбуждающего иск, если это лицо было уведомлено Правительством о подаче ходатайства и суд предоставил ему возможность заслушать ходатайство.
(Б)
Правительство может урегулировать иск с ответчиком, несмотря на возражения лица, инициирующего иск, если суд после слушания установит, что предлагаемое урегулирование является справедливым, адекватным и разумным при всех обстоятельствах. При наличии уважительной причины такое слушание может быть проведено при закрытых дверях.
(C) После демонстрации Правительством того, что неограниченное участие в ходе судебного разбирательства со стороны лица, инициирующего иск, помешало бы или неоправданно задержало бы рассмотрение дела Правительством, или было бы повторяющимся, не относящимся к делу или в целях домогательства, суд может по своему усмотрению наложить ограничения на участие лица, такие как—
(и)
ограничение количества свидетелей, которых может вызвать лицо;
(ii)
ограничение продолжительности показаний таких свидетелей;
(iii)
ограничение допроса лицом свидетелей; или
(iv)
иное ограничение участия лица в судебном процессе.
(Д)
Если ответчик докажет, что неограниченное участие в ходе судебного разбирательства лица, инициировавшего иск, имело бы целью запугивание или вызвало бы для ответчика чрезмерное бремя или ненужные расходы, суд может ограничить участие этого лица в судебное разбирательство.
(3)
Если Правительство решит не проводить действие, лицо, инициировавшее действие, имеет право провести действие. По запросу Правительства ему должны быть вручены копии всех состязательных бумаг, поданных в рамках иска, и копии всех протоколов показаний под присягой (за счет Правительства). Когда лицо возбуждает иск, суд, не ограничивая статус и права лица, инициирующего иск, может, тем не менее, разрешить правительству вмешаться позже при наличии веских оснований.
(4)
Независимо от того, продолжит ли Правительство действие, после того, как Правительство докажет, что определенные действия по раскрытию информации лицом, инициировавшим действие, помешают Правительству расследовать или преследовать уголовное или гражданское дело, возникающее в связи с теми же фактами, суд может приостановить такое открытие на срок не более 60 дней. Такой показ проводится в закрытом режиме. Суд может продлить 60-дневный период после того, как еще раз продемонстрирует в закрытом порядке, что правительство проводит уголовное или гражданское расследование или судебное разбирательство с разумной тщательностью, и любое предполагаемое открытие в рамках гражданского иска помешает текущему уголовному или гражданскому расследованию или судебному разбирательству.
(5)
Несмотря на подпункт (b), Правительство может принять решение об удовлетворении своего иска с помощью любых альтернативных средств правовой защиты, доступных Правительству, включая любые административные процедуры для определения гражданского денежного штрафа. Если какое-либо такое альтернативное средство правовой защиты используется в другом судебном разбирательстве, лицо, инициирующее иск, имеет те же права в таком судебном разбирательстве, какие оно имело бы, если бы иск продолжался в соответствии с настоящим разделом. Любое установление факта или юридический вывод, сделанный в ходе такого другого судебного разбирательства, который стал окончательным, является решающим для всех сторон в действии в соответствии с настоящим разделом. Для целей предыдущего предложения вывод или вывод является окончательным, если он был окончательно определен по апелляции в соответствующий суд Соединенных Штатов, если все время для подачи такой апелляции в отношении вывода или заключения истекло, или если вывод или вывод не подлежит судебному пересмотру.
(d) Присуждение истцу Куи Таму.—
(1)
Если Правительство возбуждает иск, возбужденный лицом в соответствии с подразделом (b), такое лицо должно, с учетом второго предложения этого параграфа, получить не менее 15 процентов, но не более 25 процентов доходов от иска или урегулирование иска в зависимости от степени, в которой лицо существенно способствовало судебному преследованию иска. Если иск является иском, который суд сочтет основанным в первую очередь на раскрытии конкретной информации (кроме информации, предоставленной лицом, подавшим иск), касающейся утверждений или сделок в уголовном, гражданском или административном слушании, в Конгрессе, административном , или Правительственного[2] отчета Счетной палаты, слушания, аудита или расследования, или из средств массовой информации, суд может присудить такие суммы, которые он сочтет целесообразными, но ни в коем случае не более 10 процентов выручки, принимая во внимание значимость информации и роль лица, возбуждающего иск, в доведении дела до судебного разбирательства. Любая выплата лицу, указанному в первом или втором предложении настоящего параграфа, производится из выручки. Любое такое лицо также должно получить сумму за разумные расходы, которые суд сочтет необходимыми, плюс разумные гонорары и расходы на адвокатов. Все такие расходы, сборы и расходы должны быть присуждены ответчику.
(2)
Если правительство не возбудит иск в соответствии с настоящим разделом, лицо, подавшее иск или урегулировавшее иск, получит сумму, которую суд сочтет разумной для взыскания гражданского штрафа и возмещения убытков. Сумма должна составлять не менее 25 процентов и не более 30 процентов выручки от иска или урегулирования и выплачиваться из такой выручки. Такое лицо также должно получить сумму за разумные расходы, которые суд сочтет необходимыми, плюс разумные гонорары и расходы на адвокатов. Все такие расходы, сборы и расходы должны быть присуждены ответчику.
(3)
Независимо от того, возбуждает ли Правительство иск, если суд установит, что иск был подан лицом, которое спланировало и инициировало нарушение статьи 3729, по которому был подан иск, тогда суд может, в той мере, в какой суд считает целесообразным, уменьшить долю выручки от иска, которую лицо в противном случае получило бы в соответствии с пунктом (1) или (2) настоящего подраздела, принимая во внимание роль этого лица в доведении дела до судебного разбирательства и любые соответствующие обстоятельства, относящиеся к нарушению. Если лицо, возбуждающее иск, осуждено за преступное поведение, вытекающее из его или ее роли в нарушении статьи 3729, это лицо должно быть уволено из гражданского иска и не получит никакой доли доходов от иска. Такое увольнение не наносит ущерба праву Соединенных Штатов продолжать действие, представленное Министерством юстиции.
(4)
Если правительство не возбуждает иск, а иск ведет лицо, подавшее иск, суд может присудить ответчику разумные гонорары и расходы на адвоката, если ответчик выиграет дело и суд найдет, что требование лицо, подавшее иск, было явно легкомысленным, явно досадным или привлекалось в первую очередь с целью причинения беспокойства.
(e) Определенные действия запрещены.—
(1)
Никакой суд не обладает юрисдикцией в отношении иска, поданного бывшим или нынешним военнослужащим в соответствии с подразделом (b) настоящей статьи против военнослужащего, вытекающего из службы такого лица в вооруженных силах.
(2)
(А)
Ни один суд не обладает юрисдикцией в отношении иска, возбужденного в соответствии с подразделом (b) против члена Конгресса, члена судебной власти или старшего должностного лица исполнительной власти, если иск основан на доказательствах или информации, известных Правительству на момент возбуждения иска. был доставлен.
(Б)
Для целей настоящего параграфа «высшее должностное лицо исполнительной власти» означает любого должностного лица или сотрудника, перечисленных в пунктах (1)–(8) раздела 13103(f) раздела 5.
(3)
Ни при каких обстоятельствах лицо не может подать иск в соответствии с подразделом (b), который основан на заявлениях или сделках, являющихся предметом гражданского иска или административного судебного разбирательства по делу о наложении денежного штрафа, в котором Правительство уже является стороной.
(4)
(A) Суд должен отклонить иск или иск в соответствии с настоящим разделом, если Правительство не возражает против этого, если по существу те же самые утверждения или сделки, о которых говорится в иске или иске, были обнародованы—
(и)
в федеральном уголовном, гражданском или административном слушании, в котором Правительство или его представитель является стороной;
(ii)
в Конгрессе, Счетной палате правительства или другом федеральном отчете, слушании, аудите или расследовании; или
(iii)
из средств массовой информации,
, если иск не подан Генеральным прокурором или лицо, возбуждающее иск, не является первоисточником информации.
(Б)
Для целей настоящего параграфа «первоначальный источник» означает физическое лицо, которое либо (i) до публичного раскрытия информации в соответствии с подразделом (e)(4)(a), добровольно раскрыло Правительству информацию о том, какие утверждения или операции в претензии основаны, или (2) кто обладает [3] информацией, которая не зависит от публично раскрытых утверждений или операций и существенно дополняет их, и кто добровольно предоставил информацию правительству до подачи иска в соответствии с настоящим разделом.
(f) Правительство не несет ответственности за определенные расходы.—
Правительство не несет ответственности за расходы, понесенные лицом при подаче иска в соответствии с настоящим разделом.
(g) Гонорары и расходы выигравшего ответчика.—
В гражданских исках, возбужденных в соответствии с настоящим разделом Соединенными Штатами, применяются положения раздела 2412(d) раздела 28.
(h) Защита от ответных действий.—
(1) В целом.—
Любой сотрудник, подрядчик или агент имеет право на все средства правовой защиты, необходимые для восстановления здоровья этого сотрудника, подрядчика или агента, если этот сотрудник, подрядчик или агент уволен, понижен в должности, отстранен от работы, подвергается угрозам, преследованиям или в любой другой каким-либо образом подвергается дискриминации в условиях найма из-за законных действий, совершенных сотрудником, подрядчиком, агентом или связанными другими лицами в поддержку действия, предусмотренного настоящим разделом, или других усилий по прекращению 1 или более нарушений этого подраздела.
(2) Рельеф.—
Послабление в соответствии с параграфом (1) должно включать восстановление в должности с тем же старшинством, которое имел бы сотрудник, подрядчик или агент, если бы не дискриминация, двукратную сумму задолженности по заработной плате, проценты по сумме задолженности и компенсацию за любые особые ущерб, понесенный в результате дискриминации, включая судебные издержки и разумные гонорары адвокатов. Иск в соответствии с этим подразделом может быть подан в соответствующий окружной суд Соединенных Штатов для судебной защиты, предусмотренной в этом подразделе.
(3) Ограничение подачи гражданского иска.—
Гражданский иск в соответствии с данным подразделом не может быть подан более чем через 3 года после даты, когда произошло возмездие.
(Pub. L. 97–258, 13 сентября 1982 г., 96 Stat. 978; Pub. L. 99–562, §§3, 4, 27 октября 1986 г., 100 Stat. 3154, 3157; Pub. L. 100–700, §9, 19 ноября 1988 г. , 102, закон 4638, публикация L. 101–280, §10(a), 4 мая 1990 г., 104, закон 162, публикация L. 103. –272, §4(f)(1)(P), 5 июля 1994 г., 108, закон 1362, публикация L. 111–21, §4(d), 20 мая 2009 г., 123 стат. 1624; Паб. L. 111–148, раздел X, §10104(j)(2), 23 марта 2010 г., 124 Stat. 901; Паб. L. 111–203, раздел X, §1079A(c), 21 июля 2010 г., 124 Stat. 2079; Паб. L. 117–286, §4(c)(36), 27 декабря 2022 г., 136 Stat. 4358.)
Юрист по фальсификации документов в средствах массовой информации
Защита вас от обвинений в подделке документов в Юго-Восточной Пенсильвании
Фальсификация документов может включать в себя ложные утверждения в любых документах с намерением обмануть другое лицо или организацию. Это Беловоротничковая преступность, которая может быть обозначена по-разному в зависимости от государство, где было совершено преступление. Он также может быть включен в несколько обвинение в различных видах мошенничества. Обычно взимается как преступление.
Если вы или кто-то из ваших знакомых находится под следствием или ему уже предъявлено обвинение
при подделке документов жизненно важно сохранить
услуги авторитетного и проверенного адвоката по уголовным делам. В Адвокатском бюро Артура Томаса Донато-младшего вы можете подать свое дело
высококвалифицированному защитнику с более чем 40-летним бесценным опытом
получены как на государственном, так и на федеральном уровне. Подход нашей фирмы
заключается в том, чтобы быть активным с самого начала путем интенсивного расследования и
подготовка к суду. Мы создали выдающийся рекорд или успех
основанный на этом подходе и усердии, которое мы применяем к каждому делу.
Обвинен в подделке документов? Свяжитесь с юридическим бюро Артура Томаса Донато-младший в (610) 565-4747 или через наш онлайн-форму для запроса конфиденциальной оценки дела.
Фальсификация документов или записей, связанная с изменением или модификацией документа, сделанного с незаконными целями. Он также может включать передача таких документов другим лицам.
Это правонарушение, как правило, является частью более крупной схемы, предназначенной для получения
тип финансовой выгоды или выгоды посредством таких преступлений, как мошенничество, таких как
банковское мошенничество, ипотечное мошенничество или
мошенничество в сфере здравоохранения, подлог или
уклонение от уплаты налогов.
Документы, которые могут быть фальсифицированы, включают любые официальные документы из налоговых деклараций. к стенограммам университетов, заявкам на получение кредита, финансовым отчетам, деловым записи, акты, векселя, контракты, чеки, завещания и личные документы, удостоверяющие личность, такие как карты социального страхования, водительские лицензии и многое другое.
Деятельность, которая может включать фальсификацию документов, может включать, но не ограничивается:
- Предоставление недостоверной финансовой отчетности, включая отчеты о прибылях и убытках
- Представление неточных налоговых форм
- Подделка документов на недвижимость
- Искажение прав интеллектуальной собственности
- Подделка подписей на чеках
- Умышленное умалчивание активов или собственности в ходе судебного разбирательства, например, банкротство или развод
- Использование поддельных документов для трудоустройства или иммиграции
Чтобы быть осужденным за подделку документов, как правило, требуется доказать
умысел, а не неосторожная ошибка. Когда делается как часть большого
схема для получения финансовой выгоды или с участием нескольких жертв, вы
скорее всего, ему также будут предъявлены обвинения в сопутствующем преступлении белых воротничков. Самое мошенничество
обвинения в подделке документов, например, также являются уголовными преступлениями. Преступления наказуемы
более чем на год лишения свободы вместе с крупными штрафами. Штрафов может быть больше
серьезной, если вам предъявлено обвинение и вы преследуетесь на федеральном уровне, в результате чего
по федеральному приговору.
Фальсификация документов Штраф
В Пенсильвании фальсификация документов является серьезным правонарушением, которое может в уголовных делах и наказаниях. Тяжесть наказаний будет зависят от вида подделываемого документа, умысла нарушителя, и степени вреда, причиненного фальсификацией.
В соответствии с законодательством Пенсильвании обвинения в подделке документов могут
варьируются от проступков до уголовных преступлений. Вот несколько примеров штрафов
для разных степеней подделки:
- Правонарушение, связанное с завещанием, договором, актом или коммерческим инструментом, может привести к обвинению в совершении уголовного преступления третьей степени, которое влечет за собой максимальное наказание семь лет лишения свободы и штраф в размере 15 000 долларов.
- Правонарушение, связанное с почтовыми расходами, деньгами или обеспечением безопасности, уголовное преступление с максимальным наказанием в виде десяти лет тюремного заключения и штрафа в размере 25 000 долларов США.
- Все другие случаи подлога приведут к административному правонарушению первой степени. обвинение, которое влечет за собой максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы и $10000 штраф.
Стоит отметить, что помимо уголовного наказания лица,
признаны виновными в подделке документов, также могут быть привлечены к административной ответственности,
таких как штрафы или лишение профессиональных лицензий.
Добавить комментарий